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BRIGHT — Annual Report 2020
Aug 18, 2021
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Annual Report
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3031
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BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.
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目 錄
壹、開會程序 貳、開會議程 一、報告事項 二、承認事項 三、討論事項 四、臨時動議 五、散 會 參、附 件 一、109 年度營業報告書 二、109 年度監察人查核報告書 三、會計師查核報告及財務決算書表 四、109 年度盈餘分配表 五、「公司章程」修訂條文對照表 六、「股東會議事規則」修訂條文對照表 肆、附 錄 一、公司章程 二、股東會議事規則 三、董事、監察人持股情形 |
頁次 1 2 3 4 5 6 6 7 10 11 28 29 30 32 36 40 |
|---|---|
佰鴻工業股份有限公司
110 年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
-1-
佰鴻工業股份有限公司 110 年股東常會議程
一、時 間:中華民國110 年6 月7 日(星期一)上午九時整
二、地 點:新北市板橋區和平路15 號1 樓
三、出 席:全體股東及股權代表人
四、主 席:董事長 廖宗仁
五、主席致詞:
六、報告事項:
-
(一)109 年度營業報告書。
-
(二)109 年度監察人查核報告。
-
(三)109 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
-
(四)109 年度盈餘分配現金股利報告。
七、承認事項:
-
(一)109 年度財務決算表冊案。
-
(二)109 年度盈餘分配案。
八、討論事項:
-
(一)「公司章程」修訂案。
-
(二) 「股東會議事規則」修訂案。
九、臨時動議
十、散 會
-2-
一、報告事項
第一案
案由:109 年度營業報告書,報請公鑑。
說明:請廖宗仁董事長報告,請參閱第7~9 頁。
第二案
案由:109 年度監察人查核報告,報請公鑑。
- 說明:本公司109 年度決算報告書經監察人查核完成並提出查核報告書,請參閱第10 頁。
第三案
-
案由:109 年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請公鑑。
-
說明:本公司109 年度分配員工及董監酬勞前之稅前利益為新台幣194,893,682 元, 無累積虧損需作彌補。擬建議提撥8%,即新台幣 15,591,495 元,以現金發放 員工酬勞;並提撥2%,即新台幣 3,897,874 元,以現金發放董監酬勞。
-3-
第四案
案由:109 年度盈餘分配現金股利報告,報請公鑑。
-
說明:本公司109 年度盈餘分配之股東紅利計新台幣137,339,379 元,擬全數以現金 發放,每股配發新台幣0.8 元。現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持 有股份比例計算,現金配發至元為止(未滿1 元捨去),配發不足1 元之畸零款, 列入本公司之其他收入,並授權董事長決定股利分派基準日及發放日,嗣後如 因買回本公司股份或轉讓庫藏股等,造成流通在外股數發生變動,致每股配發 金額亦隨之發生變動時,授權董事長調整之。
-
二、承認事項
-
第一案 董事會提
-
案 由:109 年度財務決算表冊案,提請承認。
說 明:
-
1、本公司109 年度營業報告書,請參閱第7~9 頁。
-
2、本公司109 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤、李慈慧會計 師查核完成,並出具無保留意見之查核報告書,其相關報告書表請參閱第 11~27 頁。
-
3.本案業經董事會通過,並經監察人出具查核報告書在案。
決 議:
-4-
第二案 董事會提
案 由:109 年度盈餘分配案,提請承認。
- 說 明:本公司109 年度盈餘分配者業經董事會通過,並經監察人查核完竣,請參閱 第28 頁。
三、討論事項
第一案 董事會提
- 案 由:「公司章程」修訂案,提請討論。 說 明:因應下屆董監改選時需增加獨立董事席次,擬將公司章程董事席次由 5~7 人 調整為 5~9 人,相關修訂條文對照表請參閱第29 頁。
決 議:
-5-
第二案 董事會提
案 由:「股東會議事規則」修訂案,提請討論。
- 說 明:依臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號函辦理,配合公司法修訂及基於提升公 司治理並維護股東之權益修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,相關修 訂條文對照表請參閱第30~31 頁。
決 議:
四、臨時動議
五、散 會
-6-
【附件 一】
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營業報告書
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一、前言:
- 與108 年相比,109 年在COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎影響下,整體LED 產業受到不小 衝擊。此外,受到匯率波動影響,獲利幅度稍微下降。佰鴻工業為了對抗大環境相關諸 多不利情況,這些年來積極調整公司體質,秉著精實管理進行營運。其中因精簡成本及 增加高附加價值產品比重使得公司於今年仍獲利,期望未來能在詭異多變的時局中仍維 持獲利。
109 年公司整體在毛利率穩健的基礎下,獲利表現尚可。但對未來公司仍需努力朝多領域 之應用產品發展,增加附加價值,結合多產業拓展市場及提供客戶更多一站式服務及客 製化產品。
二、營業計劃實施成果:
- (一) 集團營運結果
109 年度合併營業收入淨額為新台幣1,375,687 千元,較108 年合併營業收入淨額 1,763,659 千元,減少 22 %;稅後合併淨利為133,115 千元,較前一年度合併稅後淨 利 233,879 千元減少 43 % ;歸屬於母公司之稅後淨利為128,125 千元,較前一年度 稅後淨利234,486 千元減少 45 %
(二)財務收支及獲利能力分析(以合併報告分析)
| 項 目 | 109 年度 | 108 年度 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 18.98 | 19.43 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 601.15 | 553.51 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 3.87 | 6.91 |
| 股東權益報酬率(%) | 4.70 | 8.31 | |
| 稅前利益占實收資本比率(%) | 10.02 | 13.90 | |
| 純益率(%) | 9.68 | 13.26 | |
| 每股盈餘(元) | 0.74 | 1.28 |
(三)研究發展狀況
109 年持續朝特殊規格,多顆晶片多波長的LED 案子進行,其主要用在醫療,車用及航
-7-
太等領域。另外,之前光繼電器(Photo Relay)的階段性開發結果也取得不錯表現,目 前正處於送樣階段,在既定之時程計畫中持續進行。光繼電器與機械繼電器相比而言, 有更長的使用壽命、低電流驅動和快速回應,是智慧生產及機械製造領域不可或缺的元 件之一。
應用於環境殺菌及保健醫療領域中之UVC LED 元件產品其相關規格與樣品已陸續推出 並且持續針對產品品質及製程方面進行優化以符合客戶客製化及差異化之需求。UVC LED 元件的小型化特點帶來許多應用優勢,可與多類型的應用產品相輔使用。此外,UVC LED 還具有啟動快速、允許的開關次數更多、可用電池供電等諸多優勢。鑒於109 年初 所發生COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎肆虐,造成世界不小衝擊,公司預計今年加快研 發時程為未來帶動更多UVC 產品應用普及化。
