Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2012

Jan 29, 2012

荣科科技股份有限公司关于公司 设立以来股本演变情况的说明

荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“公司”或“本公司”） 由沈阳荣科科技工程有限公司（以下简称“荣科有限”）于2010 年9 月8 日整 体变更设立，现就荣科科技设立以来的股本演变情况说明如下：

一、2005 年11 月设立

2005年11月18日，沈阳荣科科技有限公司（以下简称“沈阳荣科”）在沈阳 市工商行政管理局登记注册，由付艳杰和崔万涛分别以货币资金出资25万元设 立，注册资本为50万元。

沈阳荣科设立的注册资本实收情况经辽宁永达会计师事务所有限公司审验， 并于2005年11月16日出具了辽永达会验字[2005]第049号《验资报告》。

2005年11月18日，沈阳荣科取得了沈阳市工商行政管理局核发的注册号为 2101052102543的《企业法人营业执照》，法定代表人为崔万涛。

沈阳荣科设立时的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	付艳杰	25.00	50.00
2	崔万涛	25.00	50.00
合计		50.00	100.00

二、2006 年6 月增加注册资本

2006年6月6日，沈阳荣科召开股东会，同意注册资本由50万元增加至500万 元，分别由付艳杰和崔万涛以货币资金出资225万元，并对公司章程作出相应的 修改。

本次增资的注册资本实收情况由辽宁赢利联合会计师事务所有限公司审验， 并于2006年6月13日出具了辽赢利会验字[2006]第228号《验资报告》。

2006年6月13日，沈阳荣科办理完毕工商变更登记手续，取得了变更后的注 册号为2101052102543的《企业法人营业执照》。

本次增资后，沈阳荣科的股权结构如下表所示：

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序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	付艳杰	250.00	50.00
2	崔万涛	250.00	50.00
合计		500.00	100.00

三、2006 年7 月增加注册资本

2006年6月30日，沈阳荣科召开股东会，同意注册资本由500万元增加至510 万元，分别由付艳杰和崔万涛以货币资金出资5万元，并对公司章程作出相应的 修改。

本次增资的注册资本实收情况由辽宁赢利联合会计师事务所有限公司审验， 并于2006年6月30日出具了辽赢利会验字[2006]第259号《验资报告》。

2006年7月3日，沈阳荣科办理完毕工商变更登记手续，取得了变更后的注册 号为2101052102543的《企业法人营业执照》。

本次增资后，沈阳荣科的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	付艳杰	255.00	50.00
2	崔万涛	255.00	50.00
合计		510.00	100.00

2006年7月21日，沈阳荣科名称变更为沈阳荣科科技工程有限公司。

四、2007 年5 月增加注册资本

2007年5月20日，荣科有限召开股东会，同意注册资本由510万元增加至1,000 万元，分别由付艳杰和崔万涛以货币资金出资245万元，并对公司章程作出相应 的修改。

本次增资的注册资本实收情况由辽宁赢利联合会计师事务所有限公司审验， 并于2007年5月23日出具了辽赢利会验字[2007]第193号《验资报告》。

2007年5月28日，荣科有限办理完毕工商变更登记手续，取得了变更后的注 册号为2101002118490的《企业法人营业执照》。

本次增资后，荣科有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	付艳杰	500.00	50.00
2	崔万涛	500.00	50.00
合计		1,000.00	100.00

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五、2010 年3 月增加注册资本

2010年3月8日，荣科有限召开股东会，同意注册资本由1,000万元增加至 1,020万元，分别由新股东以货币资金认缴，并对公司章程作出相应的修改。新 增股东为公司部分董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及长期在公司任职 的骨干人员。本次所有新增资股东的增资价格均为每股2元。

本次新增股东认缴注册资本及出资金额如下表所示：

序号	增资股东	认缴注册资本（万元）	出资金额（万元）	出资时职务
1	尹春福	2.25	4.50	销售总监
2	杨皓	2.25	4.50	销售经理
3	冯丽	2.00	4.00	董事、财务总监、董事会秘书
4	罗福金	2.00	4.00	工会主席
5	杨兴礼	2.00	4.00	软件技术总监
6	马林	2.00	4.00	IT融合服务部经理
7	余力兴	2.00	4.00	监事会主席、销售经理
8	田英佳	2.00	4.00	销售经理
9	张俭	1.75	3.50	商务部经理
10	张喆	1.75	3.50	销售经理
合计		20.00	40.00	－

本次增资的注册资本实收情况由华普天健会计师事务所（北京）有限公司审 验，并于2010年3月8日出具了会验字[2010]6040号《验资报告》。

2010年3月9日，荣科有限办理完毕工商变更登记手续，取得了变更后的注册 号为2101002118490《企业法人营业执照》。

本次增资后，荣科有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	付艳杰	500.00	49.020
2	崔万涛	500.00	49.020
3	尹春福	2.25	0.220
4	杨皓	2.25	0.220
5	冯丽	2.00	0.196
6	罗福金	2.00	0.196
7	杨兴礼	2.00	0.196
8	马林	2.00	0.196
9	余力兴	2.00	0.196
10	田英佳	2.00	0.196
11	张俭	1.75	0.172
12	张喆	1.75	0.172
合计		1,020.00	100.00

