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BRIGHT — AGM Information 2022
Jun 13, 2022
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AGM Information
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股票代碼: 3031
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佰鴻工業股份有限公司 BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.
中華民國111年股東常會
議 事 手 冊
股東會日期:中華民國111年6月6日
股東會地點:新北市板橋區和平路15號1樓
召開方式:實體股東會
目 錄
壹、開會程序 貳、開會議程 一、報告事項 二、承認事項 三、討論事項 四、選舉事項 五、其他議案 六、臨時動議 七、散 會 參、附 件 一、110 年度營業報告書 二、110 年度監察人查核報告書 三、會計師查核報告及財務決算書表 四、110 年度盈餘分配表 五、「公司章程」修訂條文對照表 六、「股東會議事規則」修訂條文對照表 七、「董事及監察人選舉辦法」修訂條文對照表 八、「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表 九、「資金貸與及背書保證處理準則」修訂條文對照表 十、董事(含獨立董事)候選人名單 十一、董事候選人解除競業禁止限制內容 |
頁次 1 2 3 4 5 8 9 9 9 10 13 14 31 32 34 41 43 53 59 60 |
|---|---|
| 肆、附 錄 | |
|---|---|
| 一、公司章程(修訂前) | 61 |
| 二、股東會議事規則(修訂前) | 65 |
| 三、董事及監察人選舉辦法(修訂前) | 69 |
| 四、董事選舉辦法(修訂後) | 72 |
| 五、董事、監察人持股情形 | 74 |
佰鴻工業股份有限公司
111 年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、選舉事項
七、其他議案
八、臨時動議
九、散會
-1-
佰鴻工業股份有限公司 111 年股東常會議程
一、時 間:中華民國111 年6 月6 日(星期一)上午9 時整
- 二、地 點:新北市板橋區和平路15 號1 樓
三、出 席:全體股東及股權代表人
四、主 席:董事長 廖宗仁
五、主席致詞:
六、報告事項:
-
(一)110 年度營業報告書。
-
(二)110 年度監察人查核報告。
-
(三)110 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
-
(四)110 年度盈餘分配現金股利報告。
七、承認事項:
-
(一)110 年度財務決算表冊案。
-
(二)110 年度盈餘分配案。
八、討論事項:
-
(一)「公司章程」修訂案。
-
(二)「股東會議事規則」修訂案。
-
(三)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
-
(四) 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
-
(五) 「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
九、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。
十、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
十一、臨時動議
十二、散 會
-2-
一、報告事項
第一案
案由:110 年度營業報告書,報請公鑑。
說明:請廖宗仁董事長報告,請參閱第10~12 頁。
第二案 案由:110 年度監察人查核報告,報請公鑑。
說明:監察人查核報告書,請參閱第13 頁。
第三案
案由:110 年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請公鑑。
說明:依據本公司公司章程之規定,本公司第十八屆第十六次董事會決議通過,提撥 新台幣 26,461,189 元,以現金發放員工酬勞;並提撥新台幣 6,615,297 元, 以現金發放董監酬勞,與帳列估列數無差異。
-3-
案由:110 年度盈餘分配現金股利報告,報請公鑑。
- 說明:本公司110 年度盈餘分配之股東紅利計新台幣173,203,224 元,全數以現金發 放,每股配發新台幣1 元。現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股 份比例計算,現金配發至元為止(未滿1 元捨去),配發不足1 元之畸零款,列 入本公司之其他收入,並授權董事長決定股利分派基準日及發放日,嗣後如因 買回本公司股份或轉讓庫藏股等,造成流通在外股數發生變動,致每股配發金 額亦隨之發生變動時,授權董事長調整之。
二、承認事項
- 第一案 董事會提
案 由:110 年度財務決算表冊案,提請承認。
說 明:
-
1、本公司110 年度營業報告書,請參閱第10~12 頁。
-
2、本公司110 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完成,並出具無 保留意見之查核報告書,其相關報告書表請參閱第14~30 頁。
-
3、本案業經董事會通過,並經監察人出具查核報告書在案。
決 議:
-4-
第二案 董事會提
案 由:110 年度盈餘分配案,提請承認。
- 說 明:本公司110 年度盈餘分配表業經董事會通過,並經監察人查核完竣,請參閱 第31 頁。
三、討論事項
第一案 董事會提
案 由:「公司章程」修訂案,提請討論。
- 說 明:本公司因設置審計委員會替代原監察人之職權,故修改「公司章程」中相關 條文,相關修訂條文對照表請參閱第32~33 頁。
決 議:
-5-
董事會提
第二案
案 由: 「股東會議事規則」修訂案,提請討論。
- 說 明:因應本公司將設置審計委員會替代原監察人之職權及依金融監督管理委員會 111 年 3 月 7 日金管證交字第 1110133385 號函,修改「股東會議事規則」中 相關條文,相關修訂條文對照表請參閱第34~40 頁。
決 議:
第三案 董事會提
-
案 由: 「董事及監察人選舉辦法」修訂案,提請討論。
-
說 明:因本公司將設置審計委員會替代原監察人之職權,依法無需再選舉監察人, 故將原「董事及監察人選舉辦法」修改為「董事選舉辦法」,並修改辦法中相 關條文,相關修訂條文對照表請參閱第41~42 頁。
決 議:
-6-
第四案 董事會提
案 由:「取得或處分資產處理程序」修訂案,提請討論。
- 說 明:因應本公司設置審計委員會替代監察人及依金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證發字第 1110380465 號令,修訂「取得或處分資產處理程序」部分 條文,相關修訂條文對照表請參閱第43~52 頁。
決 議:
第五案 董事會提
案 由:「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案,提請討論。
- 說 明:因應本公司設置審計委員會替代監察人,故修訂「資金貸與及背書保證處理 準則」相關條文,相關修訂條文對照表請參閱第53~58 頁。
決 議:
-7-
四、選舉事項:
案由:改選本公司董事(含獨立董事)案 董事會提
說明:
-
本公司第十八屆董事及監察人任期至111 年6 月11 日屆滿,提請股東會全面改 選。本公司將設置審計委員會替代原監察人職權,審計委員會由全體獨立董事組 成,依法無需再選舉監察人。
-
依公司章程規定,本次應選舉董事9 席(含獨立董事4 席),新任董事自選任日起 就任,任期為三年,自111 年6 月6 日起至114 年6 月5 日止,原任董事及監察 人自新任董事就任時,同時解任。
-
本公司董事選舉採候選人提名制,董事(含獨立董事)候選人名單業經董事會審查 通過,候選人名單請參閱第59 頁。
-
董事選舉辦法請參閱第72 頁。
選舉結果:
-8-
五、其他議案:
案由:解除新任董事競業禁止限制案,提請討論。 董事會提
說明:
-
依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」。
-
本次股東常會全面改選董事,新選任之董事或其所代表之法人,或有投資或經營 其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為,為公司業 務發展需要,爰依法提請股東會同意解除新任董事(含法人代表人)之競業行為 限制。
-
董事候選人解除競業禁止限制內容請參閱第60 頁。
決 議:
六、臨時動議
七、散 會
-9-
【附件 一】
營業報告書
一、前言:
- 與109 年相比,110 年持續受COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎影響,同時出現原物料交期 長短不一所致,整體大環境遭受衝擊。110 年整體營運雖稍微恢復,但後續不確定因素如 政治地緣關係,原物料交期,及國內外通膨等,仍須警惕小心應對。此外持續受到匯率 波動影響,獲利表現部分受到影響。佰鴻工業為了對抗大環境相關諸多不利情況,這些 年來積極調整公司體質,秉著精實管理進行營運。其中因精簡成本及增加高附加價值產 品比重使得公司於今年仍獲利,期望未來能在詭異多變的時局中仍維持獲利。 110 年公司整體在毛利率穩健的基礎下,獲利表現尚可。但對未來,公司仍需努力朝多領 域之應用產品發展,增加附加價值,結合多產業拓展市場及提供客戶更多一站式服務及 客製化產品。
二、營業計劃實施成果:
-
(一) 集團營運結果
-
110 年度合併營業收入淨額為新台幣1,532,086 千元,較109 年合併營業收入淨額 1,375,687 千元,增加 11 %;稅後合併淨利為252,796 千元,較前一年度合併稅後淨 利 133,115 千元增加 90 % ;歸屬於母公司之稅後淨利為249,233 千元,較前一年度 稅後淨利128,125 千元增加95 %。
(二)財務收支及獲利能力分析(以合併報告分析)
| 項 目 | 110 年度 | 109 年度 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 17.37 | 19.43 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 691.14 | 553.51 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 7.17 | 6.91 |
| 股東權益報酬率(%) | 8.65 | 8.31 | |
| 稅前利益占實收資本比率(%) | 16.74 | 13.90 | |
| 純益率(%) | 16.50 | 13.26 | |
| 每股盈餘(元) | 1.45 | 1.28 |
-10-
(三)研究發展狀況
110 年持續朝特殊規格,多顆晶片多波長的LED 案子進行,其主要用在醫療,車用及航 太等相關領域仍持續推進。另外,之前光繼電器(Photo Relay)的階段性開發結果,目 前持續搭配專案進行中。光繼電器與機械繼電器相比而言,有更長的使用壽命、低電流 驅動和快速回應,是智慧生產及機械製造領域不可或缺的元件之一。
應用於環境殺菌及保健醫療領域中之UVC LED 元件產品其相關規格與樣品陸續推進並 且持續針對產品品質及製程方面進行優化以符合客戶客製化及差異化之需求。UVC LED 元件的小型化特點帶來許多應用優勢,可與多類型的應用產品相輔使用。此外,UVC LED 還具有啟動快速、允許的開關次數更多、可用電池供電等諸多優勢。鑒於109 年初所發 生COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎肆虐,造成世界不小衝擊,公司預計今年加快研發時 程為未來帶動更多UVC 產品應用普及化。
相較於產品方面之研發,佰鴻工業近幾年針對製程及製造方面進行優化。如改良機器設 備達到更有效率之製造,提高自動化比例以降低直接人力等方法,目前相關改善專案及 製造專案已初步完成階段性開發,後續效益及實驗測試持續進行。
最後關於智慧化路燈,由於台灣路燈的普及性,除了發光外,其可附加之應用相當多。 智慧化路燈主要是設計並加裝控制器、感應器等元件使路燈能有更多功能,同時還能減 少此些功能不必要的建置基地成本。如無線傳輸,燈具故障時控制器可直接偵側並且回 報控制中心請人進行維修。各類環境監測,可利用多顆感應器偵測有害氣體、噪音、 PM2.5、風速、風向、溫溼度等回報控制中心提醒民眾。燈具本身也可定時用光感測器 進行環境光偵測並且自動調節燈亮度大小以符合人眼視覺舒適度及不浪費電力。路燈除 了上述智慧化功能外,未來還可連結4G/5G 發射器作為微型化基地台,也可與異業合作 進行車輛充電等擁有無限可能。後續專案計畫持續推進中。
- 三、本年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境 之影響:
展望111 年的營業計劃除了對現有量產之應用產品,包含智能家居應用、安防安控、航空 及運輸電子應用、電腦相關應用、感應感測應用及照明應用等各種相關產品之品質及功能 持續優化外,同時向客戶提供新方案達到客製化以及差異化的需求,提高產品的附加價值。 針對特殊規格案子持續加速進行,以期能拓展更多特殊應用市場。111 年1 月至今,COVID-19
-11-
嚴重特殊傳染性肺炎有減緩趨勢,但年初地緣政治衝突不斷,預期111 年整體世界經濟走 向不明朗,大環境受通膨影響加劇。公司111 年初的表現與去110 年相比相差不大。下半 年公司會持續加強風險控管,精進內部管理及加強公司應變能力。鑒於外部因素,如健康 環境及國際政策之不可掌握預測之風險考量下,公司營運模式持續朝精實管理進行,同時 推動智慧化生產及加速改善製程和作業模式以分散風險和加速公司應對及適應能力,讓佰 鴻工業能在現今動盪、不確定性高的世代下永續經營發展。
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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮
-12-
【附件二 】
監察人查核報告書
董事會造送本公司一一O 年度財務報表、營業報告書及盈餘分 配案,經本監察人等審查完峻,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條 之規定繕具報告,敬請鑒察。
此 致
一一一 佰鴻工業股份有限公司 年股東常會
監察人:廖如卿
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黃晉隆
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林鴻昌
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中 華 民 國 一 一 一 年 三 月 十 七 日
-13-
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|---|---|---|---|---|
| �� $ 1,074,469 (821,841) |
�� 885,128 (660,158) |
|||
252,628 |
24 |
224,970 |
25 |
|
(37,270) (90,146) (7,407) (450) |
(3) (8) (1) - |
(33,406) (70,314) (9,571) (281) |
(4) (8) (1) - |
|
(135,273) |
(12) | (113,572) |
(13) |
|
117,355 |
12 |
111,398 |
12 |
|
1,894 83,640 48,900 (45) 45,944 |
- 8 5 - 4 |
3,738 25,197 59,109 (124) (23,913) |
- 3 7 - (3) |
|
180,333 |
17 | 64,007 |
7 |
|
297,688 (48,455) |
29 (5) |
175,405 (47,280) |
19 (5) |
|
249,233 |
24 |
128,125 |
14 |
|
2,772 96,628 554 |
- 9 - |
(2,805) 68,818 (561) |
- 8 - |
|
| 98,846 | 9 | 66,574 |
8 | |
(34,274) - |
(3) - |
(15,813) - |
(2) - |
|
| (34,274) | (3) | (15,813) |
(2) | |
64,572 |
6 |
50,761 |
6 |
|
$ 313,805 |
30 | 178,886 |
20 | |
$ |
1.45 | 0.74 | ||
| $ | 1.44 | 0.73 |
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-19-
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(149,507) 2,731,434 |
- 128,125 |
- 50,761 |
- 178,886 |
- - |
- - |
- (141,340) |
- 343 |
- 836 |
(70,903) (70,903) |
70,903 - |
- - |
(149,507) 2,699,256 |
- 249,233 |
- 64,572 |
- 313,805 |
- - |
- - |
- (137,339) |
- - |
- 21 |
22,858 30,511 |
22,858 30,511 |
(126,649) 2,906,254 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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���� - - - - 128,125 128,125 - - |
�������� - - - - (2,244) (2,244) (15,813) 68,818 |
�������� - - - - 125,881 125,881 (15,813) 68,818 |
�������� | �������� - - 23,035 - (23,035) - - - |
�������� - - - (82,968) 82,968 - - - |
������� - - - - (141,340) (141,340) - - |
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��������������� - 836 - - - - - - |
����� - - - - - - - - |
����� (50,000) (20,903) - - - - - - |
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��������������� 1,816,742 421,959 282,123 1,413 274,877 558,413 (194,802) 246,451 |
���� - - - - 249,233 249,233 - - |
�������� - - - - 2,218 2,218 (34,274) 96,628 |
�������� - - - - 251,451 251,451 (34,274) 96,628 |
�������� | �������� - - 12,582 - (12,582) - - - |
�������� - - - (1,413) 1,413 - - - |
������� - - - - (137,339) (137,339) - - |
���������������������� - - - - 305 305 - (305) |
���� - 21 - - - - - - |
��������� - 7,653 - - - - - - |
��������������� $ 1,816,742 429,633 294,705 - 378,125 672,830 (229,076) 342,774 |
(�������������) | ������� ������� �������� |
-20-
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110�� | 109�� 175,405 |
|---|---|---|
| $ 297,688 | ||
