Bright Oceans Inter-Telecom Corporation — M&A Activity 2021

Nov 22, 2021

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2021-108

亿阳信通股份有限公司

关于大连万怡投资有限公司要约收购公司股份的申报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

重要内容提示：

 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2021 年 11 月 23 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《亿阳信通股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”） 全文。

• 预受要约申报代码：706079

• 申报简称：信通收购。

• 要约收购支付方式：现金。

• 要约收购价格：3.93 元/股。

• 要约收购数量：全面要约（422,808,620 股，占公司已发行总股份的

67.00%）。

• 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。

• 要约收购有效期：2021 年 11 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日

• 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。

现就收购人大连万怡投资有限公司（以下简称“收购人”“万怡投资”）以 要约方式收购亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”、“被收购人”、“上 市公司”）股份（以下简称“本次要约收购”）的相关事项公告如下：

一、本次要约收购申报的有关事项

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（一）要约收购的提示

《要约收购报告书》披露后 30 日内，本公司将在《中国证券报》、《上海证 券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 3 次要约收购提示性公告。

（二）要约收购申报程序

本次要约收购的申报代码为“706079”，简称为“信通收购”。

要约收购支付方式：现金

要约收购价格：3.93 元/股

要约收购有效期：2021 年 11 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日

二、要约价格及其计算基础

（一）本次要约收购价格

本次要约收购的要约价格为 3.93 元/股。若上市公司在要约收购报告书公告 日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项， 则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

（二）计算基础

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购价格 的计算基础如下：

1、2020 年 12 月 21 日，亿阳集团完成工商变更登记，万怡投资取得亿阳集 团 51%的股权并间接控制亿阳信通。2020 年 12 月 28 日，上市公司公告了《关 于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2020-197），万怡投资成为亿阳集 团控股股东并间接控制亿阳信通 32.89%的股份，本次要约收购以该日作为履行 要约收购义务之日。2020 年 12 月 28 日前 30 个交易日内，公司股票的每日加权 平均价格的算术平均值为 3.93 元/股。

2、在本次要约收购提示性公告日前六个月内，万怡投资未买卖上市公司股 份。万怡投资通过执行《重整计划》间接获得上市公司股票的成本为 3.68 元/股。

根据《上市公司收购管理办法》第三十五条第一款规定：“收购人按照本办

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法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性 公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。”因此，以 3.93 元/股 作为本次要约收购的要约价格符合法定要求。

三、要约收购的约定条件

本次要约收购的股份为除亿阳集团股份有限公司以外的其他股东所持有的 上市公司全部无限售条件流通股，无其他约定条件。

四、股东预受要约的方式和程序

（一）申报代码为：706079

（二）申报价格为：3.93 元/股。

（三）申报数量限制

上市公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在 质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法 冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

（四）申请预受要约

上市公司股东申请预受要约的，应当在要约收购期限内每个交易日的交易时 间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜， 证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包 括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、申报代码。 要约收购期限内（包括股票停牌期间），上市公司股东可办理有关预受要约的申 报手续。预受要约申报当日可以撤销。

（五）预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受 要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托 申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

（六）预受要约的确认

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预受要约申报经中登公司上海分公司确认后次一交易日生效。中登公司上海 分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转 托管或质押。上市公司股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

（七）收购要约变更

要约收购期限内，如收购要约发生变更，股东已申报的预受要约不再有效， 中登公司上海分公司自动解除相应股份的临时保管；上市公司股东如接受变更后 的收购要约，须重新申报。

（八）竞争要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应 当撤回原预受要约。

（九）司法冻结

要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股 份冻结前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

（十）预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在上交所网站上公告上一交 易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

（十一）余股处理

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照 中登公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

（十二）要约收购资金划转

要约收购期限届满后，收购人将含相关税费的收购资金金额足额存入其在中 登公司上海分公司的结算备付金账户，然后通知中登公司上海分公司，将该款项 由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

（十三）要约收购的股份划转

要约收购期限届满后，收购人将向上交所法律部申请办理股份转让确认手续，

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并提供相关材料。上交所法律部完成对预受要约的股份的转让确认手续后，收购 人将凭上交所出具的股份转让确认书到中登公司上海分公司办理股份过户手续。

（十四）收购结果公告

在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后，收购人将本次要约收购的结果 予以公告。

五、股东撤回预受要约的方式和程序

（一）撤回预受要约

预受要约股东申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的 交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预 受要约事宜，证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令 的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、 申报代码。上市公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当 日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。要约收购期限内（包 括股票停牌期间），上市公司股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。

（二）撤回预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在上交所网站上公告上一交 易日的撤回预受要约的情况。

（三）撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中登公司上海分公司确认后次一交易日生效。中登公司 上海分公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

在要约收购期限届满 3 个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预 受要约的手续，中登公司上海分公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要 约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3 个交易日内，预受股东不得撤回其 对要约的接受。

（四）出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受 之前应当撤回原预受要约。

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（五）要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助 执行股份冻结前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

（六）本次要约期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤回。

六、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记 等事宜的证券公司名称

接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理本次要约收购中相 关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

七、要约收购期间的交易

被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

八、要约收购手续费

要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目 及标准参照 A 股交易执行。

九、要约收购的清算

本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清

算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日。

十、联系方式

联系部门：亿阳信通股份有限公司证券事务部

联系地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座

• 联系电话： 010 53877181

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会 2021 年 11 月 23 日

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