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Feb 9, 2017

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-009

荣科科技股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议 的会议通知于2017年2月4日以电子邮件方式发出。

• 2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴召集并于2017年2月8日在公司会议

• 室召开。

  • 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

  • 4、本次监事会由监事会主席余力兴主持，高级管理人员列席了本次会议。

• 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于提名第三届监事会非职工 代表监事的议案》：

1、提名余力兴为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100% 。

• 2、提名李小龙为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100% 。

余力兴、李小龙简历请详见附件，本议案需提交2017 年度第一次临时股东大会 审议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会 二〇一七年二月九日

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第二届监事会第二十八次会议决议公告

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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、余力兴先生： 1975 年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。 最近五年一直在本公司担任销售经理，现任本公司监事会主席及金融行业高级销售 总监。余力兴先生持有公司股票255,600 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李小龙先生： 1980 年出生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。 曾担任沈阳世创自来水工程集团水源建设有限公司办公室主任，最近五年一直在本 公司担任销售经理，现任本公司社保高级销售总监。李小龙先生未持有公司股票， 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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