4,887 47 450 45 (1,894) (64,569) 7,721 (45,944) - - |
5,318 259 281 124 (3,738) (3,691) - 23,913 (143) 13 |
|
| (99,257) | 22,336 |
|
(71,633) (9,250) (4,985) (4,179) (634) |
72,086 20,099 (2,179) 594 2,051 |
|
(90,681) |
92,651 |
|
(38,650) 8,912 11 |
(47,008) 2,449 (1,575) |
|
| (29,727) | (46,134) |
|
(120,408) |
46,517 |
|
(219,665) |
68,853 |
|
78,023 1,894 (45) (30,351) |
244,258 3,738 (124) (3,971) |
|
49,521 |
243,901 |
|
(933) 2,821 - - - 905 500 (3,953) 4 77,568 |
(470) 4,100 605 (1,184) 143 94 13,101 (45,651) (1,045) 8,774 |
|
76,912 |
(21,533) |
|
- (2,211) 4,622 (137,339) - 22,790 |
(8,176) (2,423) (5,077) (141,340) (70,903) - |
|
(112,138) |
(227,919) |
|
- |
13,902 |
|
| 14,295 468,690 |
8,351 460,339 |
|
$ 482,985 |
468,690 |
|
| �������� |
-21-
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-22-
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-23-
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���������
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-24-
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-25-
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-
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-
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-
5.������������������������������������������ ���������
-
6.����������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������
-
���������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������
-
���������������������������������������
-
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������ ������0930105495� �������[�] ������0930104860� �������������������������
-26-
| �������������� | ������� | ������������������ �������� |
110.12.31 109.12.31 110.12.31 109.12.31 |
�� �� % �� % ����� �� � �� � |
����� ����� |
1100 ��������������� $ 762,775 21 857,309 25 2100 ������������ $ 60,000 2 60,000 2 |
1140 ���������������� 176,783 5 107,420 3 2170 ������� 250,955 7 298,610 9 |
1170 ����������������� 468,087 13 546,444 16 2180 ������������� 12,160 - 16,715 - |
1180 �������������������� 62,402 2 40,071 1 2200 �������������������� 127,993 3 121,716 3 |
130X ���������� 266,664 7 215,374 6 2230 ������� 52,897 1 30,781 2 |
1470 ������ 64,564 2 89,554 3 2280 ���������������� 15,300 - 14,432 - |
1476 ������������������� 298,773 7 151,156 4 ������ 519,305 13 542,254 16 |
������ 2,100,048 57 2,007,328 58 ������ |
������ 2570 ���������������� 20,470 1 21,558 - |
1517 �������������������������������� 805,735 22 710,995 21 2580 ����������������� 49,232 1 57,128 2 |
1550 ���������������� 142,525 4 119,988 3 2640 �������������������� 22,594 1 25,355 1 |
1600 ������������������� 455,169 12 488,697 14 2600 ������� 24,861 1 14,205 - |
1755 ������������� 110,787 3 120,277 3 ������� 117,157 4 118,246 3 |
1840 ���������������� 21,075 1 20,969 1 ���� 636,462 17 660,500 19 |
1920 ����� 7,054 - 11,713 - ������������ |
1900 ������� 22,767 1 97 - 3100 �� 1,816,742 50 1,816,742 52 |
������� 1,565,112 43 1,472,736 42 3200 ���� 429,633 12 421,959 12 |
3300 ���� 672,830 18 558,413 16 |
3400 ���� 113,698 3 51,649 2 |
3500 ���� (126,649) (3) (149,507) (4) |
������������� 2,906,254 80 2,699,256 78 |
36XX ����� 122,444 3 120,308 3 |
���� 3,028,698 83 2,819,564 81 |
���� $ 3,665,160 100 3,480,064 100 ������� $ 3,665,160 100 3,480,064 100 |
(�������������) | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-27-
��������������
�������
�����������������������
��������
| 4000 ��������������� 5000 ���������������������������� 5900 ���� 6000 ��������������������������������� 6100 ���� 6200 ���� 6300 ������ 6450 �������� ������ 6900 ���� 7000 ������������������������� 7100 ���� 7010 ���� 7020 ������� 7050 ���� 7370 ����������������� ���������� 7900 ���� 7951 ���������������� ���� 8300 ������������������������ 8310 ���������� 8311 ����������� 8316 ����������������������������� 8349 ���������������� ������������ 8360 ������������� 8361 ����������������� 8399 ����������������� ��������������� 8300 �������� 8500 �������� �������� 8610 ����� 8620 ����� ���������� 8710 ����� 8720 ����� ������������� 9750 ��������� 9850 ������(�� |
110�� | 109�� �� % 1,375,687 100 (998,201) (72) |
|---|---|---|
| �� % $ 1,532,086 100 (1,092,514) (71) |
||
439,572 29 |
377,486 28 |
|
(53,172) 4 (213,167) 14 (11,826) 1 (2,889) - |
(48,538) 4 (206,748) 15 (13,778) 1 (682) - |
|
281,054 19 |
269,746 20 |
|
158,518 10 |
107,740 8 |
|
5,310 - 90,381 6 22,587 1 (4,383) - 31,789 2 |
11,918 1 52,819 3 (9,013) (1) (3,233) - 21,858 2 |
|
145,684 9 |
74,349 5 |
|
304,202 19 (51,406) (3) |
182,089 13 (48,974) (4) |
|
252,796 16 |
133,115 9 |
|
2,772 - 96,628 6 554 - |
(2,805) - 68,818 5 (561) - |
|
| 98,846 6 |
66,574 5 |
|
(35,701) (2) - - |
(16,073) (1) - - |
|
| (35,701) (2) |
(16,073) (1) |
|
63,145 4 |
50,501 4 |
|
$ 315,941 20 |
183,616 13 |
|
$ 249,233 16 3,563 - |
128,125 9 4,990 - |
|
$ 252,796 16 |
133,115 9 |
|
$ 313,805 20 2,136 - |
178,886 13 4,730 - |
|
$ 315,941 20 |
183,616 13 |
|
$ 1.45 |
0.74 |
|
| $ 1.44 |
0.73 |
| (�������������) | ||
|---|---|---|
| ������� | ������� | �������� |
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-28-
| �������� | ��� | �� ���� |
115,578 2,847,012 |
4,990 133,115 |
(260) 50,501 |
4,730 183,616 |
- - |
- - |
- (141,340) |
- 343 |
- 836 |
- (70,903) |
- - |
- - |
120,308 2,819,564 |
3,563 252,796 |
(1,427) 63,145 |
2,136 315,941 |
- - |
- - |
- (137,339) |
- - |
- 21 |
- 30,511 |
122,444 3,028,698 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������������� | ������� | ����������������������� | ����������� | ������ | ����� ������ |
���� ����� ������ ���� |
��� ��� ��� ����� ������ ���� |
���� ��� ��� �� �� �� ������� �� ���� ���� |
441,683 259,088 84,381 230,460 573,929 (178,989) 177,576 (1,413) (149,507) 2,731,434 |
- - - 128,125 128,125 - - - - 128,125 |
- - - (2,244) (2,244) (15,813) 68,818 53,005 - 50,761 |
- - - 125,881 125,881 (15,813) 68,818 53,005 - 178,886 |
- 23,035 - (23,035) - - - - - - |
- - (82,968) 82,968 - - - - - - |
- - - (141,340) (141,340) - - - - (141,340) |
343 - - - - - - - - 343 |
836 - - - - - - - - 836 |
- - - - - - - - (70,903) (70,903) |
(20,903) - - - - - - - 70,903 - |
- - - (57) (57) - 57 57 - - |
421,959 282,123 1,413 274,877 558,413 (194,802) 246,451 51,649 (149,507) 2,699,256 |
- - - 249,233 249,233 - - - - 249,233 |
- - - 2,218 2,218 (34,274) 96,628 62,354 - 64,572 |
- - - 251,451 251,451 (34,274) 96,628 62,354 - 313,805 |
- 12,582 - (12,582) - - - - - - |
- - (1,413) 1,413 - - - - - - |
- - - (137,339) (137,339) - - - - (137,339) |
- - - 305 305 - (305) (305) - - |
21 - - - - - - - - 21 |
7,653 - - - - - - - 22,858 30,511 |
429,633 294,705 - 378,125 672,830 (229,076) 342,774 113,698 (126,649) 2,906,254 |
(�������������) | ������� �������� |
|||||
| �� | ������������ $ 1,866,742 |
���� - |
�������� - |
�������� - |
�������� | �������� - |
�������� - |
������� - |
��������� | ����������������������� - |
��������������� - |
����� - |
����� (50,000) |
���������������������� - |
��������������� 1,816,742 |
���� - |
�������� - |
�������� - |
�������� | �������� - |
�������� - |
������� - |
���������������������� - |
���� - |
��������� - |
��������������� $ 1,816,742 |
������� |
-29-
�������������� �������
�����������������������
��������
| (�������������) ������� ������� ���������� ������ ����� ������ ������� �������� ���� ���� ���� ���������� ����������������� ���������������� �������� �������� ����������������� ���������� ��������������������� �������� �������� ��������������� ������������������� ������������������ ������������� ������ ��������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ���������������������� ���������������������� ���������� ����������� ����������� ������� ��������������� ��������� ����� �������������� ���������� ������ ������ ������ ��������� ������ �������� ��������� ���������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� |
110�� |
|---|---|
| $ 304,202 | |
73,617 2,889 4,383 (5,310) (64,569) 7,721 (31,789) (171) - |
|
| (13,229) | |
(69,363) 53,137 (51,290) 24,990 (8,620) (52,210) 6,298 11 |
|
| (110,276) | |
193,926 5,310 (4,383) (31,411) |
|
163,442 |
|
(933) 2,821 - (26,993) 834 4,659 (152,098) (9,616) 77,568 |
|
(103,758) |
|
- - (14,342) 10,656 (137,339) - 22,790 |
|
(118,235) |
|
(35,983) |
|
(94,534) 857,309 |
|
$ 762,775 |
-30-
【附件四 】
佰鴻工業股份有限公司
盈餘分配表 民國一一○年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 期初未分配盈餘 | 126,367,853 |
| 加(減): | |
| 精算損益本期變動數 | 2,217,723 |
| 處分金融資產利益變動 | 305,251 |
| 本期稅後淨利 | 249,233,263 |
| 提列法定盈餘公積 | (25,175,624) |
| 可供分配盈餘 | 352,948,466 |
| 分配項目:(依流通在外股數173,203,224股) | |
| 股東股利 (每股1元) | 173,203,224 |
| 期末未分配盈餘 | 179,745,242 |
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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮
-31-
【附件五 】
佰鴻工業股份有限公司
公司章程修訂對照表
111 年 6 月 6 日
| 111年6月6 日 | |||
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |
| 第十條之二: 本公司股東會開會時,得以視訊會議或 其他經中央主管機關公告之方式為 之。 |
新增 | 增加股東會開會 方式 |
|
| 第四章董事 第十三條: 本公司設董事五~九人,任期三年,由 股東會就有行為能力之人選任,連選 得連任,且董事最低持股比例應符合 證券主管機關之規定。 前項董事名額中,獨立董事人數不得 少於三人,且不得少於董事席次五分 之一。董事之選舉採候選人提名制 度,由股東會就候選人名單中選任 之。董事之提名、選任方式及其他應 遵行事項,依主管機關之相關規定辦 理。 |
第四章董事及監察人 第十三條: 本公司設董事五~九人,監察人三 人,任期三年,由股東會就有行為 能力之人選任,連選得連任,且董 事、監察人最低持股比例應符合證 券主管機關之規定。 前項董事名額中,獨立董事人數不 得少於二人,且不得少於董事席次 五分之一。董事及監察人之選舉採 候選人提名制度,由股東會就候選 人名單中選任之。董事及監察人之 提名、選任方式及其他應遵行事 項,依主管機關之相關規定辦理。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
