Brionka d.d. — AGM Information 2019

Dec 17, 2019

BRIONKA d.d. Tel: 052/350 OIB: 45422293596 MB: 03244024 info@brionka.hr, www.brionka.hr Tršćanska 35, 52 100 Pula 052/350-900 Fax: 052/541-684

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Ul. Franje Račkog HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a HR – 10 000 Zagreb

HINA - Hrvatska novinska agencija ots@hina.hr

VRIJEDNOSICA: KOTACIJA: LEI: MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: BRNK (BRNK-R-A); ISIN: HRBRNKRA0002 Zagrebačka burza, redovno tržište 747800S0FAT5DMQUDt128 LANICA: Republika Hrvatska HRBRNKRA0002

Predmet: Odluke Glavne skupštine Brionke d.d.

Društvo Brionka d.d., sa sjedištem u Puli (Grad Pula tekstu: "Društvo") sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagreba objavljuje sljedeće informacije: Pula-Pola), Tršćanska 35, OIB: 45422293596 (dalje čke burze d.d. ovime u

Dana 16. prosinca 2019. godine održana je sjednica Glavne skupštine odine skupštine Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvr đivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
• 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine
• 1. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018 2018-oj godini i konsolidirano godišnje izvješ oj će
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2018. godinu
• 1. Godišnje financijsko izvješ izvješćem revizora će i konsolidirano godišnje financijsko izvješć e za 2018-tu godinu sa
• 1. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2018 2018-tu godinu
• 1. Davanje razrješnice Upravi društva
• 1. Davanje razrješnice članovima lanovima Nadzornog odbora
• 1. Izbor članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. 2019.-tu godinu.

Glavna skupština Društva donijela je slijede će Odluke: Ad3)Utvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018-tu godinu sa izvješćem revizora

Ad 6) Dobit Društva za 2018-tu godinu u iznosu od 2.469.760,00 kuna koristiti će se na slijedeći način:

• za pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 2.062.612,76 kuna;
• u Zakonske rezerve društva 20.357,36 kuna;

• u Zadržanu dobit društva 386.789,88 kuna.

• Ad 7) Daje se razrješnica Upravi društva

Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva

Ad 9) Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, imenuju se slijedeći članovi Nadzornog odbora;

• 1. Boris Anić, OIB: 63230167429, iz Zagreba, Mladice 16
• 1. Kristijan Anić, OIB: 75414714159, iz Zagreba, Budak Divka 5
• 1. Nada Piutti, OIB: 46025817928, iz Pule, Kašćuni 79
• 1. Samir Abbaci, OIB: 65828400004, iz Pule, Medulinska cesta 15 F
• 1. Mladen Janda, OIB: 25345402702, iz Zagreba, Mladice 16.

Ad 10) Za revizora Društva u 2019.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

BRIONKA d.d.