Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 3, 2016

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-009

荣科科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议

• 的会议通知于2016年2月25日以电子邮件方式发出。

  • 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2016年3月2日以通讯方式召开。

  • 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

  • 4、本次董事会由董事付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于发起设立健康数据产业基 金的议案》。

为更好地利用上市公司投融资平台，围绕公司整体发展战略及规划进行前瞻性 投资和布局，储备大健康、大数据等业务领域的优质标的资源，加速公司向健康数 据领域的应用、服务和运营提供商方向进行战略转型，公司拟引入专业投资管理机 构和其他社会资本共同设立健康数据产业基金“沈阳荣科融拓健康数据产业股权投 资合伙企业（有限合伙）”，具体名称以工商登记机关最终核定为准。

公司《关于发起设立健康数据产业基金的公告》详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

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第二届董事会第二十五次会议决议公告

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荣科科技股份有限公司董事会 二〇一六年三月三日

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