BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2025

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve 107607642 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2025 tarih ve 11282 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.brisa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 305.116.875,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 30.511.687.500 adet paydan; 823.931 TL sermayesine tekabül eden 82.393.100 adet payın asaleten, 270,231,096.57 TL sermayesine tekabül eden 27.023.109.657 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 271.055.027,572 TL sermayesine tekabül eden 27.105.502.757,2 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR tarafından, Yönetim Kurulu'nda görevli üyeler Tomio FUKUZUMI, Haluk KÜRKÇÜ ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Denetçi Fazlı YAPICI'nın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Ahmed Cevdet ALEMDAR Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Neslihan DÖNGEL ÖZLEM'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ ve Tomio FUKUZUMI'yi Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yatırımcı İlişkileri Müdürü Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU'nu görevlendirmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

• 2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğu için okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçilmesine 635 TL'lik olumsuz oya karşılık 271.054.392,572 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili soru önergesi ve 1 no.lu muhalefet şerhi olduğunu, muhalefetinin ve soru önergesinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı soru önergesi ve muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.
• 3- 2024 yılı Denetçi Raporları, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğu için okunmuş kabul edilerek

görüş kısımlarının okunmasına 239.436 TL'lik olumsuz oya karşılık 270.815.591,572 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Denetçi Raporlarının görüş kısımları Tutanak Yazmanı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili 2 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.

Özgün ÖZTUNÇ tekrar söz alarak, "SPK Kanunu 21. Maddesine aykırı olarak mali tablo ve denetim raporunda gösterilmeyen bayilere ödenen gizli prim tutarlarının örtülü sermaye kazancına sebep olmaktadır. Bu konuda izahat verebilir misiniz?" şeklinde sözlerini bitirdi. Şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Döngel Özlem söz alarak: "finansal tablolarımız dünyadaki 4 büyük denetim şirketinden biri olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmektedir. Bilgilerinize sunarım" şeklinde sözlerini bitirdi.

4- Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Tutanak Yazmanı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra finansal tabloların kabulünün oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Finansal Tabloları 100 TL'lik olumsuz oya karşılık 271.054.927,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili 3 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.

Özgün ÖZTUNÇ tekrar söz alarak, "Taraf ilişkili şirketler ile ilgili dipnotları doğruyu yansıtmamaktadır. Bayilere ayrımcılık yapılarak ödemelere ilişkin bilgilerin eksik alındığı ve gerçeğe aykırı olan bir durumdur" şeklinde sözlerini bitirdi.

• 5- Faaliyet yılı içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere, 22 Ağustos 2024 tarihinde Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX'in yerine Arianna ANTONELLA'nın Yönetim Kurulu Üyesi, 26 Şubat 2025 tarihinde Mete EKİN'in yerine Jacques Johannes FOURIE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda, 1.980.596 TL'lik olumsuz oya karşılık 269.074.431,572 TL'lik olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile Arianna ANTONELLA ve Jacques Johannes FOURIE'nin seçilmesine onay verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmış olup ayrıca 4 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.
• 6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 100 TL'lik olumsuz oya karşılık 271.054.927,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili 5 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.

Özgün ÖZTUNÇ tekrar söz alarak, "Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmemesi gerekir. TCK'daki güveni kötüye kullanma suçu işlemişler ve Şirketi zarara uğratmışlardır" şeklinde sözlerini bitirdi.

7- 2024 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2.134.981.636,00 TL tutarındaki 2024 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 1.518.775.313,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına

Birinci Kâr Payı: 15.255.843,75 TL İkinci Kâr Payı: 634.521.053,25 TL Toplam Brüt Kâr Payı: 649.776.897,00 TL İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı: 106.749.081,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip): 74.127.013,51 TL Olağanüstü Yedek: 688.122.320,70 TL

Böylelikle, 2024 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %212,96 oranında toplam 649.776.897,00 TL, intifa senedi sahiplerine 106.749.081,80 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %15 oranında gelir vergisi stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 28 Mart 2025 tarihinden itibaren başlaması hususlarına, 635 TL'lik olumsuz oya karşılık 271.054.392,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmıştır.

• 8- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben ödenmek üzere, görev süreleri boyunca aylık 135.000 TL (Yüz otuz beş bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesine ilişkin verilen yazılı önergenin okunduğu şekliyle kabulüne, 2.087.488 TL olumsuz oya karşılık 268.967.539,572 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmıştır.
• 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) Denetçi olarak seçilmesine 635 TL'lik olumsuz oya karşılık 271.054.392,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmıştır.
• 10- 2024 yılı içinde toplam 1.914.317 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, ilgili dönem için belirlenen bağış sınırının altında kalındığı ve yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
• 11- Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının, Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde 2025 yılı ticari kârının %3'ü (yüzde üç) olarak 108.062 TL'lik olumsuz oya karşılık 270.946.965,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik

pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmıştır.

• 12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 635 TL'lik olumsuz oya karşılık 271.054.392,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 100 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmıştır.
• 13- Başkan dilek ve temenniler için katılımcılara söz verdi.

Marmara Capital vekili Haydar ACUN söz aldı: "Şirketin farklı hisse gruplarının olduğunu görüyoruz, neden iptal edilmiyor? Akbank ilişkili taraflar arasında yer aldığını ve birçok işlem olduğunu görüyoruz. Bu bankacılık işlemlerini avantajlı olduğu için mi yoksa grup şirketi olduğu için mi yapıyorsunuz? Son sorum olarak, lastik sektörünün önümüzdeki beş sene içerisinde büyüme potansiyelini nasıl görüyoruz? Brisa hangi kanallardan büyüme sağlayacaktır?"

Söz olan bir diğer pay sahibi Özcan ARSLAN'ın sorusu "İzmit fabrikasının Aksaray'a taşınması söz konusu mudur?" oldu.

Söz alan Finans Genel Müdür Yardımcısı Neslihan DÖNGEL ÖZLEM Şirketin kuruluş sözleşmesinde farklı tip hisseler olduğunu, herhangi bir imtiyaz bulunmadığını, sadece Sabancı Vakfı intifa senedi için ayrıca temettü ödemesi yapıldığını belirtti. Akbank'ın grup şirketi olmasının sebep olmadığını, tüm finansal işlemlerde piyasadaki en uygun oranlara göre işlem yapıldığını belirtti.

Söz alan Genel Müdür Haluk KÜRKÇÜ İzmit fabrikasının Aksaray'a taşınmasının söz konusu olmadığını belirtti. Lastik sektörünün ise Türkiye ve ihraç pazarlarında araç üretimi ve kişi başına düşen araç sayısında büyümeye devam edeceğini belirtti. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR Brisa'nın sadece lastik değil mobilite çözümleri tarafında da büyüyeceğini ekledi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

4 sayfadan ibaret olan işbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 26 Mart 2025, saat: 15:12

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı FEYYAZ BAL AHMED CEVDET ALEMDAR

Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru Oy Toplama Memuru NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM ŞERAFETTİN KARAKIŞ TOMIO FUKUZUMI