Bright Oceans Inter-Telecom Corporation — Board/Management Information 2011

Dec 30, 2011

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2011-036

亿阳信通股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2011 年 12 月 30 日以通讯方式召开。2011 年 12 月 19 日公司以书面、E-Mail 和电话 方式向全体董事、监事发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董 事 15 人，实际参加会议的董事 14 人，董事孙文恒先生未出席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过 记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、以 14 票同意审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》

公司董事、董事会审计委员会委员孙文恒先生因调往亿阳集团工作，申请辞 去公司董事、副总裁、董事会秘书等职务。经董事长推荐，决定由公司现任董事 曹星女士接任董事会审计委员会委员，任职时间与本届董事会时间相同。

改选后的董事会审计委员会：主任委员：邵太良，委员：吕启明、曹星。 曹星女士现任公司董事、副总裁，曾系统学习过会计及财务管理相关专业， 能够胜任董事会审计委员会委员的职位。

二、以 14 票同意审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉 的议案》

2010 年2 月10 日，公司董事会四届二十七次会议曾审议通过并发布实施了 《亿阳信通股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。2011 年10 月25 日， 中国证监会颁布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中 国证监会公告2011 年30 号），根据上述证监会的新规定，对公司内幕信息知情 人登记管理制度进行相应修订。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。

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2011 年12 月30 日