Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

独立董事 2020 年度述职报告（刘爱民）

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独立董事2020 年度述职报告

（刘爱民）

各位股东及股东代表：

本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董 事，2020 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各 专门委员会议事规则的相关规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项 会议，谨慎审议各项议案，客观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项 发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2020 年度履行独立董事职 责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2020 年度，公司共召开董事会会议15 次，股东大会5 次，本人亲自出席了历 次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，并列席了股东 大会。本人在认真阅读董事会各项议案、与公司经营管理层充分沟通的基础上，谨 慎行使表决权，较好地维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对2020 年度公 司董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司 2020 年度董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它 重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

2020 年度，本人就公司以下事项发表了事前认可及独立意见：

1、2020 年2 月18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，本人对以下事 宜发表了独立意见：

• （1）关于为全资子公司上海米健信息技术有限公司提供担保的独立意见；

• （2）关于为第三方担保机构提供反担保的独立意见；

• （3）关于向上海米健信息技术有限公司提供财务资助展期的独立意见。

• 2、2020 年3 月6 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，本人对关于调

独立董事 2020 年度述职报告（刘爱民）

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整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了事前认可，并发表 了独立意见。

• 3、2020 年4 月28 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，本人对以下事

• 项发表了事前认可及独立意见：

• （1）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；

• （2）关于公司2019 年度关联交易事项的独立意见；

• （3）关于公司2019 年度利润分配预案的独立意见；

• （4）关于公司2019 年度内部控制评价情况的独立意见；

• （5）关于续聘2020 年度审计机构事宜的事前认可及独立意见；

• （6）关于会计政策变更的独立意见；

• （7）关于2020 年高级管理人员薪酬考核方案的独立意见；

• （8）关于2019 年度计提资产减值准备的独立意见；

• （9）关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

• （10）关于2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见。

• 4、2020 年6 月17 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，本人对关于公

• 司为米健信息申请银行贷款事宜提供担保发表了独立意见。

• 5、2020 年8 月12 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，本人对以下事

• 宜发表了独立意见：

• （1）关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价

• 格的独立意见；

• （2）关于注销2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意

• 见；

• （3）关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权

• /解除限售条件成就的独立意见。

• 6、2020 年8 月26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，本人对以下事宜

• 发表了独立意见：

• （1）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；

• （2）关于对外担保事宜的独立意见；

• （3）关于关联交易事宜的独立意见；

独立董事 2020 年度述职报告（刘爱民）

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• （4）关于2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；

• （5）关于为全资子公司提供担保的独立意见；

（6）关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的独立意见。

7、2020 年9 月14 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，本人对关于公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见。

8、2020 年9 月29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，本人对以下事 宜进行了事前认可并发表了独立意见：

（1）对《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》的独立意 见；

（2）对《关于公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》和 《关于公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案》的事前认可及独立意 见；

（3）对《关于公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析的议案》的独立意见；

（4）对《关于公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 告的议案》的独立意见；

（5）对《关于公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 填补回报措施和相关主体承诺的议案》的独立意见。

9、2020 年10 月22 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，本人对以 下事宜发表了独立意见：

（1）关于为全资子公司提供担保的独立意见；

（2）关于为第三方担保机构提供反担保的独立意见。

10、2020 年12 月4 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，本人对关于 为全资子公司提供担保并向第三方担保公司提供反担保的议案发表了独立意见。

11、2020 年12 月14 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，本人对以下 事项发表了事前认可及独立意见：

（1）对《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行事 前认可意见，并发表了独立意见。

（2）对《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》进行了事前认可，

独立董事 2020 年度述职报告（刘爱民）

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并发表了独立意见。

（3）对《2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订 稿）》的独立意见；

（4）对《2020 年度以简易程序向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行 性分析报告（修订稿）》的独立意见。

三、专门委员会履职情况

作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《薪酬与考核委员会议事 规则》等相关制度的规定，出席了2019 年薪酬与考核委员会年度会议，审议通过了 《荣科科技股份有限公司2020 年度高级管理人员薪酬分配方案》及《2019 年度总 经理工作报告》，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

作为战略委员会委员，本人按照《战略委员会议事规则》等相关规定，认真研 究公司长期发展战略规划，并对公司重大事项提出了合理的建议，出席了公司战略 委员会2019 年年度会议及2020 年度战略委员会的历次会议，较好地履行了委员职 责。

四、保护投资者权益情况

2020 年度，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对上市公司治理相 关法规的了解，增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识。在此基础上，认真审 阅公司董事会议案，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实 维护了投资者的合法权益。

五、其他工作情况

2020 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议 召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情 况。

本人作为第四届董事会的独立董事，将一如既往地认真履行独立董事的职责， 谨慎审阅董事会议案，持续关注公司的信息披露工作，不断提高履职能力，促进公 司做大做强、持续健康发展。

2021 年4 月23 日