Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 29, 2018

第三届监事会第十五次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-107

荣科科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的

• 会议通知于2018年11月25日以电子邮件方式发送给各位监事。

  • 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2018年11月28日在公司会议室召开。

  • 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

  • 4、本次监事会由余力兴先生主持。

• 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

• 1、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

经审议，监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本 次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。

• 2、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

经审议，监事会认为：公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

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第三届监事会第十五次会议决议公告

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• 管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实 施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公 司员工之间的利益共享与约束机制。

  • 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  • 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。

  • 3、《关于核实公司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的

议案》

• 经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

• （1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公

• 司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

• （2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激

• 励对象的情形：

  - ① 最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 
  
  - ② 最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 
  

• ③ 最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

• 或者采取市场禁入措施；

  - ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 
  
  - ⑥ 中国证监会认定的其他情形。 
  

• （3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》

• 等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激 励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

• 综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作

• 为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。

  • 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案经由监事会审议通过。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会 二〇一八年十一月二十九日

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