Brionka d.d. — AGM Information 2020

Nov 23, 2020

BRIONKA d.d. Tel: 052/350 OIB: 45422293596 MB: 03244024 info@brionka.hr, www.brionka.hr Tršćanska 35, 52 100 Pula 052/350-900 Fax: 052/541-684

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a HR – 10 000 Zagreb

HINA - Hrvatska novinska agencija ots@hina.hr

VRIJEDNOSICA: KOTACIJA: LEI: MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:

BRNK (BRNK-R-A); ISIN: HRBRNKRA0002 Zagrebačka burza, redovno tržište 747800S0FAT5DMQUDt128 LANICA: Republika Hrvatska HRBRNKRA0002

Predmet: Odluke Glavne skupštine Brionke d.d.

Pula, 23.11.2020.

Društvo Brionka d.d., sa sjedištem u Puli (Grad Pula tekstu: "Društvo") sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagreba objavljuje sljedeće informacije: Pula-Pola), Tršćanska 35, OIB: 45422293596 (dalje u čke burze d.d. ovime

Dana 23.11.2020. godine održana je sjednica Glavne skupštine odine skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvr đivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
• 1. Izvješće Uprave o stanju Društva u 201 2019-oj godini i konsolidirano godišnje izvješ oj će
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 201 2019. godinu
• 1. Godišnje financijsko izvješ izvješćem revizora će i konsolidirano godišnje financijsko izvješć . e za 2019-tu godinu sa
• 1. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 201 2019-tu godinu
• 1. Davanje razrješnice Upravi društva
• 1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o im nje imenovanju revizora Društva za 2020.-tu godinu.

Glavna skupština Društva donijela je slijede će Odluke:

• Ad 2) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće.
• Ad 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o provedenom nadzoru društva za 2019-tu godinu.

Ad 4) Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2019 tu godinu sa izvješćem revizora

• Ad 5) Dobit Društva za 2019-tu godinu u iznosu od 3.263.540,00 kuna koristiti će se na slijedeći način:
  • u Zakonske rezerve društva 163.177,00 kuna;
  • u rezerve za vlastite dionice 3.100.363,00 kuna.
• Ad 6) Daje se razrješnica Upravi društva.
• Ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva.
• Ad 8) Za revizora Društva u 2020.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

BRIONKA d.d.