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Dec 6, 2021

第四届监事会第三十三次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-111

荣科科技股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议的

• 会议通知于2021年12月1日以电子邮件方式发送给各位监事。

  • 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年12月6日在公司会议室召开。

  • 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

  • 4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

• 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于提名第五届监事会非职工 代表监事的议案》：

• 1、提名董晓燕为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

• 2、提名宋辉为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

董晓燕、宋辉简历请详见附件，本议案需提交2021年度第四次临时股东大会审

议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会 二〇二一年十二月六日

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第四届监事会第三十三次会议决议公告

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附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、董晓燕女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科 学历，高级会计师，现为河南信息产业投资有限公司计划财务部总经理，曾任河南 颐城控股有限公司财务部主任助理，河南智慧岛投资有限公司财务总监，中原算力 科技发展有限公司财务总监。董晓燕与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以 上的股东之间不存在关联关系，未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

2、宋辉先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政学专业本科 学历，注册会计师。现为河南信息产业基金管理有限公司合规风控部风控负责人。 曾任天职国际会计师事务所审计员，立信会计师事务所业务经理，东兴证券股份有 限公司投资银行部副总裁，河南信息产业基金管理有限公司财务管理部负责人。宋 辉先生与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系， 未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，非失信被执行人。

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