Brionka d.d. — AGM Information 2021

Oct 15, 2021

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće.

BRIONKA d.d.

1942 Brionkä Brionka d.d. Tršćanska 35, 52100 Pula

Predsjednik Skupštine: Kristijan Anić, v.r.

Service

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Usvaja se Izvješće Nadzornog odobra o provedenom nadzoru društva za 2020-tu godinu.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine: Kristijan Anić, v.r.

$\mu$

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2020-tu godinu sa izvješćem revizora.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine: Wine Kristijan Anig, v,r.

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Dobit Društva za 2020-tu godinu u iznosu od 1.241.102,00 kuna koristiti će se na slijedeći način:

• dio dobiti u iznosu od 62.055,10 kn za unos u zakonske rezerve Društva $\sim$
• dio dobiti u iznosu od 558.495,90 kn raspoređuje se u rezerve za stjecanje $\blacksquare$ vlastitih dionica
• dio dobiti u iznosu od 620.551,00 kn raspoređuje se u ostale rezerve, radi $\Delta \phi$ otklanjanja posljedica od budućih poslovnih i neposlovnih rizika uzrokovanih pandemijom COVID-19

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine: Ístiian Anić, v.r. Brionka d.d. Tršćanska 35, 52100 Pula

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi društva.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine: Kristijan Anić, v.r.

$\sim 10^{11}$ km

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

وي
پيغا QD 0

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skypštine: Kristijan Anić Brionkä Brionka d.d. Tršćanska 35, 52100 Pula

3

$\mu\sim$

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Radi ostavke člana Nadzornog odbora, za člana Nadzornog odbora imenuje se Ahmed Abbaci iz Zagreba, Gospodska ulica 26, OIB: 75741556317.

BRIONKA d.d.

Predsjednik Skupštine: Kristijan Anić, y.r.

$\mu$

Na temelju odredbi članka 36. Statuta društva, na Glavnoj skupštini održanoj dana 14.10.2021. godine donijeta je slijedeća

ODLUKA

Za revizora Društva u 2021.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

BRIONKA d.d.

1942 Rrio O Brianka d.d. Tršćanska 35, 52100 Pula

Predsjednik Skupštine: Kristilan/Anić, v.r. $\sim$ $\leq$ $\lambda$