BRIGHT — Board/Management Information 2022

Jun 6, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供

序號	4	發言日期	111/06/06	發言時間	15:09:23
發言人	林美蓮	發言人職稱	處長	發言人電話	2959-1090 # 210
主旨	公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/06
說明	1.發生變動日期:111/06/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：廖宗仁 董事：王淑貞 董事：謝其嘉 董事：廖心蓓 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠 獨立董事：黃敏章 獨立董事：何淳雪 監察人：廖如卿 監察人：黃晉隆 監察人：林鴻昌 4.舊任者簡歷: 廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長 王淑貞：億潤投資(股)公司董事長 謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長 廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管 萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家 黃敏章：中原大學物理系教授 何淳雪：中原大學物理系副教授 廖如卿：佰鴻工業(股)公司監察人 黃晉隆：晉輝企業管理顧問有限公司負責人 林鴻昌：普鴻資訊(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：廖宗仁 董事：王淑貞 董事：謝其嘉 董事：廖心蓓 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠 獨立董事：黃敏章 獨立董事：何淳雪 獨立董事：林政毅 獨立董事：張致遠 6.新任者簡歷: 廖宗仁：佰鴻工業(股)公司董事長 王淑貞：億潤投資(股)公司董事長 謝其嘉：台揚科技(股)公司董事長 廖心蓓：佰鴻工業(股)公司營運管理處主管 萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠：AC Propulsion 資深材料科學家 黃敏章：中原大學物理系教授 何淳雪：中原大學物理系副教授 林政毅：立律會計師事務所負責人 張致遠：台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事/廖宗仁： 21,062,417股 董事/王淑貞： 5,766,547股 董事/謝其嘉： 0股 董事/廖心蓓： 3,347,333股 董事/萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠： 27,378,397股 獨立董事/黃敏章 ： 0股 獨立董事/何淳雪 ： 0股 獨立董事/林政毅 ： 0股 獨立董事/張致遠 ： 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:111/6/6 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:本公司自本屆起設立審計委員會替代原監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.