Brioschi

AGM Information • Apr 14, 2021

Spett.le Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. Via G.B. Piranesi, 10 20137 - Milano

Milano, 8 aprile 2021

OGGETTO: Presentazione di una lista per la nomina dei componenti il collegio sindacale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.

La sottoscritta Bastogi S.p.A., titolare di n. 394.283.625 azioni ordinarie Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., pari al 50,057% del capitale sociale, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante Andrea Raschi

DICHIARA

di presentare la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguente, per l'elezione del Collegio Sindacale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'assemblea fissata per le ore 10.30 del 5 maggio 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per la stessa ora del giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione:

SEZIONE "A" SEZIONE "B"

SINDACI EFFETTIVI SINDACI SUPPLENTI

• 1. Ambrogio Brambilla Daniela Travella $1.$
• 1. Gigliola Adele Villa $2.$ Walter Cecconi
• 1. Roberto Castoldi

BASTOGI SPA dal 1862

Sede legale: Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano Sede operativa: Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298 www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v. R.E.A. MILANO 153093 C.F. e R.I. MI 00410870588 P. I.V.A. 06563660155

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• certificazioni comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate:
• dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto $\blacksquare$ la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della società;
• curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. $\overline{a}$ corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

Bastogi S.p.A.

ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DELLE AZIONI POSSEDUTE

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato Г

BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A. Sede in MILANO, VIA G.B. PIRANESI 10		N. PROGR. ANNUO
DATA DELLA RICHIESTA	26/03/2021	Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
DATA INVIO COMUNICAZIONE	31/03/2021
		Codice Cliente: CONTO N. 451500
		BASTOGI SPA
		VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 10
		20137 MILANO MI
		DATA E LUOGO DI NASCITA:
		CODICE FISCALE: 00410870588

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 10/04/2021, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	OUANTITA'
IT000006618000	Az. Ordinarie BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE	394.283.625

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

$\overline{\phantom{a}}$

31/03/2021

10/04/2021

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale"

BRIOSCHI SVILLUPPO IMMOBILIARE S.plA.

DEP

ALLEGATO B

DICHIARAZIONI, CURRICULUM VITAE

ED ELENCO CARICHE

DEI CANDIDATI

Il sottoscritto Ambrogio Brambilla, nato a Vimercate il 18 marzo 1960, invitato a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• · di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

AMBROGIO BRAMBILLA

È nato a Vimercate nel 1960.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università "L. Bocconi" di Milano.

Dal 1994 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1995 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Ricopre importanti incarichi in società di capitali, anche quotate, in qualità di componente dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

Svolge la libera professione dal 1986. Dal 1997 è socio della Società di revisione Metodo S.r.l.. Svolge e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è stato ed è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

Dr. Ambrogio Brambilla Elenco cariche rivestite al 30 marzo 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente dell'organo amministrativo

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
AUFIDIO S.R.L.	Amministratore
DEDRA S.R.L.	Amministratore
LESDA S.R.L.	Amministratore
METODO S.R.L.	Amministratore

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
ALL EVENTS S.P.A.	Presidente C.S.
BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA	Presidente C.S.
CAMABO S.R.L.	Presidente C.S.
CHEMI S.P.A.	Presidente C.S.
FORUMNET S.P.A.	Presidente C.S.
FRIGORIFERI MILANESI S.R.L.	Presidente C.S.
ITALFARMACO HOLDING S.P.A.	Presidente C.S.

ATAM S.P.A.	Sindaco Effettivo
BIZMATICA S.P.A.	Sindaco Effettivo
BIZMATICA SISTEMI S.P.A.	Sindaco Effettivo
COGENTECH S.R.L. Società Benefit	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING S.P.A.	Sindaco Effettivo
GRUPPO CIMBALI S.P.A.	Sindaco Effettivo
ITALFARMACO S.P.A.	Sindaco Effettivo
LIFEPHARMA S.P.A.	Sindaco Effettivo
MERCURIO S.P.A.	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 S.R.L.	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI ENERGIA S.P.A.	Sindaco Effettivo
NIBASPA S.R.L.	Sindaco Effettivo
OLIVETTI S.P.A.	Sindaco Effettivo
SINTESI S.P.A.	Sindaco Effettivo

La sottoscritta Gigliola Adele Villa, nata a Milano il 12 giugno 1949, invitata a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco effettivo e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

____________________________

(firma)

GIGLIOLA ADELE VILLA

È nata a Milano nel 1949.

Diplomata in ragioneria nel 1969, è ragioniere commercialista dal 1982, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Milano.

È revisore legale dal 1999.

Esercita la professione di commercialista e revisore legale in proprio.

Segue esclusivamente società di capitali e società iscritte all'elenco ex art. 106 Testo Unico Bancario.

Oltre all'attività di commercialista ricopre incarichi, nell'ambito di importanti gruppi societari, come Revisore legale e componente di organismi di vigilanza.

