Brionka d.d. — AGM Information 2012

Dec 31, 2012

$\sim 10$

$\lambda$

$\Delta \phi$

ODLUKA

Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini.

Predsjednik Skupštine: Saša Mandić, dipl.ing. $[1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$

$\langle \bullet \rangle$

ODLUKA

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru za 2011. godinu.

Predsjednik Skupštine: Saša Mandid dipl.jng $\mathbb{M}$ ALL
Proizvodnja i prerada brašna
I proizvoda od brašna - dioničko društvo
PULA Vodnianska 35 (1)

ODLUKA

$\tilde{\mathcal{R}}$

Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011.godinu.

Predsjednik | Skupštine: Saša Mandić, dipl.ing A B
Proizvodnja i prerada brašna
I proizvoda od brašna - dioničko društvo
PULA Modnigaska 35 - 71

ODLUKA

Dobit Društva za 2011. godinu, u iznosu od 176.522,00 kuna raspoređuje se u rezerve Društva.

Predsjednik Skupstine: Saša Mandic, diplying Proizvodnja i prerada brašna

sproizvode od brašna - dioničko društvo.

PULA Vodniznska 35. (1)

Temeljem čl. 36. Statuta Društva na Glavnoj Skupštini

održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Zbog isteka mandata članovima Nadzornog odbora prihvaća se prijedlog odluke kojom se za članove Nadzornog odbora Društva, na mandatno razdoblje od četiri godine biraju slijedeći članovi:

1. Karlo Soldatić, dipl.ekonomist iz Pule, Kosova 6, OIB: 61868849694

2. 1. Dalibor Brnos, magistar znanosti iz Pule, Vinogradska 30, OIB: 83666211553
3. 1. Veljo Šumberac, dipl.pravnik iz Pule, Vidikovac14/II, OIB: 23048141053
4. 1. Moris Batel Stojkovski, ekonomist iz Pule, Valdebečki put 84, OIB:12965664583
5. 1. Željko Jelenić, dipl. ekonomist iz Vodnjana, 1. maja 10, OIB: 33399874005 Mandat novoizabranih članova Nadzornog Odbora počinje teći istekom mandata prethodnog saziva Nadzornog odbora (16.12.2012.)

Predsjednik Skupštine Saša Mandić. dipl.ing Proizvodnja i prerada brašna
Proizvoda od brašna - dioničko društvo
PHLA Vodnjanska 35 - (1)

Temeljem čl.36. Statuta Društva na Glavnoj skupštini

održanoj dana, 28. prosinca 2012. godine, donijeta je

ODLUKA

Donosi se sljedeća odluka o ovlasti uprave za stjecanje vlastitih dionica Društva:

• 1. Ovlašćuje se Uprava Brionke d.d. da stječe vlastite dionice.
• 1. Dionice se mogu stjecati na organiziranom tržištu i izvan organiziranog tržišta.
• 1. Ostale rezerve u visini od 4.062.011,00 kuna prebacuju se u rezerve za kupnju vlastitih dionica.
• 1. Najniža cijena dionice utvrđuje se cijena postignuta u trenutku otkupa na organiziranom tržištu umanjena za transakcijske troškove, a najviša je odgovara tražbini Brionke koju treba naplatiti u iznosu glavnice 4.750.000,00 kuna i kamata na taj iznos u iznosu od 745.961,44 od 31.12.2011., s time da će Uprava korigirati taj iznos s obzirom na dospjele kamate u trenutku otkupa dionica.
• 1. Ovo ovlaštenje vrijedi pet godina.

Predsjednik / Skupštine: Saša Mandić dipl. ing. Proizvodnja i prerada brašna I proizvoda do brašna - dioničko društvo
PULA Vodnienske 35 (1)

ODLUKA

$\frac{1}{\beta}$

Daje se razrješnica Upravi Društva.

Predsjedník/ Skupštine:
Saša Mandić, dipl/ing. U. Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda ob brašna - dioničko društvo
proizvoda ob brašna - dioničko društvo

ODLUKA

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva.

Predsjednik skupštine:
Saša Mandić, dipl.ing.

Proizvodnja i prerada brašna
I proizvoda odbrašna - dioničko društvo
PRE - Modnic - 23 35 - 11 Modnic - 23 35 - 11 Modnic

ODLUKA

$\bar{E}$

Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se tvrtka Consultum Komparić d.o.o., Pula, Argonautska 28.

Predsjednik/Skupštine: Saša Mandiq, dipl.ing.

BR
Proizvodnja i prerada brašna
i proizvoda od brašna - dioničko društvo
PR - Modnignaliz 25. (1)