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关于重组事项的进展公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技公告编号：2019-092

荣科科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣科科技”）因筹划资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2019年7月8 日（星期一）开市起停牌。

2019年7月12日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议了与本次交易相关的议案，并于2019年7月13日披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告，公司股票于2019年7月15日（星期一）开市起复牌。

2019年7月31日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议了与本次交易相关的议案，并于2019年8月1日披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。

2019年8月8日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第28号）（以下简称“问询函”），要求公司就该《问询函》中的相关问题做出书面说明，并在8月14 日前报送有关说明材料。

公司收到《问询函》后，立即组织相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实，按照要求认真准备回函工作。2019年8月14日，针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关各方进行了逐项落实和回复。

截至本公告披露之日，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，部分工作仍在积极进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议

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关于重组事项的进展公告

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本次交易的相关事项。公司本次交易事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

二、特别提示

公司于2019年8月1日披露的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

截至本公告披露之日，除本次资产重组预案（修订稿）披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日

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