Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 19, 2012

一 第 届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2012-008

荣科科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的 会议通知于2012年4月6日以电子邮件、传真方式发出。

• 2、本次董事会于2012年4月17日在沈阳市和平区和平北大街62号本公司会议室

• 以现场方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

• 4、本次董事会由董事长付永全先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席

• 了本次会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司

• 章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

一、《2011 年度总经理工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作 细则》的规定，公司总经理根据2011 年度工作情况作总经理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 二、《2011 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等相关 法律法规的规定，公司董事会根据2011 年度工作情况作董事会工作报告。

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一 第 届董事会第十四次会议决议公告

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该议案尚需提请2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《2011 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站公告的《荣科科技股份有限公司2011 年年度报告》第三节“董事会报告”部 分。

三、《2011 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规以及《公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，公司独立董事根据2011 年度工作情况作独立董事述职报告。

公司独立董事尚需在2011 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《2011年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。

四、《2011 年度财务决算报告》

公司2011 年度主要财务指标完成如下：营业收入24,389.82 万元，较上年增长 了50.65%；利润总额5,351.47 万元，较上年增长了32.74%；净利润4,486.90 万元， 较上年增长了27.14%；每股收益0.88 元；总资产24,275.77 万元，较上年增长 46.02%；股东权益14,469.68 万元，较上年增长44.95%；每股经营活动产生的现金 流量净额0.97 元。

该议案尚需提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 公司《2011 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 五、《2011 年年度报告及其摘要》

公司2011 年度财务报告业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司董事会撰写了《2011 年年度报告及其 摘要》。

该议案尚需提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 公司《2011 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，

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《2011 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》。

六、《2011 年利润分配预案》

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司2011 年度实现净利润 44,849,900.92 元，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按本年度实现净 利润的10%提取法定盈余公积4,433,210.31 元后，公司可供股东分配利润为 66,922,695.76 元（含以前年度未分配利润，并已扣除转增股本数额）。

根据中国证监会及《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司目前的实 际经营情况，公司2011 年利润分配预案为：拟以2012 年2 月16 日首次公开发行后 的总股本68,000,000 股为基数每10 股派现金红利2.00 元（含税），合计派发现金 1,360 万元，剩余未分配利润结转到下一年度。

该议案尚需提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。 七、《2011 年度公司内部控制自我评价报告》

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治 理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，董 事会对2011 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并对此进行了自我评价。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《2011 年度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

八、《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为公司提供审计服务的工作中， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任。 同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012 年度审计机构。 该议案尚需提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

九、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,为股东带来最大的回报, 公

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司在募集资金到位前已开始使用自筹资金17,232,648.19 元先期投入募集资金投资 项目的建设。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定和 要求，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 17,232,648.19 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1 号—超募资金使用（修订）》等相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规 定和要求，同意公司用不超过本次超募资金的20%，共计600 万元永久补充流动资 金。

公司董事会承诺：公司本次使用超募资金补充流动资金后12 个月内，不进行证 券投资、委托理财、衍生品种投资、创业投资等高风险投资。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

十一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了解决公司流动资金的需求，提高资金的使用效率，同时为公司节省较高的 财务费用，提升公司的经营效益，同意公司用闲置的1,600 万元（不超过本次募集 资金净额的10%）募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间为自该项资金从募集 资金专用账户转出之日起不超过6 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

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一 第 届董事会第十四次会议决议公告

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十二、《关于辽宁荣科金融服务有限公司设立募集资金专户的议案》

为进一步规划募集资金的管理和使用、保护投资者的利益，根据《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 同意公司全资子公司辽宁荣科金融服务有限公司开立募集资金专户，用于公司“金 融IT 外包服务项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。帐户详细信息如 下：

开户行：铁岭银行股份有限公司长青路支行

户 名：辽宁荣科金融服务有限公司 账 号：032120090000058

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

十三、《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定， 同意荣科科技股份有限公司、辽宁荣科金融服务有限公司连同保荐机构平安证券有 限责任公司分别和铁岭银行股份有限公司长青路支行签订《募集资金四方监管协 议》，对公司“金融IT 外包服务项目”的募集资金实施监管。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《关于签订募集资金四方监管协议的公告》详见公司中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

十四、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度>的议案》

为了加强公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最 大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定《董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公 司中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十五、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最 大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《股 东大会网络投票实施细则》。

该议案尚需提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《股东大会网络投票实施细则》详见公司中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

十六、《关于关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最 大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《累 积投票制度实施细则》。

该议案尚需提请公司2011 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《累积投票制度实施细则》详见公司中国证监会指定的创业板信息披露网

站。

十七、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最 大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第30 号——创业板上市公司年度报告的内容与 格式》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情

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况，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

十八、《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》

为了完善公司内部治理，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最 大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，董事会制定了《特定对象来访接待管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《特定对象来访接待管理制度》详见公司中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

十九、《关于对外报出2012 年第一季度季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《信息披露制 度》的规定，同意公司对外报出2012 年第一季度财务报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《2012 年第一季度季度报告全文及正文》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站，《2012 年第一季度季度报告正文》将同时刊登于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二十、《关于召开公司2011 年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定以及公司实际情况，公 司拟于2012 年5 月17 日召开2011 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的100%。

公司《关于召开2011 年年度股东大会的通知》详见公司中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

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一 第 届董事会第十四次会议决议公告

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董事会

二〇一二年四月十七日

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