Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

关于对全资子公司提供财务资助展期的公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-028

荣科科技股份有限公司

关于对全资子公司提供财务资助展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称为“荣科科技”或“公司）”第二届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，使用自有资金 2,000 万元对上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）进行循环财务 资助，财务资助期限为一年，上述借款已到期。

为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，公司 于2017 年3 月29 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对全资子公司 提供财务资助展期的议案》，决定将上述借款展期一年，本次向全资子公司提供财务 资助不适用《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于对外资助的相 关规定。现将相关事宜公告如下：

一、财务资助展期情况概述

• （一）财务资助展期的主要内容：

• 1、财务资助展期对象：公司全资子公司上海米健信息技术有限公司。

• 2、财务资助展期金额：在不超过2000 万元的额度内循环使用。

• 3、资金来源：自有资金。

• 4、财务资助期限：自展期协议签署之日起一年期限。

• 5、资金使用费：按中国人民银行同期贷款利率结算。

• 6、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。

• 7、资金用途：用于补充米健信息的运营资金。

• （二）财务资助偿还方式

本金和利息在借款到期之日起三个工作日内，米健信息将及时足额归还借款本 金及相应利息。

（三）财务资助协议

公司将在董事会审议通过后及时与米健信息签订相关协议。

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关于对全资子公司提供财务资助展期的公告

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（四）财务资助展期事项的审批程序

本次财务资助展期为公司自有资金，其他少数股东未按持股比例提供相应的财 务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2017 年3 月29 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围 内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、财务资助展期对象的基本情况

1、基本情况：

企业名称：上海米健信息技术有限公司

注册地址：上海市浦东新区周祝公路337 号9 幢279 室 企业类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张继武 注册资本：303.03 万元

经营范围：信息科技、计算机软硬件科技、网络科技技术领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让、技术服务，软件开发，计算机软硬件（除计算机信息系统安 全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、2016 年度财务数据：

2、2016 年度财务数据：
财务数据	单位：万元
营业收入	5,432.61
净利润	2,114.42
总资产	6,987.86
负债	2,941.19
净资产	4,045.04

以上数据已经审计。

3、公司持有米健信息100%股权。

三、提供财务资助展期的原因

按照公司2017 年度总体经营规划，子公司米健信息在拓展业务方面存在较大的 资金需求。为了继续发展公司智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金 需求，经公司董事会审议批准，决定向其提供财务资助展期。

四、相关审核和批准程序

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关于对全资子公司提供财务资助展期的公告

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（一）公司董事会审议情况

本次财务资助展期满足了全资子公司经营发展的需要。本次财务资助展期的资 金使用费按银行同期贷款利率结算，定价公允，不会损害其他股东利益。上述财务 资助展期的风险处于可控制范围内。公司会在提供资助款的同时，加强对米健信息 的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

（二）独立董事意见

我们认为，公司向全资子公司米健信息提供财务资助展期有助于降低其融资成 本，提高资金使用效率，保障米健信息的生产经营及后续资金需求，实现股东利益 最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对米健信息实施 有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助展期事项决策 程序合法合规，资金使用费定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我 们同意公司以自有资金向米健信息提供财务资助展期。

五、备查文件

• 1、荣科科技股份有限公司第三届第二次董事会会议决议。

• 2、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会 二〇一七年三月二十九日

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