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Oct 25, 2004

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**亿阳信通：关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

**2004-10-26 05:33   

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证券代码：600289　　　　　股票简称：亿阳信通　　公告编号：临2004-019

亿阳信通股份有限公司

关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

根据公司第二届董事会第二十二次会议决议,本公司拟召开2004年度第一次

临时股东大会,有关事项通知如下：

一、时间：2004年11月30日9时

二、地点：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

三、审议事项：

1.《关于公司董事会换届选举的议案》；

2.《关于公司监事会换届选举的议案》；

3.《关于放弃2004年度配股的议案》；

4.《关于修改《公司章程》的议案》；

5.其他。

四、出席会议对象：

1.截至2004年11月19日(星期五)15：00交易结束后,在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人；

2.公司聘请的律师；

3.本公司董事、监事及高级管理人员。

五、参加会议登记办法：

1.登记手续：法人股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身

份证办理登记手续；个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证、授权委托

书办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

2.登记时间：2004年11月22日-11月25日(上午8：30-11：30,下午13：30-1

7：30)。异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真以11月25日17：30分止

公司收到为准。出席会议时凭上述资料签到。

3.会议为期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

4.联系方法：

通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦

邮政编码：100036

联系电话：010-82666789转6181

传　　真：010-88140589

联 系 人：郭莲花

亿阳信通股份有限公司

2004年10月25日

附：

2004年度第一次临时股东大会登记表

截至2004年11月19日,本人(单位)持有亿阳信通股份有限公司股票 ＿　　

＿股,拟参加贵公司2004年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：　　　　　　　　　　股东帐户：

股东名称：(盖章)

授权委托书

兹全权委托　　　　 先生(女士)代表本人(单位)出席亿阳信通股份有限公

司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股票帐户：　　　　　　　　 持股数：

委托人(签名)：　　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：　　　　　　　　　　　 电　话：

受委托人(签名)：　　　　　　　　 身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

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