Brioschi

AGM Information • Apr 5, 2024

Spett.le Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Via G.B. Piranesi, 10 20137 - Milano

Milano, 3 aprile 2024

OGGETTO: Presentazione di una lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.

La sottoscritta Bastogi S.p.A., titolare di n. 394.283.625 azioni ordinarie Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., pari al 50,057% del capitale sociale, in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Marco Cabassi

DICHIARA

di presentare la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, per l'elezione del Collegio Sindacale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea fissata per le ore 12.00 del 29 aprile 2024 in unica convocazione:

SEZIONE "B" SEZIONE "A" SINDACI EFFETTIVI SINDACI SUPPLENTI

• 1. Elena Margherita 1. Ambrogio Brambilla Barbiano di Belgiojoso
• 1. Valentina Consonni 2. Walter Cecconi
• 1. Roberto Castoldi

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• certificazioni comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate;
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
• curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge.

BASTOGI SPA dal 1862

Sede legale: Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano Sede operativa: Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298 www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v. R.E.A. MILANO 153093 C.F. e R.I. MI 00410870588 P. I.V.A. 06563660155

Bastogi S.p.A.

ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A. Sede in MILANO, VIA G.B. PIRANESI 10			N. PROGR. ANNUO
DATA DELLA RICHIESTA DATA DEL RILASCIO	25/03/2024 26/03/2024	Nominativo del richiedente (se diverso dal litolare degli strumenti finanziari)
		Codice Cliente: CONTO N. 451500
		BASTOGI SPA VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 10 20137 MILANO MI DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE: 00410870588

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 04/04/2024 CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006618000	Az. Ordinarie BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A.	394.283.625

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile 26/03/2024 04/04/2024 DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la noministrazione e del Collegio Sindacale"

BRIOSCHI SVII PPO IMMOBIL

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI, CURRICULUM VITAE

ED ELENCO CARICHE

DEI CANDIDATI

Il sottoscritto Ambrogio Brambilla, nato a Vimercate il 18 marzo 1960, invitato a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  • di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  • di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

AMBROGIO BRAMBILLA

È nato a Vimercate nel 1960.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università "L. Bocconi" di Milano.

Dal 1994 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1995 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ricopre importanti incarichi in società di capitali, anche quotate, in qualità di componente dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Svolge la libera professione dal 1986. Dal 1997 è socio della Società di revisione Metodo S.r.l.. Svolge e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è stato ed è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

Dr. Ambrogio Brambilla Elenco cariche rivestite al 31 marzo 2024

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
AUFIDIO S.R.L.	Amministratore
METODO S.R.L.	Amministratore

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
ALL EVENTS S.P.A.	Presidente C.S.
ATAM S.P.A.	Presidente C.S.
CAMABO S.R.L.	Presidente C.S.
CHEMI S.P.A.	Presidente C.S.
FORUMNET S.P.A.	Presidente C.S.
FRIGORIFERI MILANESI S.R.L.	Presidente C.S.
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Presidente C.S.
MILANOFIORI 2000 S.R.L.	Presidente C.S.

BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A.	Sindaco Effettivo
CIMBALI GROUP S.P.A.	Sindaco Effettivo
EXIRIS S.R.L.	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING S.P.A.	Sindaco Effettivo
ITALFARMACO S.P.A.	Sindaco Effettivo
LIFEPHARMA S.P.A.	Sindaco Effettivo
MERCURIO S.P.A.	Sindaco Effettivo
NIBASPA S.R.L.	Sindaco Effettivo
OLIVETTI S.P.A.	Sindaco Effettivo

La sottoscritta Valentina Consonni, nata a Bergamo il 2 dicembre 1981, invitata a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  • · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • · di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza:
  • · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 3 aprile 2024

(firma)

VALENTINA CONSONNI

È nata a Bergamo nel 1981.

Consegue la laurea magistrale in Economia Aziendale e Direzione delle Aziende presso l'Università degli Studi di Bergamo nel 2005.

Dal 2009 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo e dal 2010 è iscritta al Registro dei Revisori Legali.

Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale in proprio, occupandosi prevalentemente di supporto a società di capitali e gruppi societari, anche multinazionali, nei seguenti ambiti: consulenza amministrativa, fiscale e societaria, consulenza nella predisposizione di strumenti di controllo di gestione, predisposizione di bilanci consolidati, due diligence contabile e fiscale.

Ricopre incarichi in diverse società di capitali in qualità di componente del collegio sindacale e come revisore legale.

Lingue straniere: inglese e francese.

Dr.ssa Valentina Consonni Elenco cariche rivestite al 31 marzo 2024

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETÀ	CARICA SOCIALE
Camabo S.r.l.	Sindaco Effettivo
Coimex S.r.l.	Sindaco Effettivo
GSP Immobiliare S.p.A.	Sindaco Effettivo
Hellmann Worldwide Logistics S.p.A.	Sindaco Effettivo
Milanofiori 2000 S.r.l.	Sindaco Effettivo

Società nelle quali ricopre il ruolo di revisore legale

SOCIETÀ	CARICA SOCIALE
For Event S.r.l.	Revisore Legale
HY Pontaccio 9 S.r.l.	Revisore legale
Nuova Antelami S.r.l.	Revisore legale
Wood-Skin S.r.l.	Revisore legale

Il sottoscritto Roberto Castoldi, nato a Milano l'11 febbraio 1967, invitato a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all' Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  • · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • · di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  • · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell' Assemblea.

(firma)

ROBERTO CASTOLDI

È nato a Milano nel 1967.

Si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università "L. Bocconi", nel 1991.

È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1993 ed esercita l'attività professionale.

È Revisore Contabile dal 1995.

È iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano dal 2002 ed all'Elenco nazionale dei CTU e Periti dal 2024.

E componente effettivo e supplente di Collegi sindacali di Società private appartenenti ai settori industria, commercio e servizi.

Ha collaborato con SOGEI Spa, concessionaria del Ministero delle Finanze, per la costituzione e lo sviluppo di una banca dati di documentazione tributaria negli anni 1994 e 1995 (imposte di registro, bollo, accise e demanio).

Presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" dal 1992 al 2003 ha svolto attività di docenza a contratto in vari corsi, quali "Economia Aziendale", "Strategia aziendale" e "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda (contabilità e bilancio)", presso la SDA BOCCONI ha svolto attività di coordinamento del corso "Bilancio consolidato e processi di consolidamento: il sistema amministrativo nei gruppi", ed attività di docenza per i corsi "I profili tributari nella valutazione dell'affidabilità: l'evasione e l'elusione fiscale" e "La valutazione di affidabilità di società di persone e ditte individuali senza obbligo di bilancio".

Dal 2004 al 2005 è stato Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Parma relativamente al procedimento penale "Gruppo Parmalat – Parmalat Finanziaria Spa - Parmalat Spa";

Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al corso "Contabilità e bilancio delle aziende turistiche" negli anni accademici dal 2004 al 2010.

Dal 2008 è docente presso la Scuola per la preparazione agli esami di stato della Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano (modulo di consulenza societaria e operazioni straordinarie).

Nel 2013 è stato docente al MBA presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca al modulo "Corporate governance" in materia di funzioni e responsabilità del Collegio sindacale.

Ha pubblicato: S.Bertolini – R.Castoldi – U.Lago, "I codici etici nella gestione aziendale", ed. Il Sole 24 Ore - 1996; R.Castoldi - U.Lago, "Italian Business ills and cures (enquiry into the deep-rooted corruption in Italian business)", European Business Review, n.1/january 1997; R.Castoldi, "Le Corporate Art Collection nell'esercizio d'impresa: profili fiscali" in Art & Law, legal yournal on art, nr.04/2018; R.Castoldi, "Può l'(in)consapevolezza fiscale essere (in)colpevole?" in Art & Law, legal yournal on art, nr.02/2019; R.Castoldi,

" L'inquadramento fiscale della sua attività" in Art & Law, legal yournal on art, nr.01/2020.