|
| 刪除 | 第十三條之二: 監察人職權如下: 一、業務之查詢。 二、簿冊文件及財務狀況之查核。 三、其他依公司法及股東會賦予之職 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
|
| 權。 | |||
| 第十五條之四: 本公司董事會之召集,應載明召集事 由,於七日前通知各董事。但有緊急情 事時,得隨時召集之。本公司董事會之 召集通知得以書面、電子郵件(E-mail) 或傳真方式通知各董事。 |
第十五條之四: 本公司董事會之召集,應載明召集事 由,於七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。本 公司董事會之召集通知得以書面、電 子郵件(E-mail)或傳真方式通知各 董事及監察人。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
-32-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第十六條: 本公司董事支領之車馬費,不論營業盈 虧得依同業通常水準支給之。 |
第十六條: 本公司董事及監察人支領之車馬 費,不論營業盈虧得依同業通常水準 支給之。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
| 第十八條: 本公司每屆會計年度終了,應由董事會 編造下列各項表冊,依法定程序提請股 東常會承認: 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 |
第十八條: 本公司每屆會計年度終了,應由董事 會編造下列各項表冊,於股東常會開 會三十日前,交監察人查核後提請股 東常會承認: 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
| 第二十條: 本公司應以當年度稅前利益扣除分配 員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留 彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應提 撥員工酬勞不低於百分之八及董事酬 勞不高於百分之二。員工酬勞、董事酬 勞分派比率之決定及員工酬勞以股票 或現金為之,應由董事會以董事三分之 二以上之出席及出席董事過半數同意 之決議行之,並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包含 符合一定條件之控制或從屬公司員工, 該一定條件授權董事會訂定之。 |
第二十條: 本公司應以當年度稅前利益扣除分 配員工酬勞及董監酬勞前之利益於 保留彌補累積虧損數額後,如尚有餘 額應提撥員工酬勞不低於百分之八 及董監酬勞不高於百分之二。員工酬 勞、董監酬勞分派比率之決定及員工 酬勞以股票或現金為之,應由董事會 以董事三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行之,並報告 於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包 含符合一定條件之控制或從屬公司 員工,該一定條件授權董事會訂定 之。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
| 第二十二條: 本章程訂立於中華民國七十年三月二 十八日。 ……(以上略) 第三十六次修訂於民國一一一年六月 六日 |
第二十二條: 本章程訂立於中華民國七十年三月 二十八日。 ……(以上略) 第三十五次修訂於民國一一O年八月 十二日。 |
增列修訂日期 |
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【附件六 】
佰鴻工業股份有限公司
股東會議事規則修訂對照表
111 年 6 月 6 日
| 111年6月6 日 | ||
|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
| 第二條: 本公司股東會除法令另有規定外,由董 事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會開 會通知書、委託書用紙、有關承認案、 討論案、選任或解任董事事項等各項議 案之案由及說明資料製作成電子檔案 傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會 開會二十一日前或股東臨時會開會十 五日前,將股東會議事手冊及會議補充 資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。股東會開會十五日前,備妥當次 股東會議事手冊及會議補充資料,供股 東隨時索閱,並陳列於公司及其股務代 理機構。 前項之議事手冊及會議補充資料,應於 |
第二條: 本公司股東會除法令另有規定外,由 董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認 案、討論案、選任或解任董事、監察 人事項等各項議案之案由及說明資料 製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。並於股東常會開會二十一日前或 股東臨時會開會十五日前,將股東會 議事手冊及會議補充資料,製作電子 檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會 開會十五日前,備妥當次股東會議事 手冊及會議補充資料,供股東隨時索 閱,並陳列於公司及其股務代理機 構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通 知經相對人同意者,得以電子方式 為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、 減資、申請停止公開發行、董事競業 許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公 司解散、合併、分割或公司法第一百 八十五條第一項各款之事項、證券交 易法第二十六條之一、第四十三條之 六、發行人募集與發行有價證券處理 準則第五十六條之一及第六十條之二 之事項,應在召集事由中列舉並說明 其主要內容,不得以臨時動議提出。 (以下略) |
依金融監督管理 委員會111 年3 月7 日金管證交 字第1110133385 號函及本公司設 置審計委員會替 代監察人 |
| 股東會開會當日於股東會現場發放。若 | ||
| 以視訊會議召開時,應於會議開始前三 | ||
| 十分鐘,以電子檔案傳送至股東會視訊 | ||
| 會議平台,並持續揭露至會議結束。 通知及公告應載明召集事由;其通知 經相對人同意者,得以電子方式為 之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申 請停止公開發行、董事競業許可、盈餘 轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、 分割或公司法第一百八十五條第一項 各款之事項、證券交易法第二十六條之 一、第四十三條之六、發行人募集與發 行有價證券處理準則第五十六條之一 及第六十條之二之事項,應在召集事由 中列舉並說明其主要內容,不得以臨時 動議提出。 (以下略) |
||
| 第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印 發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。 |
第三條 股東得於每次股東會,出具本公司 印發之委託書,載明授權範圍,委 託代理人,出席股東會。 |
依金融監督管理 委員會111 年3 月7 日金管證交 字第1110133385 |
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修訂後條文 修訂前條文 修訂理由 一股東以出具一委託書,並以委託一 一股東以出具一委託書,並以委託 號函 人為限,應於股東會開會五日前送達 一人為限,應於股東會開會五日前 本公司,委託書有重複時,以最先送 送達本公司,委託書有重複時,以 達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 最先送達者為準。但聲明撤銷前委 在此限。 託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自或 委託書送達本公司後,股東欲親自 以視訊方式出 席股東會或欲以書面 出席股東會或欲以書面或電子方式 或電子方式行使表決權者,應於股東 行使表決權者,應於股東會開會二 會開會二日前,以書面向本公司為撤 日前,以書面向本公司為撤銷委託 銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理 代理人出席行使之表決權為準。 人出席行使之表決權為準。 第四條 第四條 依金融監督管理 股東會召開之地點,除召開視訊股東會 股東會召開之地點,應於本公司所在 委員會111 年3 , 外 應於本公司所在地或便利股東出席 地或便利股東出席且適合股東會召開 月7 日金管證交 且適合股東會召開之地點為之,會議開 之地點為之,會議開始不得早於上午 字第1110133385 始不得早於上午九時或晚於下午三 九時或晚於下午三時,召開之地點應 號函 時,召開之地點應充分考量獨立董事 充分考量獨立董事之意見。 之意見。 , 本公司召開視訊股東會時 主席及紀錄 人員應在國內之同一地點,主席並應於 。 開會時宣布該地點之地址 第五條: 第五條: 依金融監督管理 、 受理股東、徵求人 受託代理人(以下 受理股東報到時間至少應於會議開始 委員會111 年3 簡稱股東)報到時間至少應於會議開始 前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 月7 日金管證交 前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 標示,並派適足適任人員辦理之。 字第1110133385 示,並派適足適任人員辦理之;股東會 股東本人或股東所委託之代理人(以 號函及本公司設 視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於 下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或 置審計委員會替 , 股東會視訊會議平台受理報到 完成報 其他出席證件出席股東會;屬徵求委 代監察人 到之股東,視為親自出席股東會。 託書之徵求人並應攜帶身分證明文 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出 件,以備核對。 席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵 本公司應設簽名簿供出席股東簽到, 求人並應攜帶身分證明文件,以備核 或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 對。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或 發言條、表決票及其他會議資料,交 由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 付予出席股東會之股東;有選舉董 本公司應將議事手冊、年報、出席證、 事、監察人者,應另附選舉票。 發言條、表決票及其他會議資料,交付 政府或法人為股東時,出席股東會之 予出席股東會之股東;有選舉董事者, 代表人不限於一人。法人受託出席股 應另附選舉票。 東會時,僅得指派一人代表出席。 政府或法人為股東時,出席股東會之代 表人不限於一人。法人受託出席股東會 時,僅得指派一人代表出席。
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| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|---|---|
| 第五條之一 本公司召開股東會視訊會議,應於股 |
依金融監督管理委 員會111 年3 月7 日金管證交字第 1110133385 號函 |
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| 東會召集通知載明下列事項: 一、股東參與視訊會議及行使權利方 |
||||
| 法。 二、因天災、事變或其他不可抗力情 |
||||
| 事致視訊會議平台或以視訊方 式參與發生障礙之處理方式,至 少包括下列事項: (一)發生前開障礙持續無法排 除致須延期或續行會議之 時間,及如須延期或續行 集會時之日期。 (二)未登記以視訊參與原股東 會之股東不得參與延期或 續行會議。 (三)召開視訊輔助股東會,如無 法續行視訊會議,經扣除 以視訊方式參與股東會之 出席股數,出席股份總數 達股東會開會之法定定 額,股東會應繼續進行, 以視訊方式參與股東,其 出席股數應計入出席之股 東股份總數,就該次股東 會全部議案,視為棄權。 ( 四) 遇有全部議案已宣布結 果,而未進行臨時動議之 情形,其處理方式。 三、召開視訊股東會,並應載明對以 |
事致視訊會議平台或以視訊方 | |||
| 式參與發生障礙之處理方式,至 | ||||
| 少包括下列事項: (一)發生前開障礙持續無法排 |
||||
| 除致須延期或續行會議之 時間,及如須延期或續行 集會時之日期。 (二)未登記以視訊參與原股東 |
除致須延期或續行會議之 | |||
| 時間,及如須延期或續行 | ||||
| 會之股東不得參與延期或 續行會議。 (三)召開視訊輔助股東會,如無 |
會之股東不得參與延期或 | |||
| 法續行視訊會議,經扣除 以視訊方式參與股東會之 出席股數,出席股份總數 達股東會開會之法定定 額,股東會應繼續進行, 以視訊方式參與股東,其 出席股數應計入出席之股 東股份總數,就該次股東 會全部議案,視為棄權。 ( 四) 遇有全部議案已宣布結 |
法續行視訊會議,經扣除 | |||
| 以視訊方式參與股東會之 | ||||
| 出席股數,出席股份總數 | ||||
| 達股東會開會之法定定 | ||||
| 額,股東會應繼續進行, | ||||
| 以視訊方式參與股東,其 | ||||
| 出席股數應計入出席之股 | ||||
| 東股份總數,就該次股東 | ||||
| 果,而未進行臨時動議之 | ||||
| 視訊方式參與股東會有困難之 | ||||
| 股東所提供之適當替代措施。 | ||||
| 第七條 股東會之開會過程應全程錄音及錄 影,並至少保存一年。但經股東依公 司法第一百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。 股東會以視訊會議召開者,對於視訊 |
第七條 股東會之開會過程應全程錄音及錄 影,並至少保存一年。但經股東依公 司法第一百八十九條提起訴訟者, 應保存至訴訟終結為止。 |
依金融監督管理委 員會111 年3 月7 日金管證交字第 1110133385 號函 |
||
| 會議全程連續不間斷錄音及錄影,並 | ||||
| 於存續期間妥善保存。 | ||||
| 第八條 股東會之出席,應以股份為計算基 準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡 及視訊會議平台報到股數,加計以書面 |
第八條 股東會之出席,應以股份為計算基 準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到 卡,加計以書面或電子方式行使表決 |
依金融監督管理委 員會111 年3 月7 日金管證交字第 1110133385號函 |
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修訂後條文 修訂前條文 修訂理由 或電子方式行使表決權之股數計算之。 權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並 已屆開會時間,主席應即宣布開會, 同時公布無表決權數及出席股份數等 並同時公布無表決權數及出席股份數 相關資訊。惟未有代表已發行股份總數 等相關資訊。惟未有代表已發行股份 過半數之股東出席時,主席得宣布延後 總數過半數之股東出席時,主席得宣 開會,其延後次數以二次為限,延後時 布延後開會,其延後次數以二次為 間合計不得超過一小時。延後二次仍不 限,延後時間合計不得超過一小時。 足有代表已發行股份總數三分之一以 延後二次仍不足有代表已發行股份總 上股東出席時,由主席宣布流會 ;股 數三分之一以上股東出席時,由主席 , 東會以視訊會議召開者 本公司另應於 宣布流會。 股東會視訊會議平台公告流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已 前項延後二次仍不足額而有代表已 發行股份總數三分之一以上股東出 發行股份總數三分之一以上股東出 席時,得依公司法第一百七十五條第 席時,得依公司法第一百七十五條第一 一項規定為假決議,並將假決議通知 項規定為假決議,並將假決議通知各 各股東於一個月內再行召集股東 股東於一個月內再行召集股東會;股 會。 , 東會以視訊會議召開者 股東欲以視 於當次會議未結束前,如出席股東所 , 訊方式出席者 應向本公司重行登 代表股數達已發行股份總數過半數 記。 時,主席得將作成之假決議,依公司 於當次會議未結束前,如出席股東所代 法第一百七十四條規定重新提請股東 表股數達已發行股份總數過半數時,主 會表決。 席得將作成之假決議,依公司法第一百 七十四條規定重新提請股東會表決。 第十條 第十條 依金融監督管理委 出席股東發言前,須先填具發言條載明 出席股東發言前,須先填具發言條載 員會111 年3 月7 發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 明發言要旨、股東戶號 (或出席證編 日金管證交字第 及戶名,由主席定其發言順序。 號) 及戶名,由主席定其發言順序。 1110133385 號函 出席股東僅提發言條而未發言者,視為 出席股東僅提發言條而未發言者,視 未發言。發言內容與發言條記載不符 為未發言。發言內容與發言條記載不 者,以發言內容為準。 符者,以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同 同一議案每一股東發言,非經主席之 意不得超過兩次,每次不得超過五分 同意不得超過兩次,每次不得超過五 鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範 分鐘,惟股東發言違反規定或超出議 圍者,主席得制止其發言。 題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主 出席股東發言時,其他股東除經徵得 席及發言股東同意外,不得發言干擾, 主席及發言股東同意外,不得發言干 違反者主席應予制止。 擾,違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股 法人股東指派二人以上之代表出席股 東會時,同一議案僅得推由一人發言。 東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相 出席股東發言後,主席得親自或指定 關人員答覆。 相關人員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方 , 式參與之股東 得於主席宣布開會 , , 後 至宣布散會前 於股東會視訊會 , 一 議平台以文字方式提問 每 議案提
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| 修訂後條文 |
修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 問次數不得超過兩次,每次以二百字 | ||
| 為限,不適用第一項至第五項規定。 | ||
| 第十二條 股東每股有一表決權;但受限制或公 司法第一百七十九條第二項所列無 表決權者,不在此限。 本公司召開股東會時,應採行以電子 |
第十二條 股東每股有一表決權;但受限制或 公司法第一百七十九條第二項所列 無表決權者,不在此限。 議案之表決,除公司法及本公司章 程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。表決時,應 由主席或其指定人員宣佈出席股東 之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異 |