最後關於智慧化路燈,由於台灣路燈的普及性,除了發光外,其可附加之應用相當多。 智慧化路燈主要是設計並加裝控制器、感應器等元件使路燈能有更多功能,同時還能減 少此些功能不必要的建置基地成本。如無線傳輸,燈具故障時控制器可直接偵側並且回 報控制中心請人進行維修。各類環境監測,可利用多顆感應器偵測有害氣體、噪音、 PM2.5、風速、風向、溫溼度等回報控制中心提醒民眾。燈具本身也可定時用光感測器 進行環境光偵測並且自動調節燈亮度大小以符合人眼視覺舒適度及不浪費電力。路燈除 了上述智慧化功能外,未來還可連結4G/5G 發射器作為微型化基地台,也可與異業合作 進行車輛充電等擁有無限可能。
三、本年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境 之影響:
展望110 年的營業計劃除了對於現有量產之應用產品,包含智能家居應用、安防安控、航 空及運輸電子應用、電腦相關應用、感應感測應用及照明應用等各種相關產品之品質及功 能持續優化外,同時向客戶提供新方案達到客製化以及差異化的需求,提高產品的附加價 值。針對特殊規格案子持續加快進行,以期能拓展更多特殊應用市場、如環境殺菌及保健 醫療市場。在新產品的注入下為公司取得新商機,增加營收與獲利。110 年1 月至今, COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎有減緩趨勢,如無意外,預期110 年總體世界經濟將緩慢回 升。公司110 年初的表現與去109 年相比也稍微回升。下半年公司會持續加強風險控管, 精進內部管理及加強公司應變能力。鑒於外部因素,如健康環境及國際政策之不可掌握預
-8-
測之風險考量下,公司營運模式持續朝精實管理進行,同時推動智慧化生產及加速改善製 程和作業模式以分散風險和加速公司應對及適應能力,讓佰鴻工業能在現今動盪、不確定 性高的世代下永續經營發展。
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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮
-9-
【附件二 】
監察人查核報告書
董事會造送本公司109 年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建 業聯合會計師事務所郭欣頤會計師及李慈慧會計師查核竣事,並出具查核報 告,連同營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人等查核完峻,認為符合公 司法等相關法令,爰依公司法第219 條之規定,繕具報告,敬請 鑒核。
此 致
本公司110 年股東常會
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中 華 民 國 一 一 ○ 年 三 月 十 八 日
-10-
【附件三 】
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-11-
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-12-
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-13-
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-15-
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������� 108�� �� % 1,126,907 100 978,310 87 |
|---|---|---|
| 224,970 25 |
148,597 13 |
|
| 33,406 4 70,314 8 9,571 1 281 - |
33,681 3 77,275 7 7,081 - (1,037) - |
|
| 113,572 13 |
117,000 10 |
|
| 111,398 12 |
31,597 3 |
|
| 3,738 - 25,197 3 59,109 7 (124) - (23,913) (3) |
3,610 - 26,692 3 25,426 2 (373) - 164,760 15 |
|
| 64,007 7 |
220,115 20 |
|
| 175,405 19 47,280 5 |
251,712 23 17,226 2 |
|
| 128,125 14 |
234,486 21 |
|
| (2,805) - 68,818 8 (561) - |
710 - 173,177 15 142 - |
|
| 66,574 8 |
173,745 15 |
|
| (15,813) (2) - - |
(89,357) (8) - - |
|
| (15,813) (2) |
(89,357) (8) |
|
| 50,761 6 |
84,388 7 |
|
| $ 178,886 20 |
318,874 28 |
|
| $ 0.74 |
1.28 | |
| $ 0.74 |
1.27 |
( ������������� )
������� ������� ��������
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-16-
| 【★】 | �������� | ���� ���� |
- 2,664,610 |
- (5,547) |
- (5,547) |
- 2,659,063 |
- 2,659,063 |
- 234,486 |
- 84,388 |
- 84,388 |
- 318,874 |
- 318,874 |
- - |
- - |
- (97,071) |
(149,507) (149,507) |
- 75 |
- - |
(149,507) 2,731,434 |
- 128,125 |
- 50,761 |
- 50,761 |
- 178,886 |
- 178,886 |
- - |
- - |
- (141,340) |
- 343 |
- 836 |
(70,903) (70,903) |
70,903 - |
- - |
(149,507) 2,699,256 |
(149,507) 2,699,256 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | (84,382) | - | (84,382) | - | 83,820 | 83,820 | - | - | - | - | - | (851) | (1,413) | - | 53,005 | 53,005 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 51,649 | ||||||||||||||||||||||
| ���������� | ����� | ����������������������� | ������ | ����������� | ���� ����������� |
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1,866,742 441,608 247,758 79,582 113,302 440,642 (89,632) 5,250 |
- - - - (5,547) (5,547) - - |
1,866,742 441,608 247,758 79,582 107,755 435,095 (89,632) 5,250 |
- - - - 234,486 234,486 - - |
- - - - 568 568 (89,357) 173,177 |
- - - - 235,054 235,054 (89,357) 173,177 |
- - 11,330 - (11,330) - - - |
- - - 4,799 (4,799) - - - |
- - - - (97,071) (97,071) - - |
- - - - - - - - |
- 75 - - - - - - |
- - - - 851 851 - (851) |
1,866,742 441,683 259,088 84,381 230,460 573,929 (178,989) 177,576 |
- - - - 128,125 128,125 - - |
- - - - (2,244) (2,244) (15,813) 68,818 |