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六、2010 年3 月第二次增加注册资本

2010年3月11日，荣科有限召开股东会，同意注册资本由1,020万元增加至 1,298.81万元，由北京正达联合投资有限公司（以下简称“正达联合”）、平安财 智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）以及北京恒远恒信科技发展有限 公司（以下简称“恒远恒信”）分别以货币资金认缴129.88万元、88.32万元以及 60.61万元注册资本，并对公司章程作出相应的修改。本次增资的定价，是以公 司2009年实现的净利润为基础，大约10倍市盈率对公司进行估值所确定的。

本次增资的注册资本实收情况由华普天健会计师事务所（北京）有限公司审 验，并于2010年3月26日出具了会验字[2010]6050号《验资报告》。

2010年3月29日，荣科有限办理完毕工商变更登记手续，取得了变更后的注

册号为210100000047160的《企业法人营业执照》。

本次增资后，荣科有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
1	付艳杰	500.00	38.500
2	崔万涛	500.00	38.500
3	正达联合	129.88	10.000
4	平安财智	88.32	6.800
5	恒远恒信	60.61	4.670
6	尹春福	2.25	0.172
7	杨皓	2.25	0.172
8	冯丽	2.00	0.153
9	罗福金	2.00	0.153
10	杨兴礼	2.00	0.153
11	马林	2.00	0.153
12	余力兴	2.00	0.153
13	田英佳	2.00	0.153
14	张俭	1.75	0.134
15	张喆	1.75	0.134
合计		1,298.81	100.00

七、2010 年8 月荣科有限整体变更为股份公司

2010年7月22日，付艳杰、崔万涛、正达联合、平安财智、恒远恒信、尹春 福、杨皓、冯丽、罗福金、杨兴礼、马林、余力兴、田英佳、张俭、张喆共15 名发起人签署了发起人协议。同时，荣科有限召开临时股东会，审议通过了《关 于公司由有限责任公司变更设立股份公司的议案》，决定以2010年5月31日为基准

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日整体变更设立沈阳荣科科技股份有限公司。荣科有限以经华普天健会计师事务 所（北京）有限公司审计的截至2010年5月31日的净资产70,403,626.31元为基础， 折为51,000,000股，其余19,403,626.31元计入资本公积。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本次出资情况进行了审验，出具 了会验字[2010]第6115号《验资报告》。

2010年8月7日，沈阳荣科科技股份有限公司召开创立大会暨2010年第一次股 东大会，并于2010年9月8日在沈阳市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手 续，领取了注册号为210100000047160的《企业法人营业执照》。

公司整体变更设立后的股权结构如下表所示：

序号	发起人名称	股份数（股）	持股比例（%）
1	付艳杰	19,633,357	38.497
2	崔万涛	19,633,357	38.497
3	正达联合	5,099,961	10.000
4	平安财智	3,468,037	6.800
5	恒远恒信	2,379,956	4.666
6	尹春福	88,350	0.173
7	杨皓	88,350	0.173
8	冯丽	78,533	0.154
9	罗福金	78,533	0.154
10	杨兴礼	78,533	0.154
11	马林	78,533	0.154
12	余力兴	78,533	0.154
13	田英佳	78,533	0.154
14	张俭	68,717	0.135
15	张喆	68,717	0.135
合计		51,000,000	100.00

2010年10月14日，经沈阳市工商局核准，沈阳荣科科技股份有限公司更名为 荣科科技股份有限公司。

截至目前，本公司股权结构未发生变化。

八、付艳杰、崔万涛出资情况的说明

1、付艳杰、崔万涛出资资金的来源及其合法性

付艳杰出资资金的来源为其家庭积蓄，具体包括：（1）付艳杰从事个体经营 期间取得的收益。付艳杰自上世纪90 年代初至2005 年从事服装生意、土特产销 售等个体经营；（2）经营木业公司期间取得的收益。自2005 年起，付艳杰及其

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配偶李秀峰共同经营雅森木业有限公司，从事木材、家具的制造和销售业务。

崔万涛出资资金的来源亦为其家庭积蓄，具体来源为其从事建筑工程承包业 务取得的收益。崔万涛自上世纪80 年代末开始，以个体经营和挂靠经营的方式 从事建筑工程承包业务。

根据付艳杰和崔万涛出具的《承诺函》，二人出资资金的来源是真实的，为 二人合法经营所得，不存在违法违规行为。

2、付艳杰和崔万涛不存在代他人出资或者委托持股等情形

付艳杰和崔万涛对本公司的历次出资，均履行了包括召开股东会、验资、修 订公司章程、变更工商登记等法定程序，与出资相关的法律文件均由付艳杰和崔 万涛真实签署。

根据付艳杰和崔万涛出具的《承诺函》，二人所持公司股份清晰，不存在代 他人出资或者委托持股的情形。

经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人实际控制人付艳杰、崔万涛对 发行人的历次增资均为其真实出资，资金来源合法，不存在任何直接或间接委托 他人、或代他人出资或持有发行人股份的情形，不存在任何现实和潜在的争议和 纠纷。

经核查，申报会计师认为：发行人2006 年6 月、2006 年7 月和2007 年5 月新增注册资本确系付艳杰、崔万涛二人的出资，出资是真实的，不存在未按规 定履行出资责任的情形。

特此说明。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为《发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明》之签字 盖章页） 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《发行人关于公司设立以来股本 演变情况的说明》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

==> picture [595 x 541] intentionally omitted <==

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全体董事签名：
付永全 付艳杰 崔万涛
崔万田 冯 丽 尹春福
林木西 宋廷锋 胡 亮
全体监事签名：
余力兴 王卫华 韦 洁
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