依金融監督管理委 員會111 年3 月7 日金管證交字第 1110133385 號函 |
| 方式並得採行以書面方式行使其表 | ||
| 決權,其行使方法應載明於股東會召 | ||
| 集通知。 以書面或電子方式行使表決權之股 |
||
| 東,視為親自出席股東會。但就該次 | ||
| 股東會之臨時動議及原議案之修 | 議者,視為通過,其效力與投票表 | |
| 正,視為棄權。 前項以書面或電子方式行使表決權 |
決同;有異議者,應依前項規定採 | |
| 投票方式表決。 同一議案有修正案或替代案時,由 主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即 視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主 席指定之,但監票人員應具有股東 身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業 應於股東會場內公開處為之,且應 於計票完成後,當場宣布表決結 果,包含統計之權數,並作成紀錄。 |
||
| 者,其意思表示應於股東會開會二日 | ||
| 前送達公司,意思表示有重複時,以 | ||
| 最先送達者為準。但聲明撤銷前意思 | ||
| 表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權 |
||
| 後,如欲親自或以視訊方式出席股東會 | ||
| 者,應於股東會開會二日前以與行使表 | ||
| 決權相同之方式撤銷前項行使表決權 | ||
| 之意思表示;逾期撤銷者,以書面或電 | ||
| 子方式行使之表決權為準。如以書面或 | ||
| 電子方式行使表決權並以委託書委託 | ||
| 代理人出席股東會者,以委託代理人出 | ||
| 席行使之表決權為準。 以書面或電子方式行使表決權,未撤銷 |
||
| 其意思表示,並以視訊方式參與股東會 | ||
| 者,除臨時動議外,不得再就原議案行 | ||
| 使表決權或對原議案提出修正或對原 | ||
| 議案之修正行使表決權。 議案之表決,除公司法及本公司章程另 有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,應由主席或其指 定人員宣佈出席股東之表決權總數。 同一議案有修正案或替代案時,由主席 併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿 庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指 定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業 |
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修訂後條文 修訂前條文 修訂理由 應於股東會場內公開處為之,且應於 計票完成後,當場宣布表決結果,包 含統計之權數,並作成紀錄。 本公司召開股東會視訊會議,以視訊方 , , 式參與之股東 於主席宣布開會後 應 透過視訊會議平台進行各項議案表決 , 及選舉議案之投票 並應於主席宣布投 , 。 票結束前完成 逾時者視為棄權 主席 一 , 宣布投票結束後應 次性計票 並宣布 , 表決及選舉結果 即時將各項議案表決 , 結果及選舉結果 依規定揭露於股東會 , 視訊會議平台 並應於主席宣布散會 , 。 後 持續揭露至少十五分鐘 第十三條 第十三條 因應本公司設置審 股東會有選舉董事時,應依本公司所 股東會有選舉董事、監察人時,應 計委員會替代監察 訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 依本公司所訂相關選任規範辦理, 人 選舉結果,包含當選董事之名單與其 並應當場宣布選舉結果,包含當選 當選權數。 董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員 前項選舉事項之選舉票,應由監票 密封簽字後,妥善保管,並至少保存 員密封簽字後,妥善保管,並至少 一年。但經股東依公司法第一百八十 保存一年。但經股東依公司法第一 九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 百八十九條提起訴訟者,應保存至 為止。 訴訟終結為止。 第十四條 第十四條 依金融監督管理委 議事錄 之應記載事項應依法令規 股東會之議決事項 ,應作成議事 員會111 年3 月7 , 定 由主席簽名或蓋章,並於會後二 錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 日金管證交字第 十日內,將議事錄分發各股東。議事 二十日內,將議事錄分發各股東。 1110133385 號函 錄之製作及分發,得以電子方式為 議事錄之製作及分發,得以電子方 之。 式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入 前項議事錄之分發,本公司得以輸 公開資訊觀測站之公告方式為之。 入公開資訊觀測站之公告方式為 議事錄在本公司存續期間,應永久保 之。 存。 議事錄應確實依會議之年、月、日、 、 、 、 場所 主席姓名 決議方法 議事 , 經過之要領及其結果記載之 在本 公司存續期間,應永久保存。 第十五條 第十五條 依金融監督管理委 徵求人徵得之股數、受託代理人代理 徵求人徵得之股數及受託代理人代 員會111 年3 月7 之股數 及股東以書面或電子方式出 理之股數,本公司應於股東會開會 日金管證交字第 席之股數,本公司應於股東會開會當 當日,依規定格式編造之統計表, 1110133385 號函 日,依規定格式編造之統計表,於股 於股東會場內為明確之揭示。 東會場內 及視訊會議平台為 明確之 (以下略) 揭示。 (以下略)
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第十七條 會議進行時,主席得酌定時間宣佈休 息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續 行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時 動議) 未終結前,開會之場地屆時未 能繼續使用,得由股東會決議另覓場 地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條 之規定,決議在五日內延期或續行集 會。 本公司股東會以視訊會議召開時,於主 |
第十七條 會議進行時,主席得酌定時間宣佈休 息,發生不可抗拒之情事時,主席 得裁定暫時停止會議,並視情況宣 布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時 動議) 未終結前,開會之場地屆時 未能繼續使用,得由股東會決議另 覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條 之規定,決議在五日內延期或續行 集會。 |
依金融監督管理委 員會111 年3 月7 日金管證交字第 1110133385 號函 |
| 席宣布散會前,因天災、事變或其他不 | ||
| 可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊 | ||
| 方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以 | ||
| 上時,應於五日內延期或續行集會,不 | ||
| 適用公司法第一百八十二條之規定。 發生前項應延期或續行會議,未登記以 |
||
| 視訊參與原股東會之股東,不得參與延 | ||
| 期或續行會議。已登記以視訊參與原股 | ||
| 東會並完成報到之股東,未參與延期或 | ||
| 續行會議者,其於原股東會出席之股 | ||
| 數、已行使之表決權及選舉權,應計入 | ||
| 延期或續行會議出席股東之股份總 | ||
| 數、表決權數及選舉權數。對已完成投 | ||
| 票及計票,並宣布表決結果或董事當選 | ||
| 名單之議案,無須重行討論及決議。 本公司召開視訊輔助股東會,發生第四 |
||
| 項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊 | ||
| 方式出席股東會之出席股數後,出席股 | ||
| 份總數仍達股東會開會之法定定額,股 | ||
| 東會應繼續進行,無須延期或續行集 會。以視訊方式參與股東會股東,其出 |
||
| 席股數應計入出席股東之股份總數,惟 | ||
| 就該次股東會全部議案,視為棄權。 | ||
| 第十九條: 本規則於中華民國八十七年六月八日 通過實施。 ……(以上略) 第五次修訂於中華民國一一一年六月 六日 |
第十九條: 本規則於中華民國八十七年六月八日 通過實施。 ……(以上略) 第四次修訂於中華民國一一O 年八月 十二日 |
增列修訂日期 |
-40-
【附件七 】
佰鴻工業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修訂對照表
111 年 6 月 6 日
| 111年6月6 日 | |||
|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |
| 董事選舉辦法 | 董事 | 及監察人選舉辦法 | 因應本公司設置 審計委員會替代 監察人 |
| 第一條 本公司董事之選舉,除法令或章程另 有規定者外,應依本辦法辦理。 |
第一條 本公司董事及監察人之選舉,除法令 或章程另有規定者外,應依本辦法辦 理。 |
因應本公司設置 審計委員會替代 監察人 |
|
| 第三條 刪除 |
第三條 本公司監察人應具備下列之條件: 一. 誠信踏實。 二. 公正判斷。 三. 專業知識。 四. 豐富之經驗。 五. 閱讀財務報表之能力。 本公司監察人除需具備前項之要件 外,全體監察人中應至少一人須為會 計或財務專業人士。 監察人之設置應參考公開發行公司獨 立董事設置及應遵循事項辦法有關獨 立性之規定,選任適當之監察人,以 強化公司風險管理及財務、營運之控 制。 監察人間或監察人與董事間,應至少 一席以上,不得具有配偶或二親等以 內之親屬關係。 監察人不得兼任公司董事、經理人或 其他職員,且宜在國內有住所,以即 時發揮監察功能。 |
因應本公司設置 審計委員會替代 監察人 |
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| 第四條 本公司董事之選舉,應依照公司法第 一百九十二條之一所規定之候選人提 名制度程序為之。 董事因故解任,致人數不足五人者, 公司應於最近一次股東會補選之。但 董事缺額達章程所定席次三分之一 者,公司應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十 四條之二第一項但書或章程規定者, 應於最近一次股東會補選之;獨立董 |
第四條 本公司董事及監察人之選舉,應依照 公司法第一百九十二條之一及第二百 十六條之一所規定之候選人提名制度 程序為之。 董事因故解任,致人數不足五人者, 公司應於最近一次股東會補選之。但 董事缺額達章程所定席次三分之一 者,公司應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十 四條之二第一項但書規定者,應於最 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|---|
| 事均解任時,應自事實發生之日起六 十日內,召開股東臨時會補選之。 |
近一次股東會補選之;獨立董事均解 任時,應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 監察人因故解任,致人數不足公司章 程規定者,宜於最近一次股東會補選 之。但監察人全體均解任時,應自事 實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。 |
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| 第五條 本公司董事之選舉採用單記名累積選 舉法,每一股份有與應選出董事人數 相同之選舉權,得集中選舉一人,或 分開選舉數人。獨立董事與非獨立董 事應一併進行選舉,分別計算當選名 額。 |
第五條 本公司董事及監察人之選舉採用單記 名累積選舉法,每一股份有與應選出 董事或監察人人數相同之選舉權,得 集中選舉一人,或分開選舉數人。獨 立董事與非獨立董事應一併進行選 舉,分別計算當選名額。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
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| 第六條 董事會應製備與應選出董事人數相 同之選舉票,並加填其權數,分發 出席股東會之股東,選舉人之記 名,得以在選舉票上所印出席證號 碼代之。 |
第六條 董事會應製備與應選出董事及監察 人人數相同之選舉票,並加填其權 數,分發出席股東會之股東,選舉 人之記名,得以在選舉票上所印出 席證號碼代之。 |
及監察 | 因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
| 第七條 本公司董事依公司章程所定之名 額,分別計算獨立董事及非獨立董事 之選舉權,由所得選舉票代表選舉 權數較多者分別依次當選,如有二 人以上得權數相同而超過規定名 額時,由得權數相同者抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤。 |
第七條 本公司董事及監察人依公司章程 所定之名額,分別計算獨立董事、 非獨立董事及監察人之選舉權,由 所得選舉票代表選舉權數較多者 分別依次當選,如有二人以上得權 數相同而超過規定名額時,由得權 數相同者抽籤決定,未出席者由主 席代為抽籤。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
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| 第十一條 投票完畢後當場開票,開票結果由主 席當場宣布董事當選名單。 |
第十一條 投票完畢後當場開票,開票結果由主 席當場宣布董事及監察人當選名 單。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
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| 第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選 通知書。 |
第十二條 當選之董事及監察人由本公司董事會 發給當選通知書。 |
因應本公司設置審 計委員會替代監察 人 |
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| 第十九條: 本規則於中華民國八十七年六月八日 通過實施。 ……(以上略) 第五次修訂於中華民國一一一年六月 六日 |
第十九條: 本規則於中華民國八十七年六月八日 通過實施。 ……(以上略) 第四次修訂於中華民國一一O 年八月 十二日 |
增列修訂日期 |
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【附件八 】
佰鴻工業股份有限公司 取得或處分資產處理程序修訂對照表
111 年 6 月 6 日
| 111 | 111 | 年6 月6日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | ||
| 第一條:目的 為保障資產,落實資訊公開,本公司取得 或處分資產交易除依內部控制作業外,另 訂定本處理程序以資遵循。 |
本公司取得 | 第一條:目的 為保障資產,落實資訊公開,特訂本 處理程序。 |
修正內容文 字 |
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| 第四條:名詞定義 (以下略) 七、所稱「一年內」係以本次取得或處 分資產之日為基準,往前追溯推算一 年,已依本程序規定取得專業估價者 出具之估價報告、會計師意見部分或 已公告部份免再計入。 (以下略) |
第四條:名詞定義 (以下略) 七、所稱「一年內」係以本次取得或 處分資產之日為基準,往前追溯 推算一年,已公告部份免再計入。 (以下略) |
調整條文內 容 |
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| 第六條: 本公司取得之估價報告或會計師、律師 或證券承銷商之意見書,該專業估價者 及其估價人員、會計師、律師或證券承 銷商應符合下列規定: 前項人員於出具估價報告或意見書時, 應依其所屬各同業公會之自律規範及下 列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專業 能力、實務經驗及獨立性。 二、執行案件時,應妥善規劃及執行適 當作業流程,以形成結論並據以出 具報告或意見書;並將所執行程 序、蒐集資料及結論,詳實登載於 案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及資 訊等,應逐項評估其適當性及合理 性,以做為出具估價報告或意見書 之基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備專 業性與獨立性、已評估所使用之資 訊為適當且合理及遵循相關法令等 事項。 |
第六條: 本公司取得之估價報告或會計師、律 師或證券承銷商之意見書,該專業估 價者及其估價人員、會計師、律師或 證券承銷商應符合下列規定: 前項人員於出具估價報告或意見書 時,應依下列事項辦理: 一、承接案件前,應審慎評估自身專 業能力、實務經驗及獨立性。 二、查核案件時,應妥善規劃及執行 適當作業流程,以形成結論並據 以出具報告或意見書;並將所執 行程序、蒐集資料及結論,詳實 登載於案件工作底稿。 三、對於所使用之資料來源、參數及 資訊等,應逐項評估其完整性、 正確性及合理性,以做為出具估 價報告或意見書之基礎。 四、聲明事項,應包括相關人員具備 專業性與獨立性、已評估所使用 之資訊為合理與正確及遵循相關 法令等事項。 |
依「公開發行 公司取得或 處分資產處 理準則」內容 修正。 |
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| 第六條之一: 依本處理程序規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,獨立董事如有反對意見 |
新增決議流 程 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 或保留意見,應於董事會議事錄載明。 本程序修訂或重大資產交易,應經審計 委員會全體成員二分之一以上同意,並 提董事會決議,如未經審計委員會全體 成員二分之一以上同意者,得由全體董 事三分之二以上同意行之,並應於董事 會議事錄載明審計委員會之決議 |
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| 第七條:取得或處分不動產、設備或其 使用權資產之處理程序 一、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分不動產或其使用權資 產,應參考公告現值、評定價值、 鄰近不動產實際交易價格等,決議 交易條件及交易價格,作成分析報 告提報董事長,其金額在新台幣壹 仟萬元以上者,應呈請董事長核 准;超過新台幣伍仟萬元者,另須 依第六條之一之規定,經審計委員 會同意,並提董事會通過後始得為 之。 (二)取得或處分設備或其使用權資 產,應以詢價、比價、議價或招標 方式擇一為之,其金額在新台幣壹 仟萬元(含)以下者,應依授權辦 法逐級核准;超過新台幣壹仟萬元 者,應呈請董事長核准,超過新台 幣伍仟萬元者,另須依第六條之一 之規定,經審計委員會同意,並提 董事會通過後始得為之。 二、執行單位 本公司取得或處分不動產、設備或其 使用權資產時,應依前項核決權限呈 核決後,由使用部門及管理部門負責 執行。 三、估價報告 (以下略) (三)專業估價者之估價結果有下列情 形之一,除取得資產之估價結果 均高於交易金額,或處分資產之 估價結果均低於交易金額外,應 洽請會計師對差異原因及交易價 格之允當性表示具體意見: (以下略) |
