Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 30, 2019

第四届董事会第九次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-102

荣科科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”、“上市公司”、“公司”）第 四届董事会第九次会议的会议通知于2019年9月26日以电子邮件方式发送给各位董 事。

2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019年9月30日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董 事为崔万田、林楠超、管一民、刘爱民。

4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》

公司董事会认为：本次变更募投项目的实施方式，是神州视翰根据外部市场环 境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，符合神州视翰实际 情况和业务发展的需要；本次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，未改变项目的投资总额，不会对项目的实施和神州视翰业务发展产生 不利影响，风险可控；本次变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等关于募集 资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

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第四届董事会第九次会议决议公告

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

• 《关于变更募投项目实施方式的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨

潮网（www.cninfo.com.cn）。

荣科科技股份有限公司董事会 二〇一九年九月三十日

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