BRIGHT — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/14	發言時間	15:54:00
發言人	廖心蓓	發言人職稱	處長	發言人電話	2959-1090 # 345
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分配現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度財務決算表冊案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/14 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：113/3/29~113/4/8，受理處所： 新北市板橋區和平路19號3樓 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：113/5/13~113/6/9

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.