第七條:取得或處分不動產、設備或 其使用權資產之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分不動產、設備 或其使用權資產,悉依本公司內 部控制制度不動產、廠房及設備 循環程序辦理。 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分不動產或其使用權 資產,應參考公告現值、評定 價值、鄰近不動產實際交易價 格等,決議交易條件及交易價 格,作成分析報告提報董事 長,其金額在新台幣壹仟萬元 以上者,應呈請董事長核准; 超過新台幣伍仟萬元者,另須 提經董事會通過後始得為之。 (二)取得或處分設備或其使用權資 產,應以詢價、比價、議價或 招標方式擇一為之,其金額在 新台幣壹仟萬元(含)以下者, 應依授權辦法逐級核准;超過 新台幣壹仟萬元者,應呈請董 事長核准,超過新台幣伍仟萬 元者,另須提經董事會通過後 始得為之。 (三)本公司取得或處分資產依所定 處理程序或其他法律規定應經 董事會通過者,如有董事表示 異議且有紀錄或書面聲明,公 司並應將董事異議資料送各監 察人。 依前項規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充分考 量各獨立董事之意見,獨立董事 如有反對意見或保留意見,應於 董事會議事錄載明。 |
依「公開發行 公司取得或 處分資產處 理準則」內容 及本公司設 置審計委員 會替代監察 人修訂 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 三、執行單位 本公司取得或處分不動產、設備 或其使用權資產時,應依前項核 決權限呈核決後,由使用部門及 管理部門負責執行。 四、不動產、設備或其使用權資產估 價報告 (以下略) (三)專業估價者之估價結果有下列 情形之一,除取得資產之估價 結果均高於交易金額,或處分 資產之估價結果均低於交易金 額外,應洽請會計師依財團法 人中華民國會計研究發展基金 會所發布之審計準則公報第二 十號規定辦理,並對差異原因 及交易價格之允當性表示具體 意見: (以下略) |
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| 第八條:取得或處分有價證券投資處理 程序 一、交易條件及授權額度之決定程序 (一)於集中交易市場或證券商營業處 所為之有價證券買賣,應由負責 單位依市場行情研判決定之,其 金額在新台幣一億元(含)以下 者由董事長核可;其金額超過新 台幣一億元者,另須依第六條之 一之規定,經審計委員會同意, 並提董事會通過後始得為之。 (二)非於集中交易市場或證券商營業 處所為之有價證券買賣,應於事 實發生日前取具標的公司最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務 報表作為評估交易價格之參考, 考量其每股淨值、獲利能力及未 來發展潛力等,其金額在新台幣 伍仟萬元(含)以下者由董事長 核可;其金額超過新台幣伍仟萬 元者,另須依第六條之一之規 定,經審計委員會同意,並提董 事會通過後始得為之。 (以下略) |
第八條:取得或處分有價證券投資處 理程序 一、評估及作業程序 本公司有價證券之購買與出 售,悉依本公司內部控制制度投 資循環作業辦理。 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)於集中交易市場或證券商營業 處所為之有價證券買賣,應由負 責單位依市場行情研判決定 之,其金額在新台幣一億元(含) 以下者由董事長核可;其金額超 過新台幣一億元者,另須提董事 會通過後始得為之。 (二)非於集中交易市場或證券商營 業處所為之有價證券買賣,應於 事實發生日前取具標的公司最 近期經會計師查核簽證或核閱 之財務報表作為評估交易價格 之參考,考量其每股淨值、獲利 能力及未來發展潛力等,其金額 在新台幣伍仟萬元(含)以下者 由董事長核可;其金額超過新台 幣伍仟萬元者,另須提董事會通 過後始得為之。 (三) 本公司依所定處理程序或其他 |
依「公開發行 公司取得或處 分資產處理準 則」 本公司設置審 計委員會替代 監察人 刪除重複內容 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |
|---|---|---|---|
| 法律規定將取得或處分資產交 易提報董事會討論時,應充分考 量各獨立董事之意見,獨立董事 如有反對意見或保留意見,應於 董事會議事錄載明。 (以下略) |
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| 第九條:關係人交易 一、本公司與關係人取得或處分資產交 易金額達公司總資產百分之十以上 者,應取得專業估價者出具之估價 報告或會計師意見。交易金額之計 算,應依第四條第七項規定辦理。 另外在判斷交易對象是否為關係人 時,除注意其法律形式外,並應考 慮實質關係。 二、評估及作業程序 (一) 本公司向關係人取得或處分不動 產或其使用權資產,或與關係人 取得或處分不動產或其使用權資 產外之其他資產且交易金額達公 司實收資本額百分之二十、總資 產百分之十或新台幣三億元以上 者,除買賣國內公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或買回國 內證券投資信託事業發行之貨幣 市場基金外,應將下列資料依第 六條之一之規定,經審計委員會 同意,並提交董事會通過後,始 得簽訂交易契約及支付款項: (以下僅編號修改) (二)母子公司間,或其直接或間接持有 百分之百已發行股份或資本總額之 子公司彼此間從事下列交易,董事會 得授權董事長在一定額度內先行决 行,事後再提報最近期之董事會追 認: 1.取得或處分供營業使用之設備或其 使用權資產。 2.取得或處分供營業使用之不動產使 用權資產。 三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,應按下列方法評估交 |
第九條:關係人交易 一、本公司與關係人取得或處分資產, 除依第七、八條處理程序辦理及 以下規定辦理相關決議程序及評 估交易條件合理性等事項外,交 易金額達公司總資產百分之十以 上者,亦應依第七、八、十條規 定取得專業估價者出具之估價報 告或會計師意見。交易金額之計 算,應依第四條第七項規定辦 理。另外在判斷交易對象是否為 關係人時,除注意其法律形式 外,並應考慮實質關係。 二、評估及作業程序 本公司向關係人取得或處分不動 產或其使用權資產或與關係人取 得或處分不動產或其使用權資產 外之其他資產且交易金額達公司 實收資本額百分之二十、總資產 百分之十或新台幣三億元以上 者,除買賣國內公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或買回國 內證券投資信託事業發行之國內 貨幣市場基金外,應將下列資 料,提交董事會通過及監察人承 認後,始得簽訂交易契約及支付 款項: (以下僅編號修改) 第一項交易金額之計算,應依第四條 第七項規定辦理,且所稱一年內係以本 次交易事實發生日為基準,往前追溯推 算一年,已依本程序規定提交董事會通 過及監察人承認部分免再計入。母子公 司間,或其直接或間接持有百分之百已 發行股份或資本總額之子公司彼此間 從事下列交易,董事會得授權董事長在 一定額度內先行决行,事後再提報最近 期之董事會追認: |
依「公開發行 公司取得或處 分資產處理準 則」及本公司 設置審計委員 會替代監察人 修訂。 並修正重覆內 容及調整編排 編號。 |
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| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 易成本之合理性,並洽請會計師複 核及表示具體意見: (以下略) 3.合併購買或租賃同一標的之土地 及房屋者,得就土地及房屋分別 按前款所列任一方法評估交易成 本。 但如有下列情形,不適用前述規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得 不動產或其使用權資產。 2.關係人訂約取得不動產或其使 用權資產時間距本交易訂約日 已逾五年。 3.與關係人簽訂合建契約,或自地 委建、租地委建等委請關係人興 建不動產而取得不動產。 4.母子公司間,或其直接或間接持 有百分之百已發行股份或資本 總額之子公司彼此間,取得供營 業使用之不動產使用權資產。 (二)依前項評估結果均較交易價格為 低時,應辦理下列事項: 1.應就交易價格與評估成本間之 差額,依證券交易法第四十一 條第一項規定提列特別盈餘公 積,不得予以分派或轉增資配 股。對本公司之投資採權益法 評價之投資者如為公開發行公 司,亦應就該提列數額按持股 比例依證券交易法第四十一條 第一項規定提列特別盈餘公 積,應俟高價購入或承租之資 產已認列跌價損失或處分或終 止租約或為適當補償或恢復原 狀,或有其他證據確定無不合 理者,並經主管機關同意後, 始得動用該特別盈餘公積。 2.審計委員會之獨立董事成員應依 公司法第二百十八條規定辦理。 3.應將本款第1點及第2點處理情 形提報股東會,並將交易詳細內 容揭露於年報及公開說明書。 4.若有其他證據顯示交易有不合營 業常規之情事者,亦應依本款前 |
並洽請會計師複 | 一、取得或處分供營業使用之設備或 其使用權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動產 使用權資產。 依前項規定提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,獨立董事如 有反對意見或保留意見,應於董事會議 事錄載明。 三、交易成本之合理性評估 (一)本公司向關係人取得不動產或其 使用權資產,應按下列方法評估 交易成本之合理性: (以下略) (二)合併購買同一標的之土地及房屋 者,得就土地及房屋分別按前款 所列任一方法評估交易成本。 (三)本公司向關係人取得不動產,依 本條第三項第(一)款及第(二)款 規定評估不動產成本,並應洽請 會計師複核及表示具體意見。 (四)本公司向關係人取得不動產依 本條第三項第(一)款及第(二)款 規定評估結果均較交易價格為 低時,應依本條第三項第(五)款 規定辦理。但如因下列情形,並 提出客觀證據及取具不動產專 業估價者與會計師之具體合理 性意見者,不在此限: 1.關係人係取得素地或租地再行 興建者,得舉證符合下列條件 之一者: (1)素地依前條規定之方法評 估,房屋則按關係人之營建 成本加計合理營建利潤,其 合計數逾實際交易價格者。 所稱合理營建利潤,應以最 近三年度關係人營建部門之 平均營業毛利率或財政部公 布之最近期建設業毛利率孰 低者為準。 (2)同一標的房地之其他樓層或 鄰近地區一年內之其他非關 係人成交案例,其面積相 近,且交易條件經按不動產 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |
|---|---|---|---|
| 3點規定辦理。 但如因下列情形,並提出客觀證據及 取具不動產專業估價者與會計師之具 體合理性意見者,不在此限: 1.關係人係取得素地或租地再行興 建者,得舉證符合下列條件之一 者: (1)素地依本款前三點規定之方法 評估,房屋則按關係人之營建 成本加計合理營建利潤,其合 計數逾實際交易價格者。所稱 合理營建利潤,應以最近三年 度關係人營建部門之平均營業 毛利率或財政部公布之最近期 建設業毛利率孰低者為準。 (2)同一標的房地之其他樓層或鄰 近地區一年內之其他非關係人 交易案例,其面積相近,且交 易條件經按不動產買賣或租賃 慣例應有之合理樓層或地區價 差評估後條件相當者。 2.前述所稱鄰近地區交易案例,以同 一或相鄰街廓且距離交易標的物 方圓未逾五百公尺或其公告現值 相近者為原則;所稱面積相近,則 以其他非關係人交易案例之面積 不低於交易標的物面積百分之五 十為原則;前述所稱一年內係以本 次取得不動產或其使用權資產事 實發生之日為基準,往前追溯推算 一年。 |
買賣慣例應有之合理樓層或 地區價差評估後條件相當 者。 (3)同一標的房地之其他樓層一 年內之其他非關係人租賃案 例,經按不動產租賃慣例應 有合理之樓層價差推估其交 易條件相當者。 2.本公司舉證向關係人購入之不 動產,其交易條件與鄰近地區 一年內之其他非關係人成交案 例相當且面積相近者。前述所 稱鄰近地區成交案例,以同一 或相鄰街廓且距離交易標的物 方圓未逾五百公尺或其公告現 值相近者為原則;所稱面積相 近,則以其他非關係人成交案 例之面積不低於交易標的物面 積百分之五十為原則;前述所 稱一年內係以本次取得不動產 事實發生之日為基準,往前追 溯推算一年。 (五)本公司向關係人取得不動產, 如經按本條第三項第(一)、(二) 款規定評估結果均較交易價格 為低者,應辦理下列事項。且 本公司及對本公司之投資採權 益法評價之公開發行公司經下 列規定提列特別盈餘公積者, 應俟高價購入之資產已認列跌 價損失或處分或為適當補償或 恢復原狀,或有其他證據確定 無不合理者,並經金融監督管 理委員會同意後,始得動用該 特別盈餘公積。 1.本公司應就不動產交易價 格與評估成本間之差額, 依證券交易法第四十一條 第一項規定提列特別盈餘 公積,不得予以分派或轉 增資配股。對本公司之投 資採權益法評價之投資者 如為公開發行公司,亦應 就該提列數額按持股比例 依證券交易法第四十一條 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |
|---|---|---|---|
| 第一項規定提列特別盈餘 公積。 2.監察人應依公司法第二百十 八條規定辦理。 3.應將本款第1點及第2點 處理情形提報股東會,並將 交易詳細內容揭露於年報及 公開說明書。 (六)本公司向關係人取得不動產,有 下列情形之一者,應依本條第一 項及第二項有關評估及作業程 序規定辦理,不適用本條第三項 (一)、(二)、(三)款有關交易成本 合理性之評估規定: 1.關係人係因繼承或贈與而取得 不動產。 2.關係人訂約取得不動產時間距 本交易訂約日已逾五年。 3.與關係人簽訂合建契約,或自 地委建、租地委建等委請關係 人興建不動產而取得不動產。 4.母子公司間,或其直接或間接 持有百分之百已發行股份或資 本總額之子公司彼此間,取得 供營業使用之不動產使用權資 產。 (七)本公司向關係人取得不動 產,若有其他證據顯示交易有 不合營業常規之情事者,亦應 本條第三項第(五)款規定辦 理。 |
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| 第十條:取得或處分無形資產或其使用 權資產或會員證之處理程序 一、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分會員證,應參考市場公 平市價,決議交易條件及交易價 格,作成分析報告提報總經理,其 金額在實收資本額百分之一或新台 幣壹仟萬元以下者,應呈請總經理 核准;其金額在新台幣伍仟萬元 (含)以下者由董事長核可;超過 新台幣伍仟萬元者,另須依第六條 之一之規定,經審計委員會同意, 並提董事會通過後始得為之。 (二) 取得或處分無形資產或其使用權資 |
第十條:取得或處分無形資產或其使 用權資產或會員證之處理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分無形資產或其 使用權資產或會員證,悉依本公 司內部控制制度不動產、產房及 設備及研發循環程序辦理。 二、交易條件及授權額度之決定程序 (一)取得或處分會員證,應參考市場 公平市價,決議交易條件及交易 價格,作成分析報告提報總經 理,其金額在實收資本額百分之 一或新台幣壹仟萬元以下者,應 呈請總經理核准;其金額在新台 |
依「公開發行 公司取得或處 分資產處理準 則」及本公司 設置審計委員 會替代監察人 修訂。 並修正重覆內 容及調整編排 編號。。 |
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| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | ||
|---|---|---|---|---|
| 產,應參考專家評估報告或市場公 平市價,決議交易條件及交易價 格,作成分析報告提報董事長,其 金額在實收資本額百分之十或新台 幣伍仟萬元以下者,應呈請董事長 核准;超過新台幣伍仟萬元者,另 須依第六條之一之規定,經審計委 員會同意,並提董事會通過後始得 為之。 二、執行單位 本公司取得或處分不動產、設備或 其使用權資產時,應依前項核決權 限呈核決後,由使用部門及管理部 門負責執行。 三、無形資產或其使用權資產或會員證 專家評估意見報告 (以下略) (三)本公司取得或處分無形資產或其 使用權資產或會員證之交易金額 達公司實收資本額百分之二十或 新臺幣三億元以上者,除與國內政 府機關交易外,應於事實發生日前 洽請會計師就交易價格之合理性 表示意見。 |
幣伍仟萬元(含)以下者由董事 長核可;超過新台幣伍仟萬元 者,另須提董事會通過後始得為 之。 (二)取得或處分無形資產或其使用 權資產,應參考專家評估報告或 市場公平市價,決議交易條件及 交易價格,作成分析報告提報董 事長,其金額在實收資本額百分 之十或新台幣伍仟萬元以下 者,應呈請董事長核准;超過新 台幣伍仟萬元者,另須提董事會 通過後始得為之。 (三)本公司取得或處分資產依所定 處理程序或其他法律規定應經 董事會通過者,如有董事表示異 議且有紀錄或書面聲明,公司並 應將董事異議資料送各監察人。 三、執行單位 本公司取得或處分不動產、設備或 其使用權資產時,應依前項核決權 限呈核決後,由使用部門及管理部 門負責執行。 四、無形資產或其使用權資產或會員 證專家評估意見報告 (以下略) (三)本公司取得或處分無形資產或 其使用權資產或會員證之交易 金額達公司實收資本額百分之 二十或新臺幣三億元以上者,除 與國內政府機關交易外,應於事 實發生日前洽請會計師就交易 價格之合理性表示意見,會計師 並應依會計研究發展基金會所 發布之審計準則公報第二十號 規定辦理。 |
|||
| 第十一條之一(刪除) | 第十一條之一 第七、八、十條交易金額之計算,應 依第四條第七項規定辦理,且所稱一 年內係以本次交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年,已依本程序 規定取得專業估價者出具之估價報告 或會計師意見部分免再計入。 |
已修正於第 四條,故刪除 重複內容 |
||
| 第十二條:取得或處分衍生性商品之處 理程序 |
第十二條:取得或處分衍生性商品之 處理程序 |
修正內容文 字及排列順 |
-50-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 一、交易原則與方針 本公司從事衍生性金融商品交易, 應以避險為目的,交易商品應選擇 使用規避公司業務經營所產生之風 險為主,持有之幣別必須與公司實 際進出口交易之外幣需求相符,以 公司整體內部部位(指外幣收入及 支出)自行軋平為原則,藉以降低 公司整體之外匯風險,並節省外匯 操作成本。其他特定用途之交易, 須經謹慎評估,提報董事會核准後 方可進行之。 二、執行單位與決策程序 (一)財務部門 1.交易人員 (以下僅編號修改) 2.會計人員 (以下僅編號修改) (5)依據金管會規定進行申報及公 告。 3.交割人員:執行交割任務。 4.衍生性商品核決權限 (1)避險性交易之核決權限 (以下僅編號修改) (2)其他特定用途交易,需依第六條 之一之規定,經審計委員會同 意,並經董事會核准後方可進行 之。 (二) 稽核部門 (以下僅編號修改) 三、內部稽核制度 (一)內部稽核人員應定期瞭解衍生 性商品交易內部控制之允當性,並 按月查核交易部門對從事衍生性 商品交易處理程序之遵守情形並 分析交易循環,作成稽核報告,如 發現重大違規情事,應以書面通知 審計委員會委員。 (以下略) |
一、交易原則與方針 (一)交易種類 1.本公司從事之衍生性金融商 品係指其價值由資產、利率、 匯率、指數或其他利益等商品 所衍生之交易契約(如遠期契 約、選擇權、期貨、利率或匯 率、交換,暨上述商品組合而 成之複合式契約等)。 2.有關債券保證金交易之相關 事宜,應比照本處理程序之相 關規定辦理。從事附買回條件 之債券交易得不適用本處理之 規定。 (二)經營(避險)策略 本公司從事衍生性金融商品交 易,應以避險為目的,交易商品應 選擇使用規避公司業務經營所產 生之風險為主,持有之幣別必須與 公司實際進出口交易之外幣需求 相符,以公司整體內部部位(指外 幣收入及支出)自行軋平為原則, 藉以降低公司整體之外匯風險,並 節省外匯操作成本。其他特定用途 之交易,須經謹慎評估,提報董事 會核准後方可進行之。 (三)權責劃分 1.財務部門 (1)交易人員 (以下僅編號修改) (2)會計人員 (以下僅編號修改) E.依據證券暨期貨管理委員會 規定進行申報及公告。 (3)交割人員:執行交割任務。 (4)衍生性商品核決權限 A.避險性交易之核決權限 B.其他特定用途交易,提報董事 會核准後方可進行之 C.本公司取得或處分資產依所 定處理程序或其他法律規定 應經董事會通過者,如有董事 表示異議且有紀錄或書面聲 明,公司並應將董事異議資料 送各監察人。 |
序,並刪除重 覆內容及調 整編號。 |