- - - - 125,881 125,881 (15,813) 68,818 |
- - 23,035 - (23,035) - - - |
- - - (82,968) 82,968 - - - |
- - - - (141,340) (141,340) - - |
- 343 - - - - - - |
- 836 - - - - - - |
- - - - - - - - |
(50,000) (20,903) - - - - - - |
- - - - (57) (57) - 57 |
1,816,742 421,959 282,123 1,413 274,877 558,413 (194,802) 246,451 |
(�������������) | ������� �������� |
|||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ������������� | ������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ����� | ���� | ���������������������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ��������� | ����������������������� | ��������������� | ����� | ����� | ���������������������� | ��������������� | ������� |
-17-
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�������� 109�� 108�� $ 175,405 251,712 |
|---|---|---|
| $ 175,405 | ||
| 5,318 259 281 - 124 (3,738) (3,691) 23,913 (143) 13 |
4,203 287 (1,037) (388) 373 (3,610) (19,592) (164,760) - - |
|
| 22,336 | (184,524) | |
| 72,086 20,099 2,051 (2,179) 594 |
(2,717) 24,380 19,332 2,755 (70) |
|
| 92,651 | 43,680 | |
| (47,008) 2,449 (1,575) |
196,243 13,492 239 |
|
| (46,134) | 209,974 | |
| 46,517 | 253,654 | |
| 68,853 | 69,130 | |
| 244,258 3,738 (124) (3,971) |
320,842 3,610 (373) (20,514) |
|
| 243,901 | 303,565 | |
| (470) 4,100 - 605 (1,184) 143 13,101 (45,651) (951) 8,774 |
- 10,599 80,724 - (127) - - (36,746) (9,028) 22,649 |
|
| (21,533) | 68,071 | |
| (8,176) (2,423) (5,077) (141,340) (70,903) |
(14,015) (2,638) (3,586) (97,071) (149,507) |
|
| (227,919) | (266,817) | |
| 13,902 | 399 | |
| 8,351 460,339 |
105,218 355,121 |
|
| $ 468,690 |
460,339 |
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-23-
| 【★】 �������������� |
������� | ������������������ �������� |
109.12.31 108.12.31 109.12.31 108.12.31 |
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����� ����� |
1100 ��������������� $ 857,309 25 783,088 22 2100 ������������ $ 60,000 2 50,000 2 |
1140 ���������������� 107,420 3 271,917 8 2170 ������� 298,610 9 275,534 8 |
1170 ����������������� 546,444 16 411,395 12 2180 ������������� 16,715 1 11,059 - |
1180 �������������������� 40,071 1 50,071 1 2200 ��������������������� 121,716 3 167,271 5 |
130X ���������� 215,374 6 219,348 6 2230 ������� 30,781 1 2,954 - |
1470 ������ 89,554 3 96,582 3 2280 ���������������� 14,432 - 39,462 1 |
1476 ������������������� 151,156 4 185,894 5 2320 ������������������������ - - 9,784 - |
������ 2,007,328 58 2,018,295 57 ������ 542,254 16 556,064 16 |
������ ������ |
1517 �������������������������������� 710,995 21 645,807 18 2570 ���������������� 21,558 - 1,903 - |
1550 ���������������� 119,988 3 114,728 3 2580 ����������������� 57,128 2 90,822 2 |
1600 ������������������� 488,697 14 537,937 15 2640 �������������������� 25,355 1 24,125 1 |
1755 ������������� 120,277 3 176,617 5 2600 ������� 14,205 - 13,661 1 |
1840 ���������������� 20,969 1 16,938 1 ������� 118,246 3 130,511 4 |
1900 ������� 97 - 8,930 - ���� 660,500 19 686,575 20 |
1920 ����� 11,713 - 14,335 1 ������������ |
������� 1,472,736 42 1,515,292 43 3100 �� 1,816,742 52 1,866,742 53 |
3200 ���� 421,959 12 441,683 12 |
3300 ���� 558,413 16 573,929 16 |
3400 ���� 51,649 2 (1,413) - |
3500 ���� (149,507) (4) (149,507) (4) |
������������� 2,699,256 78 2,731,434 77 |
36XX ����� 120,308 3 115,578 3 |
���� 2,819,564 81 2,847,012 80 |
���� $ 3,480,064 100 3,533,587 100 ������� $ 3,480,064 100 3,533,587 100 |
(�������������) | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24-
��������������
�������
�����������������������
��������
