時間:民國110年8月12日(星期四)上午9時正
地點:新北市板橋區和平路15號1樓
出席:出席股東及股東代理人所代表股份總數 100,214,167 股,占本公司已發行股份總數扣除無表決權數 1,000萬股後 171,674,224股之58.37%,已達法定開會權數。
出席董監事:廖宗仁董事長、王淑貞董事、廖心蓓董事、萬旭投資(股)代表-林勃遠董事、黃晉隆監察人
列席人員:安侯建業聯合會計師事務所李金美協理、黃沛聲律師。

一、宣布開會:出席股份總數已逾法定股數,主席官布開會。
二、主席致詞:(略)
三、報告事項:

(一) 109年度營業報告書,報請公鑑。

說明:由廖宗仁董事長報告,請詳見附件一。
(二) 109年度監察人查核報告,報請公鑑。
說明:本公司 109 年度決算報告書經監察人查核完成並提出查核報告書,請詳見附件二。
(三) 109年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請公鑑。
說明:本公司 109 年度分配員工及董監酬勞前之稅前利益為新台幣 194,893,682 元, 無累積虧損需作彌補。提撥 8%, 即新台幣 15,591,495 元, 以現金發放員工酬勞;並提撥 2%,即新台幣 3,897,874 元,以現金發放董監酬勞。
(四) 109年度盈餘分配現金股利報告,報請公鑑。
說明:本公司 109 年度盈餘分配之股東紅利計新台幣 137,339,379 元,全數以現金發放,每股配發新台幣 0.8 元。現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算,現金配發至元為止(未滿1元捨去),配發不足1

1元之畸零款,列入本公司之其他收入,並授權董事長決定股利分派基準日及發放日, 嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等,造成流通在外股數發生變動,致每股配發金額亦隨之發生變動時,授權董事長調整之。

四、承認事項:

第一案 (董事會提)

案由: 109年度財務決算表冊案,提請承認。

說明:

1、公司109年度營業報告書,請詳見附件一。
2、本公司109年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所查核完成,並出具無保留意見之查核報告書,其相關報告書表請詳見附件三。
3、本案業經董事會通過,並經監察人出具查核報告書在案。
決議:投票時出席股東表決權數: 100, 214, 167 權

經投票表決, 贊成權數 98, 990, 735 權, 占出席股東表決權數 98. 77%, 本案依表決結果,照案承認。

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	98, 990, 735 權	98.77%
反對	15,769 權	0.01%
無效	0 權	0.00%
棄權/未投票	1, 207, 663 權	1.20%
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(以上權數含電子方式行使表決權數)

第二案(董事會提)

案由: 109年度盈餘分配案,提請承認。

說明:本公司109年度盈餘分配表業經董事會通過,並經監察人查核完竣。盈餘分配表請詳見附件四。
決議:投票時出席股東表決權數: 100, 214, 167 權

經投票表決, 贊成權數 99, 100, 959 權, 占出席股東表決權數 98.88%, 本案依

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	99, 100, 959 權	98.88%
反對	15,769 權	0.01%
無效	0 權	0.00%
棄權/未投票	1,097,439 權	1.09%

表決結果,照案承認。

(以上權數含電子方式行使表決權數)

五、討論事項:

第一案 (董事會提)

案由:「公司章程」修訂案,提請討論。

說明:因應下屆董監改選時需增加獨立董事席次,擬將公司章程董事席次由5~7 人調整為5~9人,相關修訂條文對照表請參閱附件五。
決議:投票時出席股東表決權數:100,214,167權

經投票表決, 贊成權數 99, 095, 958權, 占出席股東表決權數 98.88%, 本案依表決結果,照案通過。

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	99, 095, 958 權	98.88%
反對	122,642 權	0.12%
無效	0 權	0.00%
棄權/未投票	995, 567 權	0.99%

第二案 (董事會提)

案由:「股東會議事規則」修訂案,提請討論。
說明:依臺灣證券交易所109年6月3日臺證治理字第1090009468號函及110 年1月28日臺證治理字第1100001446號函辦理,配合公司法修訂及基於提升公司治理並維護股東之權益修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,相關修訂條文對照表請參閱附件六。
決議:投票時出席股東表決權數:100,214,167權