-51-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 2.稽核部門 (以下僅編號修改) 三、內部稽核制度 (一)內部稽核人員應定期瞭解衍生 性商品交易內部控制之允當 性,並按月查核交易部門對從事 衍生性商品交易處理程序之遵 守情形並分析交易循環,作成稽 核報告,如發現重大違規情事, 應以書面通知監察人及獨立董 事。 (以下略) |
||
| 第十七條:實施與修訂 本公司訂定「取得或處分資產處理程 序」,應依第六條之一之規定,經審計委 員會同意,並提董事會通過後,提報股 東會同意。如有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明者,公司並應將董事異議提 報股東會討論,修正時亦同。 |
第十七條:實施與修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」 經董事會通過後,送各監察人並提報 股東會同意,修正時亦同。如有董事 表示異議且有紀錄或書面聲明者,公 司並應將董事異議資料送各監察人。 依前項規定將取得或處分資產處理程 序提報董事會討論時,應充分考量各 獨立董事之意見,獨立董事如有反對 意見或保留意見,應於董事會議事錄 載明。 |
依「公開發行 公司取得或 處分資產處 理準則」內容 及本公司設 置審計委員 會替代監察 人修訂。 |
| 第十八條:刪除 | 第十八條:附則 本程序經董事會通過後,送各監察人 並提報股東會同意,修正時亦同。 |
內容包含於 第十七條,故 刪除。 |
| 第十九條: 中華民國87年4月8日通過。 (以下略) 第十三次修訂於民國111年6月6日。 |
第十九條: 中華民國87年4月8日通過。 (以下略) 第十二次修訂於民國108 年6 月12 日。 |
增列修訂日 期。 |
-52-
【附件九 】
佰鴻工業股份有限公司 資金貸與及背書保證處理準則修訂對照表
111 年 6 月 6 日
| 111 年6 月6日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |||
| 第1條 本準則依證券交易法及「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」規定訂 定。 |
第1條 本準則依證券交易法(以下簡稱 本法)第三十六條之一規定訂定 之。 |
修訂文字 | |||
| 第3條 本公司依公司法第十五條規定,其資金 除有下列各款情形外,不得貸與股東或 任何他人: (以下略) |
第3條 依公司法第十五條規定,其資金 除有下列各款情形外,不得貸與 股東或任何他人: (以下略) |
修訂文字 | |||
| 第5條 本公司得對下列公司為背書保證: (以下略) |
第5條 公司得對下列公司為背書保證: (以下略) |
修訂文字 | |||
| 第8條 本公司訂定本準則,應先經審計委員會 全體成員二分之一以上同意,並提董事 會決議通過後,提報股東會同意,如有 董事於董事會表示異議且有紀錄或書 面聲明者,公司應將其異議提報股東會 討論,本準則修訂時亦同。 前項訂定與修訂提報董事會討論時,應 充分考量各獨立董事之意見,獨立董事 如有反對意見或保留意見,應於董事會 議事錄載明。 第一項如未經審計委員會全體成員二 分之一以上同意者,得由全體董事三分 之二以上同意行之,並應於董事會議事 錄載明審計委員會之決議。 前項所稱審計委員會全體成員及全體 董事,以實際在任者計算之。 |
第8條 公司擬將公司資金貸與他人者, 應依本準則規定訂定資金貸與他 人作業程序,經董事會通過後, 送各監察人並提報股東會同意, 如有董事表示異議且有紀錄或書 面聲明者,公司應將其異議併送 各監察人及提報股東會討論,修 正時亦同。 依前項規定將資金貸與他人作業 程序提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨立董 事如有反對意見或保留意見,應 於董事會議事錄載明。 |
本公司設置審 計委員會替代 監察人修訂 |
|||
| 第9條 本公司資金貸與他人作業程序: 一、資金需求人應檢附必要之相關資料 向公司提出資金貸與申請,由資金 貸與之財務單位審慎評估資金貸 與之必要性及對公司營運風險、財 務狀況及股東權益之影響等因素。 二、財務單位應將評估結果呈董事長核 准,並經審計委員會核准後,提送 董事會決議通過後辦理。提報董事 會討論時,應充分考量各獨立董事 |
第9條 公司訂定資金貸與他人作業程序 應載明下列項目,並應依所定作 業程序辦理: (以下略) |
依「公開發行公 司資金貸與及 背書保證處理 準則」及其問答 集內容修正 |
|||
| 二、 | |||||
-53-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 之意見,獨立董事如有反對意見或 保留意見,應於董事會議事錄載 明。 董事會得授權董事長對同一貸與 對象於董事會決議之一定額度及 不超過一年之期間內分次撥貸或 循環動用。 三、資金貸與總額及個別對象之限額: (一)對所有企業資金貸與總額之限 額:以不超過本公司淨值百分之 四十為限。 (二)對單一企業資金貸與之限額,依 貸與原因: 1.因業務往來之原因:以不超過前 一年度雙方業務往來金額,且不 得超過本公司淨值百分之十為 限。 2.有短期融通資金之必要:不得超 過本公司淨值百分之十為限。 四、貸放利率以參考市場利率及本公司 資金成本為原則,按月計息。 五、貸款撥放後,應注意借款人之財 務、業務及相關信用等狀況。如有 發生逾期且經催討仍無法收回之 債權時,財務單位應即通知法務單 位對債務人採取進一步追索行 動,以確保公司權益。 |
|||||
| 第10條(刪除) | 第10條 公司之子公司擬將資金貸與他人 者,公司應命該子公司依本準則 規定訂定資金貸與他人作業程 序,並應依所定作業程序辦理。 |
合併至第13 條 | |||
| 第11條(刪除) | 第11條 公司擬為他人背書或提供保證 者,應依本準則規定訂定背書保 證作業程序,經董事會通過後, 送各監察人並提報股東會同意, 如有董事表示異議且有紀錄或書 面聲明者,公司應將其異議併送 各監察人及提報股東會討論,修 正時亦同。 (以下略) |
已與第8條合併 修訂,本條重複 刪除。 |
|||
| 第12條 本公司為他人背書保證作業程序: |
第12條 公司訂定背書保證作業程序應載 |
依「公開發行公 司資金貸與及 |
-54-
| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、被背書保證公司應檢附必要之相關 資料向財務單位提出背書保證申 請,並由財務單位審慎評估背書保 證之必要性及對公司營運風險、財 務狀況及股東權益之影響等因素。 二、除為直接及間接持有表決權股份百 分之百之公司間背書保證外,財務 單位應先將評估結果呈董事長核 准,並經審計委員會核准後,提送 董事會決議通過後辦理。 提報董事會討論時,應充分考量各 獨立董事之意見,獨立董事如有反 對意見或保留意見,應於董事會議 事錄載明。 三、本公司及子公司整體對外背書保證 額度: (一)對外背書保證總額:以不超過本 公司淨值百分之五十為限。 (二)對單一企業背書保證額度,以不 超過本公司淨值百分之十為限。 (三)本公司因業務往來關係從事背 書保證,就單一對像提供背書保 證之金額,以不超過前一年度雙 方業務往來金額,且以不超過本 公司淨值百分之十為限。 四、本公司或子公司背書保證之對象 若為淨值低於實收資本額二分之 一之子公司,承辦背書保證單位 應會同相關部門評估相關控管風 險及因應計劃之執行情形。 |
明下列項目,並應依所定作業程 序辦理: (以下略) |
背書保證處理 準則」及其問答 集內容修正。 |
|||
| 第13條 本公司之子公司擬將資金貸與他人或 為他人背書保證時,該子公司應依本準 則相關規定,並要求定期提供相關資料 予本公司查核。 子公司將資金貸與他人或為他人背書 保證時,應以該子公司為主體據以判斷 是否符合處理準則所定限額之規定。 |
第13條 公司之子公司擬為他人背書或提 供保證者,公司應命該子公司依 本準則規定訂定背書保證作業程 序,並應依所定作業程序辦理。 |
與第10 條合併 修訂 |
|||
| 第14條(刪除) | 第14條 公司將公司資金貸與他人前,應 審慎評估是否符合本準則及公司 所訂資金貸與他人作業程序之規 定,併同第九條第六款之評估結 果提董事會決議後辦理,不得授 |
已修訂於第9 條,本條重複刪 除。 |
-55-
| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 權其他人決定。 (以下略) |
|||||
| 第15條 本公司辦理資金貸與或背書保證事 項,應建立備查簿,就資金貸與或背書 保證之對象、金額、董事會通過日期、 資金貸放或背書保證日期及依規定應 審慎評估之事項詳予登載備查。 經理人及主辦人員辦理相關作業時,應 遵循本作業程序之規定,使公司免於遭 受不當之損失。如有違反本作業程序或 相關法令之情事,依本公司相關人事管 理規章之規定辦理。 公司內部稽核人員應至少每季稽核資 金貸與及背書保證作業程序及其執行 情形,並作成書面紀錄,如發現重大違 規情事,應即以書面通知各審計委員會 委員。 |
第15條 公司辦理資金貸與事項,應建立 備查簿,就資金貸與之對象、金 額、董事會通過日期、資金貸放 日期及依前條第一項規定應審慎 評估之事項詳予登載備查。 公司內部稽核人員應至少每季稽 核資金貸與他人作業程序及其執 行情形,並作成書面紀錄,如發 現重大違規情事,應即以書面通 知各監察人。 |
依「公開發行公 司資金貸與及 背書保證處理 準則」修正。 與第18條合併 修訂。 本公司設置審 計委員會替代 監察人修訂 |
|||
| 第16條 若因情事改變,致資金貸與或背書保證 對象不符本準則規定或餘額超限時,應 訂定改善計畫,將相關改善計畫送審計 委員會,並依計畫時程完成改善。 |
第16條 公司因情事變更,致貸與對象不 符本準則規定或餘額超限時,應 訂定改善計畫,將相關改善計畫 送各監察人,並依計畫時程完成 改善。 |
本公司設置審 計委員會替代 監察人修訂 |
|||
| 第17條 公司為他人背書保證時,應以向經濟部 申請登記之公司印章為背書保證之專 用印鑑章,該印鑑章應由經董事會同意 之專責人員保管,並依所訂程序,始得 鈐印或簽發票據。 對國外公司為保證行為時,公司所出具 之保證函應由董事會授權之人簽署。 |
第17條 公司為他人背書或提供保證前, 應審慎評估是否符合本準則及公 司所訂背書保證作業程序之規 定,併同第十二條第五款之評估 結果提報董事會決議後辦理,或 董事會依第十二條第八款授權董 事長在一定額度內決行,事後再 報經最近期之董事會追認。 公司直接及間接持有表決權股份 達百分之九十以上之子公司依第 五條第二項規定為背書保證前, 並應提報公司董事會決議後始得 辦理。但公司直接及間接持有表 決權股份百分之百之公司間背書 保證,不在此限。 依第一項提報董事會決議時,應 充分考量各獨立董事之意見,並 將其同意或反對之明確意見及反 對之理由列入董事會紀錄。 公司應以向經濟部申請登記之公 |
與第12條合併 修訂。 |
-56-
| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | |
|---|---|---|---|---|
| 司印章為背書保證之專用印鑑 章,該印鑑章應由經董事會同意 之專責人員保管,並依所訂程 序,始得鈐印或簽發票據。 對國外公司為保證行為時,公司 所出具之保證函應由董事會授權 之人簽署。 |
||||
| 第18條(刪除) | 第18條 公司辦理背書保證事項,應建立 備查簿就背書保證對象、金額、 董事會通過或董事長決行日期、 背書保證日期及依前條第一項規 定應審慎評估之事項,詳予登載 備查。 (以下略) |
與第15條合併 修訂,本條刪 除。 |
||
| 第19條(刪除) | 第19條 公司辦理背書保證因業務需要, 而有超過背書保證作業程序所訂 額度之必要且符合公司背書保證 作業程序所訂條件者,應經董事 會同意並由半數以上之董事對公 司超限可能產生之損失具名聯 保,並修正背書保證作業程序, 報經股東會追認之;股東會不同 意時,應訂定計畫於一定期限內 銷除超限部分。 於前項董事會討論時,應充分考 量各獨立董事之意見,並將其同 意或反對之明確意見及反對之理 由列入董事會紀錄。 |
與第12條合併 修訂,本條刪 除。 |
||
| 第20條(刪除) | 第20條 公司因情事變更,致背書保證對 象不符本準則規定或金額超限 時,應訂定改善計畫,將相關改 善計畫送各監察人,並依計畫時 程完成改善。 |
與第16條合併 修訂,本條刪 除。 |
||
| 第23條(刪除) | 第23條 公司應評估資金貸與情形並提列 |
與第26 條合併 修訂,本條刪 除。 |
||
| 適足之備抵壞帳,且於財務報告中 | ||||
| 適當揭露有關資訊,並提供相關資 | ||||
| 料予簽證會計師執行必要之查核 | ||||
| 程序。 | ||||
| 第26條 公司應評估 |
資金貸與情形並提列適足 | 第26條 公司應評估或認列背書保證之或 |
與第23 條合併 修訂 |
-57-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 | ||
|---|---|---|---|---|
| 之備抵壞帳及認列背書保證之或有損 失,且於財務報告中適當揭露相關資 訊,並提供相關資料予簽證會計師執行 必要之查核程序 |
有損失且於財務報告中適當揭露 背書保證資訊,並提供相關資料 予簽證會計師執行必要之查核程 序。 公司於依第十五條第二項或第十 八條第二項規定,通知各監察人 事項,應一併書面通知獨立董 事;於依第十六條或第二十條規 定,送各監察人之改善計畫,應 一併送獨立董事。 |
|||
| 第27條 訂於中華民國八十七年四月八日。 (以下略) 第九次修正於中華民國一一一年六 月六日。 |
第27條 訂於中華民國八十七年四月八 日。 (以下略) 第八次修正於中華民國一0 八 年六月十二日。 |
增列修訂日期。 |
-58-
【附件十 】
佰鴻工業股份有限公司 111 年股東常會
第19 屆董事(含獨立董事)候選人名單
| 候選人 類別 |
姓 名 | 學歷 | 經歷 | 持有股數 (單位:股) |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 廖宗仁 | 中原大學物理系 | 佰鴻工業(股)董事長 | 21,062,417 |
| 董事 | 王淑貞 | 德育護專 | 佰鴻工業(股)董事 | 5,766,547 |
| 董事 | 謝其嘉 | 美國加州聖卡塔拉大學 電機博士 |
高平磊晶科技(股)董事長 台揚科技(股)董事長 |
0 |
| 董事 | 廖心蓓 | 加拿大阿爾伯塔大學財 務金融系學士 |
佰鴻工業(股)董事 KoBrite Corp.董事 |
3,347,333 |
| 董事 | 萬旭投資(股) 代表人-林勃遠 |
美國凱斯西儲大學材料 工程博士 |
AC Propulsion資深材料科 學家/製程工程師 |
27,378,397 |
| 獨立董事 | 黃敏章 | 美國佛羅里達大學物理 博士 |
中原大學物理系教授兼任 理學院院長 |
0 |
| 獨立董事 | 何淳雪 | 美國北達克達州立大學 物理博士 |
中原大學物理系系主任 | 0 |
| 獨立董事 | 林政毅 | 國立中興大學會計系 (現更名為台北大學) |
安侯建業聯合會計師事務 所審計員 立律會計師事務所負責人 |
0 |
| 獨立董事 | 張致遠 | 逢甲大學工業工程系 美國密西根州州立塞基 諾大學MBA |
華邦電子發言人及中國區 各子公司總經理 |
0 |
-59-
【附件十一 】
佰鴻工業股份有限公司 111 年股東常會
第19 屆董事候選人解除競業禁止限制內容
| 候選人類別 | 姓 名 | 兼任其他公司職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 廖宗仁 | KoBrite Corp.法人董事代表 萬輝有限公司董事(香港) 東莞佰鴻電子有限公司董事長 高輝光電科技(股)董事長 Bright Crystal Company Limited 董事 河南晶鴻光電科技有限公司董事 |
| 董事 | 謝其嘉 | KoBrite Corp.董事 Bright Crystal Company Limited 董事 河南晶鴻光電科技有限公司董事 |
| 董事 | 廖心蓓 | KoBrite Corp.董事 |
-60-
【附錄一】
佰鴻工業股份有限公司 公司章程(修訂前) 第一章總則
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為佰鴻工業股份有限公司,英文名稱為BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.。
第二條:本公司所營事業如下:
一、CC01040 照明設備製造業。
二、CC01080 電子零組件製造業。
三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
四、CE01040 鐘錶製造業。
五、CH01040 玩具製造業。
六、E601020 電器安裝業。
七、E603050 自動控制設備工程業。
八、E603080 交通號誌安裝工程業。
九、E605010 電腦設備安裝業。
十、F113020 電器批發業。 十一、F401010 國際貿易業。 十二、F113070 電信器材批發業。 十三、F213090 交通標誌器材零售業。 十四、I501010 產品設計業。
十五、I301010 資訊軟體服務業。 十六、I301020 資料處理服務業。 十七、E601010 電器承裝業。 十八、EZ06010 交通標示工程業。 十九、E603090 照明設備安裝工程業。 二十、IG03010 能源技術服務業。 二十一、F401021 電信管制射頻器材輸入業。 二十二、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 第二條之一:本公司就業務上需要得對外轉投資,其轉投資總額不受公司法十三條,不得 超過本公司實收資本百分之四十之限制。並得應業務需要對外保證。
第三條:本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條:刪除。
第二章股份
- 第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元,分為參億伍仟萬股,每股新台幣壹拾元 整,得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項資本總額內 保留新台幣貳億元供發行員工認股權憑證,共計貳仟萬股,每股壹拾元,得依董 事會決議分次發行。
第六條:刪除。
第七條:本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條之一:本公司股務作業悉依公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等有關法 令規定辦理。
-61-
- 第八條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止之。
第三章股東會
-
第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內 召開之,並於三十日前通知各股東;臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知 各股東。
-
第九條之一:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人 代理,未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第十條:股東因事不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人 出席。但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份 總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。股東委託出席之辦法 除公司法另有規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書 規則」辦理之。
-
第十條之一: 本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使表決權。以書 面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。其意思表示依公司 法第一七七條之二規定辦理。
第十一條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
-
