Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Sep 27, 2017

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明

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荣科科技股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、

评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式分别购 买秦毅、钟小春、王正和宁波梅山保税港区逐鹿投资管理合伙企业（有限合伙）合 计持有的北京神州视翰科技股份有限公司 100%的股权（下称“标的资产”），并 向不超过 5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 16,290.00 万元。公司聘请的上海东洲资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并 出具了“东洲评报字[2017]第 1013 号”《荣科科技股份有限公司拟以发行股份及支 付现金方式收购北京神州视翰科技股份有限公司 100%股权评估报告》。

一、评估机构的独立性

本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除 业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具 有独立性。

二、评估假设前提的合理性

本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场 通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 三、评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为公司本次重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资 产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序， 遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际 情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方 法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。

四、交易定价的公允性

本次重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基 础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次重组聘请的评估机构符合独立性

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关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明

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要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资 产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公 允性。评估报告对本次重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等 评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减 轻补偿义务的情形。

荣科科技股份有限公司董事会 二〇一七年九月二十七日

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