Brionka d.d. — AGM Information 2019

Nov 13, 2019

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 31. Statuta trgovačkog društva, Uprava BRIONKA d.d., Pula, Tršćanska 35, (u nastavku: BRIONKA d.d. ili Društvo) sa sjedištem u Puli, Tršćanska 35, saziva

GLAVNU SKUPSTINU BRIONKE d.d. koja će se održati dana 16.12.2019. u sjedištu Društva u Puli, Tršćanska 35 s početkom u 13:00 sati

1. Dnevni red:

2. 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj skupštini i kvoruma
3. 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine
4. 1. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće
5. 1. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru društva za 2018. godinu
6. 1. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018-tu godinu sa izvješćem revizora
7. 1. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2018-tu godinu
8. 1. Davanje razrješnice Upravi društva
9. 1. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
10. 1. Izbor članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
11. 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019.-tu godinu

II. Prijedlozi odluka po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Za predsjednika Glavne skupštine društva izabire se Kristijan Anić, OIB: 75414714159, iz Zagreba, Budak Divka 5

Ad 3) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018-oj godini i konsolidirano godišnje izvješće

Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora društva o provedenom nadzoru društva za 2018 godinu

Ad 5) Ulvrđuje se Godišnje financijsko izvješće i konsolidirano godišnje financijsko izvješće za 2018tu godinu sa izvješćem revizora

Ad 6) Dobit Društva za 2018-tu godinu u iznosu od 2.469.760,00 kuna koristiti će se na slijedeći način:

• za pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 2.062.612,76 kuna;
• u Zakonske rezerve društva 20.357,36 kuna:
• u Zadržanu dobit društva 386.789.88 kuna.
• Ad 7) Daje se razrješnica Upravi društva
• Ad 8) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva

Ad 9) Zbog isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, imenuju se slijedeći članovi Nadzornog odbora;

• 1. Boris Anić, OIB: 63230167429, iz Zagreba, Mladice 16
• 1. Kristijan Anić, OlB: 75414714159, iz Zagreba, Budak Divka 5
• 1. Nada Piutti, OIB: 46025817928, iz Pule, Kašćuni 79
• 1. Samir Abbaci, OIB: 65828400004, iz Pule, Medulinska cesta 15 F
• 1. Mladen Janda, OIB: 25345402702, iz Zagreba, Mladice 16.

Ad 10) Za revizora Društva u 2019.-oj godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

III. Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, pričuvna će se Glavna skupština održati dana 27.12.2019.u isto vrijeme i na istom mjestu.

Poziv dioničarima

. . . . . . . . .

Glavnoj skupštini mogu prisustvovati osobe evidentirane kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na dan objave sazivanja Glavne skupštine u Narodnim novinama i koje su svoje sudjelovanje prijavile u društvu najkasnije tri radna dana prije dana Glavne skupštine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik. Punomoć koju daje dioničar – fizička osoba, mora biti ovjerena u Društvu ili kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje pravna osoba mora biti ovjerena od toga opunomoći dostupni su na internetskim stranicama Društva www.brionka.hr.

Dioničar ima slijedeća prava:

• pravo tražiti dopunu dnevnog reda Glavne skupštine i da se to objavi, pod uvjetom da je takva dopuna zatražena pisanim putem od strane dioničara koji zajedno drže najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala Društva. Zahtjev se upućuje Upravi Društva i mora sadržavati obrazloženje i prijedlog odluke. Društvo mora primiti takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine;

• pravo podnijeti protuprijedlogu odluke koji je dala Uprava ifili Nadzorni odbor o određenoj točki dnevnog rada s obrazloženjem. Protuprijedlog o izboru članova nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva ne mora bit obrazložen.

• pravo tražiti od Uprave na Glavnoj skupštini da ga informira o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Pravo na obaviještenost odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima;

• ostala prava zajamčena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Brionke d.d.

Obavijesti iz čl. 280.a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskim stranicama Društva na adresi www.brionka.hr.

BRIONKA d.dr Mladen Anić direktor Brian Brionka d.d. Tršćanska 35, 52100 Pula