第十二條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出 席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東,議事錄之分發,得以公告方式為之。議事錄應 記載會議之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過 之要領及其結果,在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽名簿及代理 出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九 條提起訴訟者應保存至訴訟終結為止。
第四章董事及監察人
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第十三條:本公司設董事五~九人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人 選任,連選得連任,且董事、監察人最低持股比例應符合證券主管機關之規定。 前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。 董事及監察人之選舉採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之。董事 及監察人之提名、選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。
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第十三條之一:董事會職權如下:
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一、年度業務計畫之審議與監督。
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二、預算之審定及決算之審議。
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三、盈餘分配或彌補虧損之擬議。
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四、資本增減計劃之擬議。
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五、重大資本支出計劃之核議。
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六、分支機構(辦事處除外)設立或撤銷之議定。
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七、公司章程或修訂之擬議。
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八、對外重要合約或其他重大事項之審定。
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九、公司轉投資其他事業或轉投資事業股份讓售之審定。
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十、公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核議。
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十一、總經理、副總經理及協理之任免。 十二、重要財產購置處分及重要制度規則之審定。
十三、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
第十三條之二:監察人職權如下:
一、業務之查詢。
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二、簿冊文件及財務狀況之查核。
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三、其他依公司法及股東會賦予之職權。
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第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意, 互選一人為董事長,董事長對外代表本公司,對內依照法令、公司章程、股東會 及董事會之決議執行本公司一切事務。
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第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。 第十五條之一:董事會之議事,應作成議事錄,由主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二 十日內分送各董事,公司存續期間永久保存。議事錄應記載事項依公司法 及「公開發行公司董事會議事辦法」規定辦理。議事錄之製作及分發,得 以電子方式為之。
第十五條之二:刪除。
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第十五條之三:董事應親自出席董事會,因故不能親自出席董事會時,得出具委託書,並 列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委 託為限。
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第十五條之四:本公司董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。 但有緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以書面、電 子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。
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第十六條:本公司董事及監察人支領之車馬費,不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
第五章經理人
- 第十七條:本公司得設總經理一人,副總經理及協理若干人,其委任、解任及報酬依照公 司法第二十九條規定辦理。
第六章會計
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第十八條:本公司每屆會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三 十日前,交監察人查核後提請股東常會承認: 一、營業報告書
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二、財務報表
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三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第十九條:刪除。
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第二十條:本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補 累積虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之八及董監酬勞不高 於百分之二。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為 之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行 之,並報告於股東會。
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員工酬勞發給股票或現金之對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工,該 一定條件授權董事會訂定之。
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第二十條之一:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提百 分之十為法定盈餘公積,但法定公積累積已達本公司資本總額時,不在此 限。並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,其
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餘額加計以前年度累積未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具分派議案, 以發行新股方式為之時,應提請股東會決議分派之。
本公司依公司法規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議, 將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定公積及資本公積之全部或 一部,以發放現金之方式為之,並報告於股東會。
本公司股東股利之發放,採股票股利及現金股利二種,其中現金股利之比率不低於百分之 十。
第七章附則
第二十一條:本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。 第二十二條:本章程訂立於中華民國七十年三月二十八日
第一次修訂於民國七十年五月十九日 第二次修訂於民國七十三年六月二十七日 第三次修訂於民國七十三年十月二十日 第四次修訂於民國七十三年十二月二十四日 第五次修訂於民國七十五年七月十四日 第六次修訂於民國七十六年二月二十七日 第七次修訂於民國八十年五月十八日 第八次修訂於民國八十年六月十日 第九次修訂於民國八十二年十一月二十日 第十次修訂於民國八十四年六月七日 第十一次修訂於民國八十六年七月七日 第十二次修訂於民國八十六年八月七日 第十三次修訂於民國八十七年六月八日 第十四次修訂於民國八十八年六月二十二日 第十五次修訂於民國八十九年六月九日 第十六次修訂於民國九十年六月八日。 第十七次修訂於民國九十一年六月十二日。 第十八次修訂於民國九十二年六月十二日。 第十九次修訂於民國九十三年五月三十一日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十日。 第二十一次修訂於民國九十五年六月十四日。 第二十二次修訂於民國九十六年六月八日。 第二十三次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十四次修訂於民國九十八年六月十日。 第二十五次修訂於民國九十九年三月四日。 第二十六次修訂於民國九十九年六月十四日。 第二十七次修訂於民國一百年六月九日。 第二十八次修訂於民國一0 一年六月六日。 第二十九次修訂於民國一0 二年六月十一日。 第三十次修訂於民國一O 四年六月十二 日。 第三十一次修訂於民國一O 五年六月八 日。 第三十二次修訂於民國一O 七年六月八 日。 第三十三次修訂於民國一O 八年六月十二 日。 第三十四次修訂於民國一O 九年六月十日。 第三十五次修訂於民國一一O 年八月十二日。
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【附錄二】
佰鴻工業股份有限公司 股東會議事規則(修訂前)
第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
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第二條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會 通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等 各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東 常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補 充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當 次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於公司及其股務 代理機構,且應於股東會現場發放。
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通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許 可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款之事項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人 募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召 集事由中列舉並說明其主要內容,不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議 案,以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法 第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出 為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第 一百七十二條之一之相關規定以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處 所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
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股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明 未列入之理由。
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第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理 人,出席股東會。 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決 權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷 者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點應充分考量獨立董 事之意見。
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第五條 受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標 示,並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他 出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核 對。
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本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
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本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付 予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會 時,僅得指派一人代表出席。
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第六條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董長亦請假或因故不能行使職權時,由 董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理之, 董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業 務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之,召 集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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本公司所委任之律師、會計師、或相關人員得列席股東會。
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第七條 股東會之開會過程應全程錄音及錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第八條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡,加計 以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延 後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行 股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月 內再行召集股東會。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
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第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東 依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及戶 名,由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。
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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十一條 股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
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前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。
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第十二條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。
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議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同 意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決同; 有異議者,應依前項規定採投票方式表決。 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票 完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
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第十三條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
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第十四條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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- 第十五條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當 日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、台灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十六條 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
