Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

独立董事 2015 年度述职报告（杨根兴）

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独立董事2015 年度述职报告

（杨根兴）

各位股东及股东代表：

本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相 关规定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议各项议案,客 观发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了独 立董事的作用。现就本人2015 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席会议情况

2015 年度公司共召开董事会会议9 次,股东大会3 次，本人亲自出席董事会会 议9 次，列席股东大会1 次。本人在认真阅读董事会各项议案、与公司经营管理层 充分沟通的基础上，谨慎行使表决权， 较好地维护了公司整体利益和中小股东的权 益。本人对2015 年度公司董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权 的情形。

二、发表独立意见情况

• 2015 年度，本人就公司以下事项发表了事前认可以及独立意见：

• 1、2015 年3 月18 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人就以下非

• 公开发行股票相关事项独立意见：

• （1）关于与财通基金管理有限公司、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）

• 签订《<附条件生效的股票认购协议>之补充协议》的独立意见；

  • （2）关于《前次募集资金使用情况的报告》的独立意见。

• 2、2015 年3 月27 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，本人对以下事

• 宜进行了事前认可并发表了独立意见：

  • （1）关于公司内部控制评价情况的独立意见；

  • （2）关于续聘 2015 年度审计机构事宜的事前认可及独立意见；

  • （3）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；

  • （4）关于对外提供担保事宜的独立意见；

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独立董事 2015 年度述职报告（杨根兴）

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• （5）关于2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；

（6）关于公司 2014 年度关联交易事项的独立意见；

• （7）关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见；

• （8）关于会计政策变更的独立意见。

• 3、2015 年7 月9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，本人对以下事宜

• 发表了独立意见：

（1）关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意

见；

（2）关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的独立意见。

4、2015 年8 月25 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对以下 事宜发表了独立意见：

（1）关于公司 2015 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意

• （2）关于公司 2015 年半年度对外提供担保事宜的独立意见；

• （3）关于公司 2015 年半年度关联交易事项的独立意见；

• （4）关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；

• （5）关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的独立意见。

三、专门委员会履职情况

作为第二届董事会战略委员会委员，本人按照《战略委员会议事规则》等相关 规定，认真研究公司长期发展战略规划，并对公司重大事项提出了合理的建议，出 席了公司第二届董事会战略委员会2014 年年度会议及2015 年度战略委员会的历次 会议，较好地履行了委员职责。

作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《薪酬与考核委员会议事 规则》等相关制度的规定，出席了2014 年薪酬与考核委员会年度会议及2015 年度 薪酬与考核委员会的历次会议，审议了《荣科科技股份有限公司关于董事、监事、 高级管理人员2014 年度薪酬分配方案》等议案，听取了高级管理人员的年度汇报并 进行考核，切实履行了委员职责。

四、保护投资者权益情况

2015 年度，本人积极学习相关法律、法规和规章制度,参加保荐机构的现场培

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独立董事 2015 年度述职报告（杨根兴）

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训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 等相关法规的认识和理解，增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识。在此基础 上，认真审阅公司董事会议案，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表 决权， 促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了投资者的合法权益。

五、其他工作情况

2015 年度,公司运营情况良好,董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序, 重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开 董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 2016 年,本人将按照有关法律、法规的相关规定和要求,继续认真履行独立董事 的职责,充分发挥自己的专长，为促进公司的持续稳定发展和维护投资者的合法权益 做出应有的贡献。

独立董事：

杨根兴

2016 年3 月29 日

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