Dr. Roberto Castoldi Elenco cariche al 31 marzo 2024

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

Società	Carica
CS srl Management, strategia, controllo di gestione	Amministratore Unico
I SOLIDA srl in liguidazione	Liquidatore

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo di controllo (Presidente, membro effettivo, Revisore, membro supplente)

Società	Carica
BASTOGI Spa	Presidente Collegio sindacale
FORUMNET HOLDING Spa	Presidente Collegio sindacale
IMMOBILIARE MARCO ANTONIO COLONNA - IMAC Spa	Presidente Collegio sindacale
CREO Spa	Sindaco effettivo
MASELLI MISURE Spa	Sindaco effettivo
OPEN CARE Spa	Sindaco effettivo
FRIGORIFERI MILANESI Spa	Sindaco effettivo
ALL EVENTS Spa	Sindaco effettivo
CAMABO srl	Sindaco effettivo
MUGGIANA srl	Sindaco effettivo
TANARA MFTAI II sr	Sindaco Unico
31 OTTOBRE sr	Sindaco Unico
FINALTO Spa	Revisore Unico
INDUSTRIA LOMBARDA MATERIALE ELETTRICO ILME Spa	Sindaco supplente
Milanofiori 2000 srl	Sindaco supplente
Forumnet Spa	Sindaco supplente

La sottoscritta Elena Margherita Barbiano di Belgiojoso, nata a Milano il 3 dicembre 1983, invitata a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili,
• di aver svolto un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionale strettamente attinente l'attività dell'impresa,
• di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  • · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  • · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell' Assemblea.

Milano, 28 marzo 2024

ELENA MARGHERITA BARBIANO DI BELGIOJOSO

È nata a Milano il 3 dicembre 1983.

Si è laureata in Economia e Commercio nel 2008 presso l'Università Cattolica di Milano.

Dal 2014 è iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano (Iscrizione n. 8911 del 29.1.2014.), ed è Revisore Legale (Iscrizione n. 17221 - Decreto Ministeriale del 14.3.2014 pubblicato su G.U. n. 27 del 4.4.2014).

È partner di LLS & Partners Commercialisti e Revisori Legali, svolge l'attività di consulenza in materia fiscale nei confronti di gruppi societari e società di capitali.

In particolare, ha sviluppato specifiche competenze

• nella consulenza fiscale e tributaria a società e gruppi di societari italiani ed esteri nonché Holding di partecipazione non finanziarie, PMI innovative, Società di logistica, Società di sviluppo immobiliare, Sicaf e Società di Gestione del Risparmio;
• assistenza a gruppi societari nell'implementazione e nella gestione di strumenti di fiscalità di gruppo (IVA di gruppo e Consolidato Fiscale Nazionale);
• assistenza nelle operazioni di riassetto di gruppi societari ed operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale etc.);
• nel contenzioso tributario.

Incarichi attuali:

• membro dell'Organismo di Vigilanza di Pradera Management Italy Srl Società di gestione e amministrazione di centri commerciali,
• membro del Comitato permanente della Fondazione La Benefica Ambrosiana Ente morale di diritto privato riconosciuto - (incarico ricoperto pro bono),
• membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Comunità Nuova Onlus Associazione no profit – (incarico ricoperto pro bono).

Dr.ssa Elena Barbiano di Belgiojoso Elenco cariche rivestite al 31 marzo 2024

Alla data del 31 marzo 2024 non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in altre società.

Il sottoscritto Walter Cecconi, nato a Milano il 27 ottobre 1957, invitato a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
  • · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • · di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
  • · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
  • · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell' Assemblea.

Milano, 3 aprile 2024

(firma)

WALTER CECCONI

È nato a Milano nel 1957.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal 1985 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1992 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Svolge la libera professione, in particolare, segue e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

È componente del collegio sindacale di numerose società di capitali.

Dr. Walter Cecconi Elenco cariche rivestite al 31 marzo 2024

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
ALL EVENTS SPA	Sindaco Effettivo
BASTOGI SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET SPA	Sindaco Effettivo
FRIGORIFERI MILANESI SPA	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 SRL	Sindaco Effettivo
MONZINO SPA	Sindaco Effettivo