Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 19, 2012

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2012-016

荣科科技股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开2011 年年度股东大会》的议案，现将公司本次股东大会的有关会议 事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2011 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等

• 有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  • 4、会议时间：2012 年5 月17 日（星期四）上午9:30

  • 5、会议地点：沈阳市皇姑区皇冠假日酒店三楼米兰厅

  • 6、会议期限：半天

  • 7、会议召开方式：现场会议

  • 8、股权登记日：2012 年5 月14 日（星期一）

二、会议审议事项

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

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关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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3、审议《2011 年度财务决算报告》；

4、审议《2011 年年度报告及其摘要》；

5、审议《2011 年利润分配预案》；

6、审议《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《股东大会网络投票实施细则》；

8、审议《累积投票制度实施细则》；

公司三位独立董事在会将宣读2011 年工作述职报告。

三、出席会议对象

1、截止2012 年5 月14 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2012 年5 月16 日（星期三） 上午9：00—11：30 ；下午13： 00—17：00

2、登记地点：荣科科技科技股份有限公司证券投资部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

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凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年5 月

• 15 日17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

• 1、联系人：冯丽（董事会秘书）、张羽（证券事务代表）

2、联系电话：024-22851050

3、传真：024-86907731

• 4、Email: zqtz@bringspring.com

• 5、地址：沈阳市和平区和平北大街62 号

6、邮编：110002

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附件： 1、授权委托书；

• 2、股东大会参会人员回执。

特此公告。

荣科科技股份有限公司

董事会

二 O 一二年四月十七日

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关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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附件:

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席荣科科技股份 有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具 体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	同意	表决意见反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011 年度监事会工作报告》
3	《2011 年度财务决算报告》
4	《2011 年年度报告及其摘要》
5	《2011 年利润分配预案》
6	《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》
7	《股东大会网络投票实施细则》
8	《累积投票制度实施细则》

• 注：1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该 项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。

• 2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

委托股东姓名/名称： 身份证/营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

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注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

荣科科技股份有限公司

2011 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证/营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

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