Brionka d.d.

AGM Information • Dec 30, 2014

BRIONKA d.d. OIB: 45422293596 Tršćanska 35 52 100 PULA Tel: 052/350-900 Fax: 052/541-684 www.brionka.hr

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini Brionke d.d. održanoj dana 29. prosinca 2014. godine, donijete su ove odluke:

Pod točkom 2. Dnevnog reda: Ne usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013-toj godini.

Pod točkom 3. Dnevnog reda: Ne usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2013-tu godinu.

Pod točkom 4. Dnevnog reda: Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2013-tu godinu.

Pod točkom 5. Dnevnog reda: Gubitak društva u 2013-toj godini u iznosu od 15.800.676.00 kuna pokrit će se:

• iz zakonskih rezervi Društva, u iznosu od 2.927.674.00 kuna.
• iz rezervi za vlastite dionice Društva, u iznosu od 987.331,00 kuna,
• iz ostalih rezervi Društva, u iznosu od 4.062.011.00 kuna.
• iz zadržane dobiti Društva, u iznosu od 1.996.177,00 kuna,
• iz dobiti iz poslovanja Društva u narednim godinama, u iznosu od 5.827.483,00 kuna.

Pod točkom 6. Dnevnog reda: Ne daje se razrješnica Upravi Društva.

Pod točkom 7. Dnevnog reda: Ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora

Pod točkom 8 Dnevnog reda:. Zbog ostavki od članstva u Nadzornom odboru, izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

• 1) Mladen Anić, OIB: 35642281468 iz Zagreba, Mladice 16,
• 2) Boris Anić, OIB: 63230167429 iz Zagreba, Topolčica 33,
• 3) Kristijan Anić, OIB: 75414714159 iz Zagreba, Divka Budaka 5
• 4) Duško Koruga, OIB: 40565203589 iz Zagreba, Ilica 129

Pod točkom 9.Dnevnog reda: Za revizora Društva u 2014. godini imenuje se Consultum Komparić d.o.o., Argonautska 28, Pula.

Predsjedatelj Glavne skupštine Veljo Šumberac prodsjednik Nadzornog odbora ALAA lla I prerade brasse