Bright Oceans Inter-Telecom Corporation — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：600289

股票简称：ST信通

公告编号：临2021-129

亿阳信通股份有限公司

监事会关于股东提请2021年度第二次临时股东大会 审议相关事项所述问题的专项调查结果公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年7月3日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）收到 部分股东关于《提请增加亿阳信通股份有限公司2021年第二次临时股东大会临时议 案》的函。提案涉及罢免公司董事长、总裁和部分高级管理人员的董事职务。公司 监事会本着勤勉尽责、依法依规维护公司稳定发展以及全体股东利益的原则，成立 专项调查小组，监督调查公司相关董事履职的真实情况。现将相关调查结果公告如 下：

一、 提案中认为现任董事袁义祥、曹星、陈晓峰、陆鹏、韩东丰、郭介胜在 任职期间未能清晰规划公司战略发展路径，未能良好管理公司

调查结果：根据公司章程规定，公司战略由董事会战略委员会提出建议，经董 事会讨论确定，由总裁带领的经营管理团队负责执行。2020年7月公司组建了新一 届董事会和经营管理团队，结合当时情况，确定了稳定既有运营商（ICT）传统业 务，大力发展创新业务的公司战略（具体描述为：稳定现有运营商存量市场，利用 原有产品和技术优势，结合资本手段，向广电、轨道交通、矿业、工业企业等行业 提供全面数智化转型方案及服务）。并在经营上提出稳定队伍－减亏止亏－扭亏为 盈的三步走路径。此外，2021年初经过公司管理层及董事、专家评审，在公司整体 战略之下还完成了各业务部门未来三年的战略发展规划及路径制定。

新一届董事会和经营管理团队接手后，执行公司新战略一年有余，公司的经营 管理有了较为明显的改善。公司发布的定期报告中显示，2021年第二、三季度已实 现单季度盈利。

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二、 提案中认为总裁曹星长期下午才到公司上班，不能以身作则，无法树立 良好的领导榜样

调查结果：公司总裁岗位实行弹性工作制，未要求在公司的上岗时间。根据与 总裁工作联系较多的员工、干部提交的问询报告反馈：曹星出任公司总裁以来，在 主持公司内部管理工作之外，能够到一线带领营销团队攻坚重点项目，出差外地拜 访行业重要客户，扭转公司已遭受严重影响的合作关系。经常在深夜慰问加班员工， 利用周末及平日休息时间与干部谈心，多人证实在上午工作时间及深夜均收到过总 裁的工作微信。被访谈人员均表示对曹星在公司出现危机后能够勇挑重担出任总裁 一职的行为，以及平日工作态度的认可和肯定。

三、 质疑总裁曹星任人唯亲、重用前财务总监

调查结果：总裁曹星与公司所有人员均无亲属关系，自曹星任总裁以来未曾重 用/任用公司前任财务总监。监事会查阅了公司审批授权表及OA系统，未发现前任/ 前前任财务总监参与经营管理的痕迹。

公司历任财务总监王志臣于2020年4月1日至2020年7月3日任职，卸任后王志臣 在公司无任何管理职务及审批权限，亦不参加公司经营层会议及决策；

公司历任财务总监王龙声于2020年2月29日提交辞呈，公司于2020年3月30日发 布了其卸任公告，卸任后王龙声在公司无任何管理职务及审批权限，亦不参加公司 经营层会议及决策。

四、 提案中认为总裁曹星随意解除财务总监权限

调查结果： 2021年5月因财务总监与公司高管在工作上有重大分歧，经沟通未 能统一思想，为保障公司财务工作正常开展，董事长袁义祥在高管经营会上宣布暂 时停止朱厚荣时任的财务总监审批权限，并继续与其沟通后续的工作安排。7月17 日，公司在收到财务总监朱厚荣的正式辞职报告后进行了公告，暂由董事长袁义祥 代行财务总监职责。9月14日公司发布了聘用戚勇先生为公司财务总监的公告，随 后按公司规定完成了对财务总监的授权工作。

五、 提案中认为目前公司财务主要负责人均为之前发生控股股东非经营性资 金占用期间的财务部主要负责人，担心公司财务会再度失控，导致公司会出现新的

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违规事项

调查结果：与发生控股股东非经营性资金占用期间相比，公司财务总监，主审 会计及资金操作人员均进行了更换。发生控股股东非经营性资金占用期间的17名财 务部工作人员中已有10人离职离岗。

财务管理上，公司取消了以前遗留的部分纸质审批流程，要求全部财务审批均 走OA系统的电子流程，通过工具和制度确保了财务工作的公开透明，各环节可控 可查。此外，财务部组织了相关财务管理及证券法规方面的知识学习，提高财务风 险管控意识，确保财务人员在日常工作中严格按照财务审批流程及审批权限开展工 作，杜绝新的违规事项发生。

六、 提案中认为现任董事袁义祥、韩东丰、郭介胜、陈晓峰、陆鹏对总裁曹 星不能以身作则、任人唯亲等相关问题默许

调查结果：基于上述问题二、三、四、五的调查结果，股东提案中对公司董事 总裁曹星质疑的相关问题，与实际情况存在出入。总裁曹星不存在违规，不尽职等 行为，相关董事亦不存在对违规行为的默许。

公司监事会将按照公司章程规定在后续工作中继续监督董事、高管的履职情况， 定期审查股东关切的财务资金及公章管理等问题，依法依规保障公司及全体股东的 利益。督促公司相关部门加强与中小股东的沟通交流，确保信息准确及时传递，避 免公司股东因信息不对称产生误解。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会 2021年12月31日

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