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主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維 持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十七條 會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定 暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十八條 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
第十九條 本規則於中華民國八十七年六月八日通過實施。
- 第一次修正於中華民國九十一年六月十二日。 第二次修正於中華民國一O 二年六月十一日。 第三次修正於中華民國一O 七年六月八日。 第四次修正於中華民國一一O 年八月十二日。
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【附錄三】
佰鴻工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法(修訂前)
第一條 本公司董事及監察人之選舉,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理。
第二條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行 職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
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一. 營運判斷能力。
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二. 會計及財務分析能力。
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三. 經營管理能力。
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四. 危機處理能力。
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五. 產業知識。
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六. 國際市場觀。
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七. 領導能力。
八. 決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 獨立董事之選任應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨 立性之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。
第三條 本公司監察人應具備下列之條件:
一. 誠信踏實。
二. 公正判斷。
三. 專業知識。
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四. 豐富之經驗。
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五. 閱讀財務報表之能力。
本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至少一人須為會計或 財務專業人士。
監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關獨 立性之規定,選任適當之監察人,以強化公司風險管理及財務、營運之控制。 監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等以內 之親屬關係。
監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員,且宜在國內有住所,以即時 發揮監察功能。
第四條 本公司董事及監察人之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一及第二百十六條之 一所規定之候選人提名制度程序為之。
董事因故解任,致人數不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董 事缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召 開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股 東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會 補選之。
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監察人因故解任,致人數不足公司章程規定者,宜於最近一次股東會補選之。 但監察人全體均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補 選之。
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第五條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董 事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。獨立 董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
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第六條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分 發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代 之。
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第七條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董 事及監察人之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如 有二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未 出席者由主席代為抽籤。
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第八條 選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務, 監票員應具有股東身分。 投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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第九條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名 及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。 惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府 或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人 時,應分別加填代表人姓名。
第十條 選舉票有下列情事之一者無效:
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一. 不用董事會製備之選票者。
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二. 以空白之選票投入投票箱者。
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三. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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四. 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不 符者。
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五. 除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分 配選舉權數外,夾寫其他文字者。
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六. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件 編號可資識別者。
第十一條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。
第十二條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。
第十三條 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
第十四條 本辦法訂立於中華民國八十七年六月八日。
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第一次修訂 於中華民國九十一年六月十二日。 第二次修訂於中華民國一O 二年六月十一日。 第三次修訂於中華民國一O 五年六月八日。 第四次修訂於中華民國一O 七年六月八日。
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【附錄四】
佰鴻工業股份有限公司 董事選舉辦法(修訂後)
第一條 本公司董事之選舉,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理。
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第二條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職 務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
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一. 營運判斷能力。
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二. 會計及財務分析能力。
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三. 經營管理能力。
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四. 危機處理能力。
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五. 產業知識。
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六. 國際市場觀。
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七. 領導能力。
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八. 決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 獨立董事之選任應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立 性之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。
第三條 刪除
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第四條 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序 為之。
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董事因故解任,致人數不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事 缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股 東臨時會補選之。
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獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書或章程規定者,應於最近一 次股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時 會補選之。
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第五條 本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事人數相同 之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併 進行選舉,分別計算當選名額。
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第六條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東 會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
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第七條 本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事及非獨立董事之選舉權, 由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而 超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
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第八條 選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務,監 票員應具有股東身分。
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投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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- 第九條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及 股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政 府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名 稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加 填代表人姓名。
第十條 選舉票有下列情事之一者無效:
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一. 不用董事會製備之選票者。
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二. 以空白之選票投入投票箱者。
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三. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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四. 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所 填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。
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五. 除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分配選 舉權數外,夾寫其他文字者。
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六. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號 可資識別者。
第十一條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布董事當選名單。
第十二條 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
第十三條 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
- 第十四條 本辦法訂立於中華民國八十七年六月八日。 第一次修訂 於中華民國九十一年六月十二日。 第二次修訂於中華民國一O 二年六月十一日。 第三次修訂於中華民國一O 五年六月八日。 第四次修訂於中華民國一O 七年六月八日。 第五次修訂於中華民國一一一年六月六日。
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| 本公司全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數 佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司 董事、監察人名冊 基準日:111 年4月8 日 |
備註 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在持有股數 | 占當時 發行比率 |
11.59% | 3.17% | 0.00% | 15.07% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 32.86% | |
| 股數 | 21,062,417 | 5,766,547 | 0 | 27,378,397 | 3,347,333 | 0 | 0 | 2,240,541 | 0 | 0 | 59,795,235 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任時持有股數 | 占當時 發行比率 |
10.89% |
3.09% |
0.00% |
13.86% |
1.76% |
0.00% |
0.00% |
1.20% |
0.00% |
0.00% |
30.80% |
|
| 股數 | 20,323,417 | 5,766,547 | 0 | 25,880,397 | 3,292,333 | 0 | 0 | 2,240,541 | 0 | 0 | 57,503,235 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任日期 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 108.6.12 | 109.6.10 | 合計 | ||
| 姓名 | 廖宗仁 | 王淑貞 | 謝其嘉 | 萬旭投資股份有限公司代 表人﹕林勃遠 |
廖心蓓 | 黃敏章 | 何淳雪 | 廖如卿 | 黃晉隆 | 林鴻昌 | |||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 監察人 | 監察人 | 監察人 | |||
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