經投票表決, 贊成權數 99,081,693權, 占出席股東表決權數 98.86%, 本案依表決結果,照案通過。

表決結果	權數	占出席股東表決權數%
贊成	99,081,693 權	98.86%
反對	122,642 權	0.12%
無效	0 權	0.00%
棄權/未投票	1,009,832 權	1.00%

六、臨時動議:無

七、散會

【★】【★】【附件一】

一、前言:

與 108 年相比,109 年在 COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎影響下,整體 LED 產業受到不小衝擊。此外,受到匯率波動影響,獲利幅度稍微下降。佰鴻工業為了對抗大環境相關諸多不利情況,這些年來積極調整公司體質,秉著精實管理進行營運。其中因精簡成本及增加高附加價值產品比重使得公司於今年仍獲利,期望未來能在詭異多變的時局中仍維持獲利。

109 年公司整體在毛利率穩健的基礎下,獲利表現尚可。但對未來公司仍需努力朝多領域之應用產品發展,增加附加價值,結合多產業拓展市場及提供客戶更多一站式服務及客製化產品。

二、營業計劃實施成果:

(一) 集團營運結果

109 年度合併營業收入淨額為新台幣 1,375,687 千元,較 108 年合併營業收入淨額 1,763,659 千元,減少 22 %;稅後合併淨利為 133,115 千元,較前一年度合併稅後淨利 233,879 千元減少 43 % ;歸屬於母公司之稅後淨利為 128,125 千元,較前一年度稅後淨利 234,486 千元減少 45 %

(二)財務收支及獲利能力分析(以合併報告分析)

項目		109 年度	108 年度
財務結構	負債佔資產比率(%)	18.98	19.43
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	601.15	553.51
	資產報酬率(%)	3.87	6.91
	股東權益報酬率(%)	4.70	8.31
獲利能力	稅前利益占實收資本比率(%)	10.02	13.90
	純益率(%)	9.68	13.26
	每股盈餘(元)	0.74	1.28

(三)研究發展狀況

109 年持續朝特殊規格,多顆晶片多波長的 LED 案子進行,其主要用在醫療,車用及航

太等領域。另外,之前光繼電器(Photo Relay)的階段性開發結果也取得不錯表現,目前正處於送樣階段,在既定之時程計畫中持續進行。光繼電器與機械繼電器相比而言, 有更長的使用壽命、低電流驅動和快速回應,是智慧生產及機械製造領域不可或缺的元件之一。

應用於環境殺菌及保健醫療領域中之 UVC LED 元件產品其相關規格與樣品已陸續推出並且持續針對產品品質及製程方面進行優化以符合客戶客製化及差異化之需求。UVC LED 元件的小型化特點帶來許多應用優勢,可與多類型的應用產品相輔使用。此外,UVC LED 還具有啟動快速、允許的開關次數更多、可用電池供電等諸多優勢。鑒於 109 年初所發生 COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎肆虐,造成世界不小衝擊,公司預計今年加快研發時程為未來帶動更多 UVC 產品應用普及化。

最後關於智慧化路燈,由於台灣路燈的普及性,除了發光外,其可附加之應用相當多。智慧化路燈主要是設計並加裝控制器、感應器等元件使路燈能有更多功能,同時還能減少此些功能不必要的建置基地成本。如無線傳輸,燈具故障時控制器可直接偵側並且回報控制中心請人進行維修。各類環境監測,可利用多顆感應器偵測有害氣體、噪音、 PM2.5、風速、風向、溫溼度等回報控制中心提醒民眾。燈具本身也可定時用光感測器進行環境光偵測並且自動調節燈亮度大小以符合人眼視覺舒適度及不浪費電力。路燈除了上述智慧化功能外,未來還可連結 4G/5G 發射器作為微型化基地台,也可與異業合作進行車輛充電等擁有無限可能。

三、本年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:

展望 110 年的營業計劃除了對於現有量產之應用產品,包含智能家居應用、安防安控、航空及運輸電子應用、電腦相關應用、感應感測應用及照明應用等各種相關產品之品質及功能持續優化外,同時向客戶提供新方案達到客製化以及差異化的需求,提高產品的附加價值。針對特殊規格案子持續加快進行,以期能拓展更多特殊應用市場、如環境殺菌及保健醫療市場。在新產品的注入下為公司取得新商機,增加營收與獲利。110 年 1 月至今, COVID-19 嚴重特殊傳染性肺炎有減緩趨勢,如無意外,預期 110 年總體世界經濟將緩慢回升。公司 110 年初的表現與去 109 年相比也稍微回升。下半年公司會持續加強風險控管, 精進內部管理及加強公司應變能力。鑒於外部因素,如健康環境及國際政策之不可掌握預

測之風險考量下,公司營運模式持續朝精實管理進行,同時推動智慧化生產及加速改善製程和作業模式以分散風險和加速公司應對及適應能力,讓佰鴻工業能在現今動盪、不確定性高的世代下永續經營發展。

【★】【附件二】

監察人查核報告書

董事會造送本公司 109 年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤會計師及李慈慧會計師查核竣事,並出具查核報告,連同營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人等查核完峻,認為符合公司法等相關法令,爰依公司法第 219 條之規定,繕具報告,敬請鑒核。

此致

本公司 110 年股東常會

佰鴻工業股份有限公司

中華民國一一○年三月十八日

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聲明書

本公司民國一〇九年度(自一〇九年一月一日至一〇九年十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則第十號應納入編製母子公司合併財務報告之公司均相同,且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報告中均已揭露, 差不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

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ҁයᆕӝཞ੻ᕴᚐ!	-	-	-	-	125,881	125,881	(15,813)	68,818	53,005	-	178,886	4,730	183,616
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! ! ! ! Ӹ೤෧Ͽ!	3,974	14,108
! ! ! ! ځдࢬ୏ၗౢ෧Ͽ!	7,028	17,091
! ! ! ! ᔈб౻ᏵϷ஦ී)֖ᜢ߯Γ*ቚу!	28,732 (45,555)	26,599 (6,932)
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! ! Ѝбϐ܌ளิ!	(5,335)	(30,286)
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! ೀϩ೸ၸཞ੻ࡪϦϢሽॶᑽໆϐߎᑼၗౢ!	-	80,724
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! ೀϩηϦљ!	-	29,122
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! ೀϩό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ!	2,622	612
Ӹр! !Ͽ෧ߎ᛾ߥ ! ځдᔈԏී෧Ͽ!	13,101	-
! ځдߎᑼၗౢɡࢬ ෧୏Ͽ)ቚу*!	13,133	(135)
! ځд ࢬߚ୏ၗౢቚу!	(1,053)	(7,917)
! ԏڗϐިճ!	8,774	22,649
׫!! ϐృ୏ࢲၗ Εࢬߎ౜	33,709	124,554
ᝢၗࢲ୏ϐ౜ ࢬߎໆǺ!	10,000	-
! อයॷීቚу! ! ᓭᗋߏයॷී!	(9,784)	(18,815)
! ચၛҁߎᓭᗋ!	(37,656)	(42,666)
! ځд ࢬߚ୏ॄ໸ቚу)෧Ͽ*!	544	(3,798)
ว! !ճިߎ౜ܫ	(141,340)	(97,071)
! ৤ᙒި౻ວӣԋҁ!	(70,903)	(149,507)
! ഼Ѩ௓ڋΚϐቹៜኧ!	-	(6,379)
௓ߚ ! !୏ᡂ៾੻ڋ	- (249,139)	(170) (318,406)
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༊౗ᡂ୏ჹ౜ߎϷऊ྽౜ߎϐቹៜ! ҁය౜ߎϷऊ྽౜ߎቚуኧ!	74,221	11,962
ය Ϸऊߎ౜߃ !Ꭹᚐߎ౜྽	783,088	771,126
\$ ය҃౜ߎϷऊ྽౜ߎᎩᚐ!	857,309	783,088
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單位:新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	149,052,875
加(減):
精算損益本期變動數	(2,244,159)
處分金融資產利益變動	(56,396)
本期稅後淨利	128,124,472
提列法定盈餘公積	(12,582,392)
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	1,412,832
可供分配盈餘	263,707,232
分配項目:(依流通在外股數 171,674,224 股)
股東股利 (每股 0.8 元)	137,339,379
期末未分配盈餘	126,367,853