| 4000 ��������������� 5000 ���������������������������� 5900 ���� 6000 ����������������������������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6450 �������������� ������ 6900 ���� 7000 ������������������������� 7100 ���� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7370 ����������������� ���������� 7900 ���� 7951 ���������������� ���� 8300 ������������������������ 8310 ���������� 8311 ����������� 8316 ����������������������������� 8349 ���������������� ������������ 8360 ������������� 8361 ����������������� 8399 ����������������� ��������������� 8300 �������� 8500 �������� �������� 8610 ����� 8620 ����� ���������� 8710 ����� 8720 ����� ������������� 9750 ��������� 9850 ������(�� |
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|---|---|---|
| �� % $ 1,375,687 100 998,201 72 |
||
377,486 28 |
424,542 24 |
|
48,538 4 206,748 15 13,778 1 682 - |
47,044 2 223,688 13 14,122 1 (43) - |
|
| 269,746 20 |
284,811 16 |
|
107,740 8 |
139,731 8 |
|
11,918 1 52,819 3 (9,013) (1) (3,233) - 21,858 2 |
6,696 1 61,420 3 47,672 2 (5,093) - 9,121 1 |
|
74,349 5 |
119,816 7 |
|
182,089 13 48,974 4 |
259,547 15 25,668 2 |
|
133,115 9 |
233,879 13 |
|
(2,805) - 68,818 5 (561) - |
710 - 173,177 10 142 - |
|
66,574 5 |
173,745 10 |
|
(16,073) (1) - - |
(91,563) (5) - - |
|
| (16,073) (1) |
(91,563) (5) |
|
50,501 4 |
82,182 5 |
|
$ 183,616 13 |
316,061 18 |
|
$ 128,125 9 4,990 - |
234,486 13 (607) - |
|
$ 133,115 9 |
233,879 13 |
|
$ 178,886 13 4,730 - |
318,874 18 (2,813) - |
|
$ 183,616 13 |
316,061 18 |
|
$ 0.74 |
1.28 |
|
| $ 0.74 |
1.27 |
( ������������� )
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��������
-25-
| 【★】 | �������� | ��� | �� ���� |
119,545 2,784,155 |
(984) (6,531) |
118,561 2,777,624 |
(607) 233,879 |
(2,206) 82,182 |
(2,813) 316,061 |
- - |
- - |
- (97,071) |
- (149,507) |
- - |
- 75 |
(170) (170) |
(170) (170) |
115,578 2,847,012 |
4,990 133,115 |
(260) 50,501 |
4,730 183,616 |
- - |
- - |
- (141,340) |
- 343 |
- 836 |
- (70,903) |
- - |
- - |
120,308 2,819,564 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ����������������������� | ����������� | ������ | ����� ������ |
���� ����� ������ ���� |
��� ��� ��� ����� ������ ���� |
���� ��� ��� �� �� �� ������� �� ���� ���� |
441,608 247,758 79,582 113,302 440,642 (89,632) 5,250 (84,382) - 2,664,610 |
- - - (5,547) (5,547) - - - - (5,547) |
441,608 247,758 79,582 107,755 435,095 (89,632) 5,250 (84,382) - 2,659,063 |
- - - 234,486 234,486 - - - - 234,486 |
- - - 568 568 (89,357) 173,177 83,820 - 84,388 |
- - - 235,054 235,054 (89,357) 173,177 83,820 - 318,874 |
- 11,330 - (11,330) - - - - - - |
- - 4,799 (4,799) - - - - - - |
- - - (97,071) (97,071) - - - - (97,071) |
- - - - - - - - (149,507) (149,507) |
- - - 851 851 - (851) (851) - - |
75 - - - - - - - - 75 |
- - - - - - - - - - |
441,683 259,088 84,381 230,460 573,929 (178,989) 177,576 (1,413) (149,507) 2,731,434 |
- - - 128,125 128,125 - - - - 128,125 |
- - - (2,244) (2,244) (15,813) 68,818 53,005 - 50,761 |
- - - 125,881 125,881 (15,813) 68,818 53,005 - 178,886 |
- 23,035 - (23,035) - - - - - - |
- - (82,968) 82,968 - - - - - - |
- - - (141,340) (141,340) - - - - (141,340) |
343 - - - - - - - - 343 |
836 - - - - - - - - 836 |
- - - - - - - - (70,903) (70,903) |
(20,903) - - - - - - - 70,903 - |
- - - (57) (57) - 57 57 - - |
421,959 282,123 1,413 274,877 558,413 (194,802) 246,451 51,649 (149,507) 2,699,256 |
(�������������) | ������� �������� |
||||||
| �� | ������������ $ 1,866,742 |
������������� - |
������� 1,866,742 |
���� - |
�������� - |
�������� - |
�������� | �������� - |
�������� - |
������� - |
����� - |
���������������������� - |
���� - |
������� - |
��������������� 1,866,742 |
���� - |
�������� - |
�������� - |
�������� | �������� - |
�������� - |
������� - |
��������� | ����������������������� - |
��������������� - |
����� - |
����� (50,000) |
���������������������� - |
��������������� $ 1,816,742 |
������� |
-26-
