Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

第四届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2019-054

荣科科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会

• 议通知于2019 年5 月5 日以电子邮件方式发送给各位董事。

• 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2019 年5 月10 日以现场加通讯的方

• 式在公司会议室召开,其中通讯表决的董事为梁荣、崔万田、付永全、管一民、刘爱 民、吴凤君。

  • 3、本次董事会应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

  • 4、本次董事会由董事长梁荣主持，公司监事列席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于荣科科技股份有限公司第1 期员工持股计划延期的议案》

鉴于公司第1 期员工持股计划存续期已届满，根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》等相关规定，公司无法在第1 期员工持股计划存续期届满前全 部变现。公司于2019 年4 月30 日召开第1 期员工持股计划第二次持有人会议，经 出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意，审议通过了《关于公司第1 期员 工持股计划延期的议案》。同意将公司第1 期员工持股计划存续期延长，延长期限 不超过12 个月，自2019 年6 月26 日始至2020 年6 月26 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

• 《关于第1 期员工持股计划延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披

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第四届董事会第三次会议决议公告

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露网站。

2、《关于追加产业基金认购份额的议案》

为了保证产业基金投资项目顺利进行，根据《沈阳荣科融拓健康数据产业股权 投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》约定，结合产业基金投资的需要，公司拟增加 认缴出资额5,000 万元，本次增加认缴出资后，公司累计认缴出资额10,000 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

《关于追加产业基金认购份额的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日

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