Rag. Gigliola Adele Villa Elenco cariche rivestite all'8 aprile 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
Bastogi S.p.A.	Presidente C.S.
Milanofiori 2000 S.r.l.	Presidente C.S.
Sintesi S.p.A.	Presidente C.S.

Camabo S.r.l.	Sindaco Effettivo
Milanofiori Energia S.p.A.	Sindaco Effettivo

Società nelle quali ricopre il ruolo di revisore legale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
Comunità Nuova Onlus	Revisore legale

La sottoscritta Daniela Travella, nata a Lenno (CO) il 5 settembre 1967, invitata a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore $\sim$ a tre anni,
• di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• · di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza:
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Milano, 8 aprile 2021

Donuelocacllo

$(firma)$

DANIELA TRAVELLA

È nata a Lenno (CO) nel 1967.

Si è laureata in Economia e Commercio nel 1991 presso l'Università "L. Bocconi" di Milano con 110 e lode.

Dal 1993 è iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Como e dal 1995 è iscritta nel registro dei revisori contabili.

Ricopre e ha ricoperto importanti incarichi in società di capitali, anche quotate, sia in qualità di componente dell'organo amministrativo che del collegio sindacale.

E' socia fondatrice dello Studio Associato Pro&Co. In trent'anni di attività professionale, si è occupata principalmente dei seguenti ambiti di consulenza: consulenza fiscale e amministrativa d'azienda, revisione aziendale e due diligence contabile e amministrativa, consulenza nella predisposizione di strumenti di controllo aziendale a supporto delle decisioni, sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari, valutazioni d'azienda, operazioni di finanza straordinaria, consulenze tecniche d'ufficio e pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e internazionali.

Docente senior della SDA Bocconi School of Management e professore a contratto dell'Università Bocconi, dal 1992 svolge attività didattica e di ricerca sull'informativa economico-finanziaria delle imprese, principi contabili nazionali ed internazionali, analisi di bilancio e valutazione del capitale economico delle imprese

E' autrice di libri ed articoli su tematiche di bilancio e valutazione d'azienda.

Prof. Daniela Travella

Elenco incarichi attualmente ricoperti:

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
Parco Certosa S.r.l	Presidente C.S.
RE_VIEW Società Tra Professionisti S.p.A.	Presidente C.S.
Società Benefit Cimarosa 1 S.p.a.	Sindaco Effettivo
SIT Laboratorio farmaceutico S.r.l.	Sindaco Effettivo
Holding Ferrari S.r.l	Sindaco Unico
ASF Autolinee S.r.l.	Sindaco Effettivo
Cycero S.p.A	Sindaco Effettivo
Printable S.r.l.	Sindaco Unico
Italtex S.p.A.	Sindaco Effettivo
Spasciani S.p.A.	Sindaco Effettivo
Dimatec S.p.A.	Sindaco Supplente
Officina Meccanica Sestese S.p.A.	Sindaco Supplente
MC Prefabbricati S.p.A.	Sindaco Supplente

Il sottoscritto Walter Cecconi, nato a Milano il 27 ottobre 1957, invitato a far parte della lista che il socio Bastogi S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (la "Società"), convocata per il giorno 5 maggio 2021 in prima convocazione e per il giorno 6 maggio 2021 in seconda convocazione, per deliberare - tra l'altro - in ordine alla nomina del Collegio Sindacale della Società, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della medesima,

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente e pertanto

ATTESTA

• di essere iscritto nel Registro dei revisori contabili,
• di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,
• di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea,
• di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di sindaco ed in particolare:
• · di non versare in alcuna delle cause di cui all'articolo 148 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• · di non aver riportato condanne penali neppure in paesi diversi da quello di residenza;
• · di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
• · di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del codice di corporate governance.

Si allega alla presente dichiarazione il curriculum e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, con l'impegno ad aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Nath Carn:

(firma)

WALTER CECCONI

È nato a Milano nel 1957.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1984 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Dal 1985 è iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Milano.

Fin dal 1992 è iscritto nel registro dei revisori contabili.

Svolge la libera professione, in particolare, segue e/o coordina lavori di revisione contabile, analisi economiche e finanziarie, assistenze amministrative, valutazioni di azienda e di patrimoni. In tale veste è responsabile della Revisione Legale, del Bilancio civilistico e del Bilancio Consolidato di varie società.

È componente del collegio sindacale di numerose società di capitali.

Dr. Walter Cecconi Elenco cariche rivestite al 30 marzo 2021

Società nelle quali riveste il ruolo di componente del Collegio Sindacale

SOCIETA'	CARICA SOCIALE
ALL EVENTS SPA	Sindaco Effettivo
BASTOGI SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET HOLDING SPA	Sindaco Effettivo
FORUMNET SPA	Sindaco Effettivo
FRIGORIFERI MILANESI SPA	Sindaco Effettivo
MILANOFIORI 2000 SRL	Sindaco Effettivo
MONZINO SPA	Sindaco Effettivo
MOGAR SPA	Sindaco Effettivo