| �������������� ������� ����������������������� � 109�� ���������� ������ $ 182,089 ����� ������ ������� 108,836 �������������� 682 ��������������������� - ���� 3,233 ���� (11,918) ���� (3,691) ����������������� (21,858) ���������������� (1,385) ������ - ������������ 2,689 �������� 76,588 ����������������� ���������� 164,497 ��������������������� (125,731) ����������� 8,504 ���� 3,974 �������� 7,028 ��������������� 28,732 �������������� (45,555) ������������� (1,575) ������ 116,462 ��������� 298,551 ����� 11,918 ����� (3,233) ������ (5,335) ���������� 301,901 ���������� ���������������������� (470) ���������������������� 4,100 ������������������ - ���������� 605 ����� - ����������� (8,488) ����������� 1,385 ������� 2,622 ������� 13,101 ��������������� 13,133 ��������� (1,053) ����� 8,774 ���������� 33,709 ���������� ������ 10,000 ������ (9,784) ������ (37,656) ������������� 544 ������ (141,340) �������� (70,903) ��������� - ������� - ���������� (249,139) ��������������� (12,250) ������������ 74,221 ����������� 783,088 ����������� $ 857,309 |
�������������� ������� ����������������������� � 109�� ���������� ������ $ 182,089 ����� ������ ������� 108,836 �������������� 682 ��������������������� - ���� 3,233 ���� (11,918) ���� (3,691) ����������������� (21,858) ���������������� (1,385) ������ - ������������ 2,689 �������� 76,588 ����������������� ���������� 164,497 ��������������������� (125,731) ����������� 8,504 ���� 3,974 �������� 7,028 ��������������� 28,732 �������������� (45,555) ������������� (1,575) ������ 116,462 ��������� 298,551 ����� 11,918 ����� (3,233) ������ (5,335) ���������� 301,901 ���������� ���������������������� (470) ���������������������� 4,100 ������������������ - ���������� 605 ����� - ����������� (8,488) ����������� 1,385 ������� 2,622 ������� 13,101 ��������������� 13,133 ��������� (1,053) ����� 8,774 ���������� 33,709 ���������� ������ 10,000 ������ (9,784) ������ (37,656) ������������� 544 ������ (141,340) �������� (70,903) ��������� - ������� - ���������� (249,139) ��������������� (12,250) ������������ 74,221 ����������� 783,088 ����������� $ 857,309 |
������� 108�� 259,547 |
|---|---|---|
| $ 182,089 | ||
108,836 682 - 3,233 (11,918) (3,691) (21,858) (1,385) - 2,689 |
120,540 (44) (388) 5,093 (6,696) (19,592) (9,121) (722) (7,621) (2,263) |
|
76,588 |
79,186 |
|
164,497 (125,731) 8,504 3,974 7,028 28,732 (45,555) (1,575) |
(101,883) 34,245 (22,156) 14,108 17,091 26,599 (6,932) 239 |
|
116,462 |
40,497 |
|
298,551 11,918 (3,233) (5,335) |
300,044 6,696 (5,093) (30,286) |
|
301,901 |
271,361 |
|
(470) 4,100 - 605 - (8,488) 1,385 2,622 13,101 13,133 (1,053) 8,774 |
- 10,599 80,724 - 29,122 (11,824) 724 612 - (135) (7,917) 22,649 |
|
33,709 |
124,554 |
|
10,000 (9,784) (37,656) 544 (141,340) (70,903) - - |
- (18,815) (42,666) (3,798) (97,071) (149,507) (6,379) (170) |
|
| (249,139) | (318,406) |
|
(12,250) |
(65,547) |
|
74,221 783,088 |
11,962 771,126 |
|
$ 857,309 |
783,088 |
( ������������� ) ������� ������� ��������
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-27-
【附件四 】
佰鴻工業股份有限公司
盈餘分配表 民國一○九年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 期初未分配盈餘 | 149,052,875 |
| 加(減): | |
| 精算損益本期變動數 | (2,244,159) |
| 處分金融資產利益變動 | (56,396) |
| 本期稅後淨利 | 128,124,472 |
| 提列法定盈餘公積 |
(12,582,392) |
| 迴轉權益減項提列之特別盈餘公積 | 1,412,832 |
| 可供分配盈餘 | 263,707,232 |
| 分配項目:(依流通在外股數171,674,224 股) | |
| 股東股利 (每股 0.8 元) | 137,339,379 |
| 期末未分配盈餘 | 126,367,853 |
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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮
-28-
【附件五 】
佰鴻工業股份有限公司
公司章程修訂對照表
| 公司章程修訂對照表 | 公司章程修訂對照表 | ||
|---|---|---|---|
| 110年6月7 日 | |||
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |
| 第十三條: 本公司設董事五~九人,監察人三人, 任期三年,由股東會就有行為能力之人 選任,連選得連任,且董事、監察人最 低持股比例應符合證券主管機關之規 定。 (以下略) |
