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Jun 16, 2021

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-050

荣科科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议的

• 会议通知于2021年6月11日以电子邮件方式发送给各位监事。

  • 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年6月16日在公司会议室召开。

  • 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

  • 4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

  • 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

• 1 、《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的

• 议案》

监事会对公司 2018 年股权激励的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2018 年股权激励计划回购价格及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东 利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

• 2 、《关于拟回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票

• 的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股

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票期权与限制性股票激励计划）》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的规定，由于公司 2 名激励对象因个人原因已离职。监事会同 意对上述 2 名离职激励对象已获授但不符合解除限售条件的 64.50 万股限制性股票 进行回购注销。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

• 3 、《关于拟注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股 票期权与限制性股票激励计划）》和公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的规定，由于公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》 中授予的 7 名激励对象因个人原因已离职。监事会同意对上述 7 名离职激励对象已 获授但不符合行权条件的 44.25 万份股票期权进行注销。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

• 4 、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权 / 解除限售期行权

/ 解除限售条件成就的议案》

监事会审核认为：公司 27 名激励对象行权及 6 名激励对象解除限售资格合法有 效，满足公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划》设定的第二个行权/解除 限售期的行权/解除限售条件，同意公司为 27 名激励对象办理第二个行权期的 207.00 万份股票期权的行权手续，6 名激励对象办理第二个解除限售期的 103.50 万股限制 性股票的解除限售手续。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5 、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币3,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、协定存款、结构性存款或定期存款， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，可循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

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第四届监事会第二十七次会议决议公告

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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6 、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周 期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节约公司财务费用，在不影响公司 募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用5,000 万元闲置的募集资金暂时 补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12 个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7 、《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）为满足 经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度为 1,000 万元的流动资金贷款，作为增信措施，公司及公司法人何任晖及其配偶唐冬 梅拟为本次贷款提供连带责任保证。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8 、《关于为第三方担保机构提供反担保的议案》

米健信息为满足经营发展的需要，拟向中国工商银行股份有限公司上海市杨 浦支行申请授信额度为1,000 万元的流动资金贷款，其中上海创业接力融资担保 有限公司（以下简称“创业接力担保”）为本次贷款中的贷款本金700 万元提供 保证担保，公司、公司法人何任晖及其配偶唐冬梅就前述担保向创业接力担保提 供连带责任保证反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会 二〇二一年六月十六日

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