Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 16, 2019

第四届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-131

荣科科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十二次会议的 会议通知于2019年12月11日以电子邮件方式发送给各位董事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019年12月16日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董 事为林楠超、管一民、刘爱民。

4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》。

因经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请授信额度2， 000 万元，授信敞口部分由荣科科技股份有限公司、北京荣科爱信科技有限公司及 辽宁荣科金融服务有限公司的房产及土地使用权抵押，公司实际控制人何任晖为本 次授信提供连带责任担保，期限为1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

荣科科技股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十六日

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