佰鴻工業股份有限公司

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公司章程修訂對照表

110年8月12日

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由
第十三條:	第十三條:	增加董事席次。
本公司設董事五~九人,監察人三	本公司設董事五~七人,監察人三
人,任期三年,由股東會就有行為能	人,任期三年,由股東會就有行為能
力之人選任,連選得連任,且董事、	力之人選任,連選得連任,且董事、
監察人最低持股比例應符合證券主管	監察人最低持股比例應符合證券主管
機關之規定。	機關之規定。
(以下略)	(以下略)
第二十二條:	第二十二條:	增列修訂日期
本章程訂立於中華民國七十年三月二本章程訂立於中華民國七十年三月二
十八日。	十八日。
……(以上略)	……(以上略)
第三十五次修訂於民國一一0年八月第三十四次修訂於民國一0九年六月
十二日	十日。

【附件六】

佰鴻工業股份有限公司

股東會議事規則修訂對照表

110年8月12日

修訂後條文	修訂前條文	修訂理由

第二條:	第二條:	依公司法修正
……(以上略)	……(以上略)
選任或解任董事、監察人、變更章	選任或解任董事、監察人、變更章
程、減資、申請停止公開發行、董事	程、公司解散、合併、分割或公司
競業許可、盈餘轉增資、公積轉增	法第一百八十五第一項各款、證券
資、公司解散、合併、分割或公司法	交易法第二十六條之一、第四十三
第一百八十五條第一項各款之事項、	條之六之事項應在召集事由中列
證券交易法第二十六條之一、第四十	舉,不得以臨時動議提出。
三條之六、發行人募集與發行有價證	持有已發行股份總數百分之一以
券處理準則第五十六條之一及第六十	上股份之股東,得以書面向本公
條之二之事項,應在召集事由中列舉	司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列
並說明其主要內容,不得以臨時動議	入議案。另股東所提議案有公司
提出。	法第一百七十二條之一第四項各
持有已發行股份總數百分之一以上股	款情形之一,董事會得不列為議
份之股東,得向本公司提出股東常會	案。
議案,以一項為限,提案超過一項	(以下略)
者,均不列入議案。另股東所提議案
有公司法第一百七十二條之一第四
項各款情形之一,董事會得不列為議
案。股東得提出為敦促公司增進公共
利益或善盡社會責任之建議性提案,
程序上應依公司法第一百七十二條之
一之相關規定以一項為限,提案超過
一項者,均不列入議案。
(以下略)
第八條:	第八條:	為提升公司治
……(以上略)	……(以上略)	理並維護股東
已居開會時間,主席應即宣布開會,	已居開會時間,主席應即宣布開	之權益
並同時公布無表決權數及出席股份數	會,惟未有代表已發行股份總數過
等相關資訊。惟未有代表已發行股份	半數之股東出席時,主席得宣布延
總數過半數之股東出席時,主席得宣	後開會,其延後次數以二次為限,
布延後開會,其延後次數以二次為	延後時間合計不得超過一小時。延

限,延後時間合計不得超過一小時。	後二次仍不足有代表已發行股份總
延後二次仍不足有代表已發行股份總	數三分之一以上股東出席時,由主
數三分之一以上股東出席時,由主席	席宣布流會。
宣布流會。
(以下略)	(以下略)
第十九條:	第十九條:	增列修訂日期
本規則於中華民國八十七年六月八日	本規則於中華民國八十七年六月八
通過實施。	日通過實施。
……(以上略)	……(以上略)

第四次修訂於中華民國一一0年八月	第三次修訂於中華民國一0七年六
十二日	月八日

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BRIGHT AGM Information 2021