Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 7, 2012

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技公告编号：2012-004

荣科科技股份有限公司

关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开2012 年度第一次临时股东大会》的议案，现将公司本次临时股东大会的 有关会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2012 年度第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等

• 有关法律、法规和《公司章程》的相关规定

• 4、会议时间：2012 年3 月23 日（星期五）上午9:30

• 5、会议地点：铁岭市新城区金沙江路如意大厦六层辽宁荣科金融服务有限公

• 司会议室

• 6、会议期限：半天

• 7、会议召开方式：现场会议

• 8、股权登记日：2012 年3 月20 日（星期二）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于办理工商登记变更事宜的议案》；

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2、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2012 年3 月20 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2012 年3 月22 日（星期四）上午9：00—11：30 ；下午13： 00—17：00

2、登记地点：荣科科技科技股份有限公司证券投资部

• 3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年3 月 22 日17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

1、联系人：冯丽（董事会秘书）、张羽（证券事务代表）

2、联系电话：024-22851050

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关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

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3、传真：024-86907731

• 4、Email: zqtz@bringspring.com

• 5、地址：沈阳市和平区和平北大街62 号

6、邮编：110002

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附件： 1、授权委托书；

• 2、股东大会参会人员回执。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会 二〇一二年三月六日

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附件:

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席荣科科技股份 有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权 做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于办理工商登记变更事宜的议案
2	关于修改《公司章程（草案）》的议案

• 注：1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该 项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。

• 2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

委托股东姓名/名称：身份证/营业执照号码：

委托股东持股数：委托股东股票帐号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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荣科科技股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执 照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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