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Jul 19, 2013

关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2013-030

荣科科技股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月8日召开了第一届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议 案》。现将公司本次临时股东大会的有关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2013年度第一次临时股东大会；

• 2、会议召集人：公司董事会 ；

• 3、会议主持人：董事长付永全；

• 4、会议时间：2013年 8 月 5 日（星期一）

• 5、会议地点：沈阳市皇姑区黄河北大街一号 辽宁友谊宾馆12号楼

• 6、会议期限：9：00-10：00

• 7、会议召开方式：现场会议

• 8、股权登记日：2013 年 7 月 29 日（星期一）

• 9、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

二、会议审议事项

• 1、《关于办理工商登记变更事宜的议案》；

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 3、《关于董事会换届选举的议案》：

选举非独立董事：

• 3.1《关于提名付永全先生担任第二届董事会董事的议案》

• 3.2《关于提名付艳杰女士担任第二届董事会董事的议案》

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  - 3.3《关于提名崔万涛先生担任第二届董事会董事的议案》

  - 3.4《关于提名崔万田先生担任第二届董事会董事的议案》

  - 3.5《关于提名冯丽女士担任第二届董事会董事的议案》

• 3.6《关于提名尹春福先生担任第二届董事会董事的议案》

• 选举独立董事：

  • 3.7《关于提名林木西先生担任第二届董事会独立董事的议案》

  • 3.8《关于提名宋廷锋先生担任第二届董事会独立董事的议案》

  • 3.9《关于提名杨根兴先生担任第二届董事会独立董事的议案》 该项议案采取累积投票方式审议。

• 4、《关于监事会换届选举的议案》

  • 4.1《关于提名余力兴先生担任第二届监事会监事的议案》

• 三、出席会议对象

• 1、截止 2013年7月29日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理 人出席,该代理人不必持有本公司股份；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、其他本公司邀请的人员。

• 四、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2013年 8 月 2 日（星期五）上午 9：00—11：30 ；下午 13：

• 00—17：00

• 2、登记地点：荣科科技科技股份有限公司证券投资部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2013年 7月

• 29日 17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

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五、联系方式

• 1、联系人：冯丽（董事会秘书）、徐蓉蓉（证券事务代表）

2、联系电话：024-22851050

3、传真：024-86907731

4、Email: zqtz@bringspring.com

5、地址：沈阳市和平区和平北大街 62 号

6、邮编：110002

六、其他事项

• 1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人详细资料参见公司于 2013年7月10日在巨潮资讯网上的相关公告。

附件：1、授权委托书；

2、股东大会参会人员回执。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会 二〇一三年七月十九日

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授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席荣科科技股份 有限公司2013年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表

决权：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意 投票数	反对 投票数	弃权投 票数
1	《关于办理工商登记变更事宜的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事：
3.1	《关于提名付永全先生担任第二届董事会董事的议案》
3.2	《关于提名付艳杰女士担任第二届董事会董事的议案》
3.3	《关于提名崔万涛先生担任第二届董事会董事的议案》
3.4	《关于提名崔万田先生担任第二届董事会董事的议案》
3.5	《关于提名冯丽女士担任第二届董事会董事的议案》
3.6	《关于提名尹春福先生担任第二届董事会董事的议案》
选举独立董事：
3.7	《关于提名林木西先生担任第二届董事会独立董事的议案》
3.8	《关于提名宋廷锋先生担任第二届董事会独立董事的议案》
3.9	《关于提名杨根兴先生担任第二届董事会独立董事的议案》
4	《关于监事会换届选举的议案》
4.1	《关于提名余力兴先生担任第二届监事会监事的议案》

本次股东大会对“议案3”的表决采取累积投票方式：

1、股东所持每一股份拥有与6名董事、3名独立董事人数相等的表决权，股东拥有的投票表 决权总数等于其所持有的股份与6名董事、3名独立董事人数的乘积；

2、每位投票股东所投票的候选人人数不能超过6名董事、3名独立董事。股东所投的候选董 事、独立董事人数超过6名董事、3名独立董事时，该股东投票全部无效；

3、股东对某一个或某几个董事、独立董事候选人行使的投票表决权总数多于其拥有的全部 投票表决权时，该股东投票全部无效；股东对某一个或某几个董事、独立董事候选人行使的表

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决权总数少于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃投票表决权。

委托股东姓名/名称：

身份证/营业执照号码： 委托股东股票帐号：

委托股东持股数： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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荣科科技股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执 照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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