第十三條: 本公司設董事五~七人,監察人三 人,任期三年,由股東會就有行為能 力之人選任,連選得連任,且董事、 監察人最低持股比例應符合證券主管 機關之規定。 (以下略) |
增加董事席次。 | |
| 第二十二條: 本章程訂立於中華民國七十年三月二 十八日。 ……(以上略) 第三十五次修訂於民國一一O 年六月七 |
第二十二條: 本章程訂立於中華民國七十年三月二 十八日。 ……(以上略) 第三十四次修訂於民國一O 九年六月 十日。 |
增列修訂日期 |
|
| 日 |
-29-
【附件六 】
佰鴻工業股份有限公司
股東會議事規則修訂對照表
110 年 6 月 7 日
| 110年6月7 日 | ||
|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
| 第二條: ……(以上略) 選任或解任董事、監察人、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董事競業許 |
第二條: ……(以上略) 選任或解任董事、監察人、變更章程、 公司解散、合併、分割或公司法第一 百八十五第一項各款、證券交易法第 二十六條之一、第四十三條之六之事 項應在召集事由中列舉,不得以臨時 動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提 出股東常會議案。但以一項為限, 提案超過一項者,均不列入議案。 另股東所提議案有公司法第一百七 十二條之一第四項各款情形之一, 董事會得不列為議案。 (以下略) |
依公司法修正 |
| 可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解 散、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款之事項、證券交易法第二 十六條之一、第四十三條之六、發行人 募集與發行有價證券處理準則第五十 六條之一及第六十條之二之事項,應在 召集事由中列舉並說明其主要內容,不 得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得向本公司提出股東常會議 案,以一項為限,提案超過一項者,均 不列入議案。另股東所提議案有公司法 第一百七十二條之一第四項各款情 形之一,董事會得不列為議案。股東得 提出為敦促公司增進公共利益或善盡 社會責任之建議性提案,程序上應依公 |
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| 司法第一百七十二條之一之相關規定 以一項為限,提案超過一項者,均不列 |
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| 入議案。 (以下略) |
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| 第八條: ……(以上略) 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並 同時公布無表決權數及出席股份數等 相關資訊。惟未有代表已發行股份總數 過半數之股東出席時,主席得宣布延後 開會,其延後次數以二次為限,延後時 間合計不得超過一小時。延後二次仍不 足有代表已發行股份總數三分之一以 上股東出席時,由主席宣布流會。 (以下略) |
第八條: ……(以上略) 已屆開會時間,主席應即宣布開會, 惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足 有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,由主席宣布流會。 (以下略) |
為提升公司治理並 維護股東之權益 |
-30-
| 第十九條: 本規則於中華民國八十七年六月八日 通過實施。 ……(以上略) 第四次修訂於中華民國一一O 年六月七 |
第十九條: 本規則於中華民國八十七年六月八日 通過實施。 ……(以上略) 第三次修訂於中華民國一O 七年六月 八日 |
增列修訂日期 |
|---|---|---|
| 日 |
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【附錄一】
佰鴻工業股份有限公司公司章程
第一章總則
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為佰鴻工業股份有限公司,英文名稱為BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.。
第二條:本公司所營事業如下:
一、CC01040 照明設備製造業。 二、CC01080 電子零組件製造業。 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 四、CE01040 鐘錶製造業。 五、CH01040 玩具製造業。 六、E601020 電器安裝業。 七、E603050 自動控制設備工程業。 八、E603080 交通號誌安裝工程業。 九、E605010 電腦設備安裝業。 十、F113020 電器批發業。 十一、F401010 國際貿易業。 十二、F113070 電信器材批發業。 十三、F213090 交通標誌器材零售業。 十四、I501010 產品設計業。 十五、I301010 資訊軟體服務業。 十六、I301020 資料處理服務業。 十七、E601010 電器承裝業。 十八、EZ06010 交通標示工程業。 十九、E603090 照明設備安裝工程業。 二十、IG03010 能源技術服務業。 二十一、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。 二十二、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一:本公司就業務上需要得對外轉投資,其轉投資總額不受公司法十三條,不得超過 本公司實收資本百分之四十之限制。並得應業務需要對外保證。
第三條:本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條:刪除。
第二章股份
- 第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元,分為參億伍仟萬股,每股新台幣壹拾元整, 得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項資本總額內保留新台 幣貳億元供發行員工認股權憑證,共計貳仟萬股,每股壹拾元,得依董事會決議分次 發行。
第六條:刪除。
第七條:本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條之一:本公司股務作業悉依公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等有關法令規 定辦理。
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第八條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止之。
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第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開 之,並於三十日前通知各股東;臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。 第九條之一:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理, 未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第十條:股東因事不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。 但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。股東委託出席之辦法除公司法另有規 定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
-
,
-
第十條之一: 本公司召開股東會時 得採行以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式 ,
