Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 22, 2013

第二届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2013-038

荣科科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的

• 会议通知于2013 年8 月16 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2013 年8 月22 日上午10：00 在公司会议室以现场加通讯方 式召开。

• 3、本次董事会应出席董事9 名，实际出席董事9 名。

• 4、本次董事会由董事长付永全先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次

• 会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章

• 程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《关于 “金融IT 外包服务基地建设项目”投资进展的议案》

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，公司募集资金投资 项目之一“金融IT 外包服务基地建设项目”计划投入募集资金3,990.03 万元，实 施主体是公司全资子公司——辽宁荣科金融服务有限公司；实施方式是“母公司向 其增资”。截至2013 年6 月30 日，公司已先后两次按照募集资金使用计划向辽宁荣 科金融服务有限公司增资，总额达2,500 万元。

为了保证上述募投项目的顺利进行，公司拟再次以募投资金向全资子公司辽宁 荣科金融服务有限公司增资1,000 万元，辽宁荣科金融服务有限公司注册资本在此

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第二届董事会第二次会议决议公告

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次增资完成后将变更为4,000 万元。

此次增资所涉募集资金，将存入以辽宁荣科金融服务有限公司名义开设的银行 专户进行管理，公司、保荐机构、辽宁荣科金融服务有限公司将与开户银行签订募 集资金四方监管协议之补充协议（二），对公司募集资金实施监管。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2、《2013 年半年度报告》

根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第31 号——创业板上市公司半年度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求， 结合本公司2013 年上半年的实际经营管理情况，编制了《2013 年半年度报告》，该 报告未经会计师事务所审计。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 公司《2013 年半年度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十二日

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