Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 19, 2012

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

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荣科科技股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，独立董事对公司第一届董 事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2011 年度利润分配预案的独立意见

公司 2011 年度利润分配预案为：拟以 2012 年 2 月 16 日首次公开发行后的总股 本 68,000,000 股为基数每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金 1,360 万 元，剩余未分配利润结转到下一年度。

独立董事一致认为，公司 2011 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在 违反《公司法》和《公司章程》的相关规定、损害公司股东尤其是中小股东利益的 情形；该预案有利于公司的健康、持续发展。公司 2011 年度利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东大会审议通过后实施。

二、 关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见

2011 年度，公司严格遵守《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司内部控制制度》的相关规定， 在公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系 统。独立董事一致认为《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于续聘公司 2012 年度审计机构的独立意见

公司第一届董事会第十四次会议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》业 经独立董事事前认可并发表以下独立意见：华普天健会计师事务所（北京）有限公 司具备证券从业合法资格，在为公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计原 则，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴于公 司与其建立的良好合作关系和保持审计工作的连续性，同意继续聘任华普天健会计

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独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

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师事务所（北京）有限公司为公司 2012 年度的审计机构。

四、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见

根据利华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司出具的会审字[2012]第 1346 号《关于荣科科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2012 年 2 月 29 日，公司已使用自筹资金 17,232,648.19 元预先投入《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中安排的 3 个募投项目。根据《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将使用本次募集资金 17,232,648.19 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事一致认为：以本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《荣科 科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此，同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金事项。

五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司降低经营费用， 提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次用闲置募集资金暂时 补充流动资金计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。符 合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用闲置的 1,600 万元（不超过本次募 集资金净额的 10%）募集资金暂时补充流动资金。

六、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金， 有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。超额募集

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独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

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资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金补充流动资金后 十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用 600 万元超募资金永久补充流动资 金。

七、关于公司控股股东及关联方资金占用、关联交易及对外担保事项的独立意

见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120 号）及《荣科科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，独立董事本着实事求是的工作态度对公司 2011 年度控股股东及其关联 方是否占用公司资金、是否存在关联交易的情况以及公司对外担保情况进行了认真 核查，发表独立意见如下：

报告期内，未发生公司控股股东及关联方占用公司资金的情况，未发生关联交 易事项，未发生对外担保事项。

独立董事：

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----- Start of picture text ----- 林木西 宋廷锋 胡 亮----- End of picture text -----

二〇一二年四月十七日

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