Bright Real Estate Group Co.,Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 6, 2013

证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-031

上海海博股份有限公司

关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：闻淼董事长

• 3、会议召开时间：2013 年12 月23 日（周一）上午9:00

• 4、股权登记日：2013 年12 月16 日（周一）

• 5、会议表决方式：现场投票方式

• 6、会议地址：上海市徐汇区肇家浜路777 号青松城大酒店四楼香山

厅

二、审议大会提案

关于为控股子公司提供担保的提案

三、出席会议对象

1、凡在2013 年12 月16 日（周一）下午交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出 席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。

• 2、公司的全体董事、监事、高级管理人员。

• 3、聘请的律师及董事会邀请的人员。

四、会议登记事项

1、登记手续

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法 出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授 权委托书(格式见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进 行登记；

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

2、登记地点

上海市徐汇区宜山路829 号

3、登记时间

2013 年12 月19 日（周四）9：00-16：30。在上述时间前来登记的 股东可提前发放股东大会会议资料，未在上述时间予以登记的股东将不 影响其参加本次股东大会及表决。

4、其它事项

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人： 熊 波 郑 超

咨询电话：021-61132819 传真：021-61132819

联系地址：上海市徐汇区宜山路829 号海博大楼董（监）办 邮政编码：200233

特此公告。

上海海博股份有限公司董事会

二○一三年十二月七日

附件： 公司2013 年第二次临时股东大会授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。） 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海海博股 份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议 案的表决权：

• 1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投赞成票；

2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投反对票；

• 3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行

决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：