AGM Information • Apr 21, 2021
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Milano, 20 aprile 2021
Spett.le BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.P.A. Via G.B. Piranesi, n. 10 20137 - MILANO [email protected]
Egregi Signori,
facciamo riferimento al punto 3.d) all'ordine del giorno della assemblea degli azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. ("Brioschi"), convocata per il 5 maggio 2021, alle ore 10.30, ovvero in seconda convocazione per il 6 maggio 2021, allo stesso orario, relativo alla "Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione".
Al riguardo, riportiamo la proposta di deliberazione di cui al predetto punto all'ordine del giorno.
Si allega alla presente:
la proposta di deliberazione, e la relativa relazione illustrativa, al punto 3.d) all'ordine del giorno dell'Assemblea;
le certificazioni rilasciate da intermediari abilitati comprovanti la legittimazione all'esercizio del diritto.
Con la presente, la scrivente società autorizza Brioschi a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e connesso alla presentazione della presente comunicazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Con i migliori saluti,
Viris S.p.A.
Signori Azionisti,
la presente relazione è redatta da Viris S.p.A., con sede legale in Milano, via Andrea Massena, n. 18, C.F. e P. IVA 10217630150, ("Viris"), nella propria qualità di azionista di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. ("Brioschi"), con riferimento all'assemblea della Società convocata per il 5 maggio 2021, alle ore 10.30, ovvero in seconda convocazione per il 6 maggio 2021 (l'"Assemblea"), al fine di presentare la propria proposta di deliberazione relativa al punto 3.d) all'ordine del giorno dell'Assemblea ("Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione").
Il Consiglio di Amministrazione di Brioschi ha proposto di "fissa(re) l'emolumento spettante agli amministratori che risulteranno eletti complessivamente in euro 49.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso".
Viris ritiene che tale compenso, pari ad Euro 7.000,00 annui per ciascun amministratore, sia eccessivamente riduttivo, considerando le rilevanti responsabilità dei Consiglieri di una società quotata.
Ciò in un contesto in cui gli emolumenti speciali previsti per gli amministratori operativi paiono essere di ben altra portata. Tale situazione rischia, ovviamente, a parere del socio, di incidere negativamente sull'indipendenza dei nominandi Consiglieri di Amministrazione.
In tale contesto, Viris S.p.A. ritiene opportuno fissare l'emolumento spettante agli amministratori che risulteranno eletti, complessivamente, in Euro 105.000,00 annui.
* * *
In considerazione di quanto precede, Viris S.p.A. formula la seguente proposta di deliberazione sulla materia oggetto del punto 3.d) all'ordine del giorno dell'Assemblea:
"L'Assemblea degli Azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A., - esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al punto 3.d) all'ordine del giorno;
- esaminata la proposta del socio Viris S.p.A., come riportata nella relazione illustrativa presentata da quest'ultimo,
d) di fissare l'emolumento spettante agli amministratori che risulteranno eletti complessivamente in euro 105.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute ed intendendosi esclusi dall'importo predetto i compensi per incarichi speciali previsti dal comma 3 dell'articolo 2389 c.c., importo da ripartire tra i componenti del Consiglio di amministrazione in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal Consiglio stesso".
Certificazione attestante la titolarità delle azioni di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. da parte di Viris S.p.A.
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 l.v.- iscritta al Registro Imprese di Parma,
Codice Fisca
CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,
$\tilde{g}_0$
data: 30/03/2021 n.prog.annuo codice cliente nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema 000025850 00231 -00558930 VIRIS S.P.A. 0000010217630150 VIA MASSENA, 18 20145 MILANO luogo e data di nascita
a richiesta di
La presente certificazione, con efficacia FINO A 10/05/2021 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| codice | descrizione strumenti finanziari | quantità | |
|---|---|---|---|
| 00000006618 | BRIOSCHI FINANZIARIA | 126.055.173.000 |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
PARTECIPAZIONE ASS. ORD. DELLA SOCIE BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA, IN TELECONFERENZA IL 05/05/2021 ALLE 10,30 C/O UFFICI DELLA SOCIETA'IN MILANO - PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE 1 E IN SECONDA CONVOCA-ZIONE IL 06/05/2021 STESSO LUOGO, ORA E MODALITA'.
| Il Signor per l'esercizio del diritto È delegato a rappresentar |
Crédit Agricole Italia S.p.A. 925 AREA SPECHA METWORK - MI |
|---|---|
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