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Feb 9, 2017

独立董事关于公司董事会换届选举相关事宜的独立意见

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荣科科技股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举相关事宜的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为荣科科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了被提名董事的履历材料，对公 司董事会换届选举的相关事项发表如下独立意见：

一、本次董事会换届选举的第三届董事会候选人（包括3 名独立董事）共9 人， 其中非独立董事候选人为付永全先生、崔万田先生、冯丽女士、尹春福先生、齐政 先生、林木西先生；独立董事候选人为王莉女士、吴凤君先生、李华才先生。本次 董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，合法有效。

二、本次提名的非独立董事候选人付永全先生、崔万田先生、冯丽女士、尹春 福先生、齐政先生、林木西先生任职资格合法，均不存在《公司法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

三、本次提名的独立董事候选人王莉女士、吴凤君先生、李华才先生均不存在 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为其任职资格符合担任上市 公司独立董事的条件。以上3 名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易 所审查。

综上所述，我们同意上述9 名董事候选人（其中独立董事候选人3 名）的提名， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深 圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

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独立董事关于公司董事会换届选举相关事宜的独立意见

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（本页无正文，为独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见之签字页。）

独立董事：

林木西 宋廷锋 杨根兴

二〇一七年二月八日

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