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Mar 23, 2021

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2021-007

荣科科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议

• 的会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式发送给各位董事。

• 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2021年3月22日以现场加通讯方式在

• 公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为林楠超、管一民、刘爱民。

• 4、本次董事会由董事长何任晖主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》

• 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于公司2020 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结

• 果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，以及公司2020 年第三次临时股东大会的授权，公司、主 承销商于2021 年3 月11 日向符合条件的投资者发送了《认购邀请书》，2021 年3 月12 日为发行期首日，经2021 年3 月16 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于 确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发 行股票的最终竞价结果如下：

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第四届董事会第二十八次会议决议公告

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序号	认购对象	获配价格（元/股）	获配股数（股）	获配金额
1	王国辉	4.44	10,135,135	44,999,999.40
2	许军	4.44	8,108,108	35,999,999.52
3	余芳琴	4.44	21,396,396	94,999,998.24
	总计	-	39,639,639	175,999,997.16

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 （二）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，以及公司2020 年第三次临时股东大会的授权，2021 年3 月12 日为发行期首日，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，公司同意分 别与特定对象王国辉、许军、余芳琴分别签署《附条件生效的股份认购协议》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

（三）审议通过《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议 案》

根据企业会计准则及相关规定，公司编制了《荣科科技股份有限公司非经常性 损益表》和《荣科科技股份有限公司净资产收益率和每股收益表》，并聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《荣科科技股份有限公司非经常性损益及净资产 收益率和每股收益的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

（四）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、 准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司向特 定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，以及公司2020 年第三次临时股东大会的授权，结合公司具体 情况，就本次发行事宜，公司编制了《荣科科技股份有限公司创业板以简易程序向 特定对象发行股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

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第四届董事会第二十八次会议决议公告

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内容真实、准确、完整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 以上4 项议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容请见巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会 议相关议案的独立意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日

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