-
行使表決權之股東 視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案 ,
-
之修正 視為棄權。其意思表示依公司法第一七七條之二規定辦理。
第十一條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
第十二條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以 出席股東表決權過半數之同意行之。
第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄之分發,得以公告方式為之。議事錄應記載會議 之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結 果,在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其 保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者應保存至 訴訟終結為止。
第四章董事及監察人
第十三條: 本公司設董事五~七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任,且董事、監察人最低持股比例應符合證券主管機關之規定。 前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。董 , 事及監察人之選舉採候選人提名制度 由股東會就候選人名單中選任之。董事及監 察人之提名、選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。
第十三條之一:董事會職權如下:
一、年度業務計畫之審議與監督。
-
二、預算之審定及決算之審議。
-
三、盈餘分配或彌補虧損之擬議。
四、資本增減計劃之擬議。
-
五、重大資本支出計劃之核議。
-
六、分支機構(辦事處除外)設立或撤銷之議定。
-
七、公司章程或修訂之擬議。
-
八、對外重要合約或其他重大事項之審定。
九、公司轉投資其他事業或轉投資事業股份讓售之審定。
十、公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核議。
十一、總經理、副總經理及協理之任免。
十二、重要財產購置處分及重要制度規則之審定。
十三、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
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第十三條之二:監察人職權如下:
一、業務之查詢。
二、簿冊文件及財務狀況之查核。
三、其他依公司法及股東會賦予之職權。
第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,董事長對外代表本公司,對內依照法令、公司章程、股東會及董事 會之決議執行本公司一切事務。
第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
-
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-
第十五條之一:董事會之議事,應作成議事錄 由主席及記錄人員簽名或蓋章 於會後二十日 ,
-
內分送各董事 公司存續期間永久保存。議事錄應記載事項依公司法及「公開 ,
-
發行公司董事會議事辦法」規定辦理。議事錄之製作及分發 得以電子方式為 之。
第十五條之二:刪除。
-
第十五條之三:董事應親自出席董事會,因故不能親自出席董事會時,得出具委託書,並列舉 召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。
-
第十五條之四:本公司董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但有 緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。
第十六條:本公司董事及監察人支領之車馬費,不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
第五章經理人
第十七條:本公司得設總經理一人,副總經理及協理若干人,其委任、解任及報酬依照公司法 第二十九條規定辦理。
第六章會計
-
第十八條:本公司每屆會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日 前,交監察人查核後提請股東常會承認: 一、營業報告書
-
二、財務報表
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第十九條:刪除。
-
第二十條:本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積 虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之八及董監酬勞不高於百分之 二。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之,應由董事 會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定 條件授權董事會訂定之。
-
第二十條之一:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提百分之 十為法定盈餘公積,但法定公積累積已達本公司資本總額時,不在此限。並依 法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,其餘額加計以前 年度累積未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具分派議案,以發行新股方式為 之時,應提請股東會決議分派之。
-
本公司依公司法規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過 半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定
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公積及資本公積之全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告於股東會。 本公司股東股利之發放,採股票股利及現金股利二種,其中現金股利之比率不 低於百分之十。
第七章附則
第二十一條:本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。 第二十二條:本章程訂立於中華民國七十年三月二十八日 第一次修訂於民國七十年五月十九日 第二次修訂於民國七十三年六月二十七日 第三次修訂於民國七十三年十月二十日 第四次修訂於民國七十三年十二月二十四日 第五次修訂於民國七十五年七月十四日 第六次修訂於民國七十六年二月二十七日 第七次修訂於民國八十年五月十八日 第八次修訂於民國八十年六月十日 第九次修訂於民國八十二年十一月二十日 第十次修訂於民國八十四年六月七日 第十一次修訂於民國八十六年七月七日 第十二次修訂於民國八十六年八月七日 第十三次修訂於民國八十七年六月八日 第十四次修訂於民國八十八年六月二十二日 第十五次修訂於民國八十九年六月九日 第十六次修訂於民國九十年六月八日。 第十七次修訂於民國九十一年六月十二日。 第十八次修訂於民國九十二年六月十二日。 第十九次修訂於民國九十三年五月三十一日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十日。 第二十一次修訂於民國九十五年六月十四日。 第二十二次修訂於民國九十六年六月八日。 第二十三次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十四次修訂於民國九十八年六月十日。 第二十五次修訂於民國九十九年三月四日。 第二十六次修訂於民國九十九年六月十四日。 第二十七次修訂於民國一百年六月九日。 第二十八次修訂於民國一 0 一年六月六日。 第二十九次修訂於民國一 0 二年六月十一日。 第三十次修訂於民國一O 四年六月十二 日。 第三十一次修訂於民國一O 五年六月八 日。 第三十二次修訂於民國一O 七年六月八 日。 第三十三次修訂於民國一O 八年六月十二 日。 第三十四次修訂於民國一O 九年六月十日。
