BRIGHT DAIRY & FOOD CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 18, 2014

证券代码： 600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2014-040 号

光明乳业股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2014年12月1日至2014年12月3日。

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的 所有提案均投赞成票。

根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》的 有关规定,光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事 潘飞受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2014年12月5日召开的2014年 第一次临时股东大会审议的有关提案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人潘飞，为公司独立董事。征集人在本公告发布前一日未持有公司流通 股股份，前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情形。

征集人潘飞作为公司独立董事，出席了公司第五届董事会第十一次次会议、 第五届董事会第十八次会议，对征集事项的所有议案投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见2014年11月19日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

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三、征集方案

（一）征集对象：截至2014年11月28日下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：自2014年12月1日至2014年12月3日。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告 进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

• 1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

• 书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会秘书办公室提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其 他相关文件，包括：

• 1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法

• 定代表人签字）：

• ① 现行有效的法人营业执照复印件；

• ② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)； ④ 法人股东账户卡复印件。

• 2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• ① 股东本人身份证复印件；

• ② 股东账户卡复印件；

• ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则

• 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送 达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：光明乳业股份有限公司 独立董事潘飞。

指定地址：上海市吴中路578号，邮编：201103。

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联系电话：021-54584520，传真：021-64013337。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：潘飞

二零一四年十一月十八日

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附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、 《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投 票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托潘飞作为本人/本公司的代理人出 席光明乳业股份有限公司2014 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示 对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案		表决意见	表决意见
	同意	反对	弃权
1、《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订 稿）》
1.01 限制性股票的种类、来源、数量
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.04 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解 锁期
1.05 限制性股票的授予条件和程序
1.06 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的解锁条件和程序
1.08 限制性股票数量、授予价格的调整方法和程序
1.09 激励计划的变更和终止
1.10 公司与激励对象的权利和义务
2、《A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草 案）》
3、《A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办 法（草案）》
4、《A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名

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单(修订稿)》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限 制性股票激励计划（二期）相关事宜的提案》

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至光明乳业股份有限公司2014 年第一次临 时股东大会结束。

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