BRIGHT — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/12	發言時間	16:46:30
發言人	林美蓮	發言人職稱	副處長	發言人電話	2959-1090 # 210
主旨	公告本公司108年股東常會董監改選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.發生變動日期:108/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：廖宗仁/佰鴻工業(股)公司董事長 董事：王淑貞/億潤投資(股)公司董事長 董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 董事：廖心蓓/佰鴻工業(股)公司營運管理處主管 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠/AC Propulsion 資深材料科學家 獨立董事：黃敏章/中原大學物理系教授 獨立董事：何淳雪/中原大學物理系副教授 監察人：廖如卿/佰鴻工業(股)公司監察人 監察人：黃晉隆/晉輝企業管理顧問有限公司負責人 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-林鴻昌/普鴻資訊(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：廖宗仁/佰鴻工業(股)公司董事長 董事：王淑貞/億潤投資(股)公司董事長 董事：謝其嘉/台揚科技(股)公司董事長 董事：廖心蓓/佰鴻工業(股)公司營運管理處主管 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠/AC Propulsion 資深材料科學家 獨立董事：黃敏章/中原大學物理系教授 獨立董事：何淳雪/中原大學物理系副教授 監察人：廖如卿/佰鴻工業(股)公司監察人 監察人：黃晉隆/晉輝企業管理顧問有限公司負責人 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-林鴻昌/普鴻資訊(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：廖宗仁 / 20,323,417股 董事：王淑貞 / 5,766,547股 董事：謝其嘉 / 0股 董事：廖心蓓 / 3,292,333股 董事：萬旭投資股份有限公司代表人-林勃遠 / 25,880,397股 獨立董事：黃敏章 / 0股 獨立董事：何淳雪 / 0股 監察人：廖如卿 / 2,240,541股 監察人：黃晉隆 / 0股 監察人：億潤投資股份有限公司代表人-林鴻昌 / 30,876,212股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11 9.新任生效日期:108/06/12 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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