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【附錄二】
佰鴻工業股份有限公司
股東會議事規則
第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
-
第二條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察 人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東 會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所 提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列 為議案。
-
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受 理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。
-
第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。
-
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點應充分考 量獨立董事之意見。
-
第五條 受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確
-36-
標示,並派適足適任人員辦理之。
-
股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或 其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文 件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。
-
第六條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董長亦請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財 務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦 同。
-
董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司所委任之律師、會計師、或相關人員得列席股東會。
-
第七條 股東會之開會過程應全程錄音及錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第 一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
第八條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會。
-
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會。
-
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
-
第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助 出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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第十條
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及 戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十一條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。
第十二條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決 同;有異議者,應依前項規定採投票方式表決。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計 票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第十三條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
第十四條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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-
第十五條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當 日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、台灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十六條 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
-
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十七條 會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁 定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
-
第十八條 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
-
第十九條 本規則於中華民國八十七年六月八日通過實施。 第一次修正於中華民國九十一年六月十二日。
-
第二次修正於中華民國一O 二年六月十一日。 第三次修正於中華民國一O 七年六月八日。
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| 本公司全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數 佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司 董事、監察人名冊 基準日:110 年4月9 日 |
備註 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在持有股數 | 占當時 發行比率 |
11.57% | 3.17% | 0.00% | 15.07% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 32.86% | |
| 股數 | 21,028,417 | 5,766,547 | 0 | 27,378,397 | 3,292,333 | 0 | 0 | 2,240,541 | 0 | 0 | 59,706,235 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任時持有股數 | 占當時 發行比率 |
10.89% |
3.09% |
0.00% |
13.86% |
1.76% |
0.00% |
0.00% |
1.20% |
0.00% |
0.00% |
30.80% |
|
| 股數 | 20,323,417 | 5,766,547 | 0 | 25,880,397 | 3,292,333 | 0 | 0 | 2,240,541 | 0 | 0 | 57,503,235 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任日期 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 109.6.10 | 合計 | ||
| 姓名 | 廖宗仁 | 王淑貞 | 謝其嘉 | 萬旭投資股份有限公司代 表人﹕林勃遠 |
廖心蓓 | 黃敏章 | 何淳雪 | 廖如卿 | 黃晉隆 | 林鴻昌 | |||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 監察人 | 監察人 | 監察人 | |||
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