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BRIGHT AGM Information 2020

Jun 12, 2020

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AGM Information

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股票代碼:3031

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佰鴻工業股份有限公司 BRIGHT LED ELECTRONICS CORP. 中華民國109年股東常會 議事手冊

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目 錄


壹、開會程序
貳、開會議程
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
六、散 會
參、附 件
一、108 年度營業報告書
二、108 年度監察人查核報告書
三、會計師查核報告及財務決算書表
四、108 年度盈餘分配表
五、監察人候選人名單
六、「公司章程」修正條文對照表
肆、附 錄
一、公司章程
二、股東會議事規則
三、董事及監察人選舉辦法
四、董事、監察人持股情形
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佰鴻工業股份有限公司

109 年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 選舉事項

六、 討論事項

七、 臨時動議

八、 散會

-1-

佰鴻工業股份有限公司 109 年股東常會議程

  • 時 間:中華民國109 年6 月10 日(星期三)上午九時整

  • 地 點:新北市板橋區和平路15 號1 樓

  • 出 席:全體股東及股權代表人

主 席:董事長 廖宗仁

一、宣佈開會

二、主席致詞:

三、報告事項:

  • (一)108 年度營業報告書。

  • (二)108 年度監察人查核報告。

  • (三)108 年度員工及董監酬勞分派情形報告。

  • (四)108 年度盈餘分配現金股利報告。

  • (五)本公司買回股份執行情形報告。

四、承認事項:

  • (一)108 年度財務決算表冊案。

  • (二)108 年度盈餘分配案。

五、選舉事項:補選一席監察人案。

六、討論事項:「公司章程」修訂案。

七、臨時動議

八、散 會

-2-

一、報告事項

  • (一)108 年度營業報告書,報請公鑑。

董事會提

說明:請廖宗仁董事長報告,請參閱第8 頁。

  • (二)108 年度監察人查核報告,報請公鑑。

董事會提

說明:本公司108 年度決算報告書經監察人查核完成並提出查核報告書,請參閱第11 頁。

  • (三)108 年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請公鑑。 董事會提

說明:本公司108 年度分配員工及董監酬勞前之稅前利益為新台幣279,680,111 元, 無累積虧損需作彌補。業經董事會109 年3 月20 日通過提撥8%,即新台幣 22,374,409 元,以現金發放員工酬勞;並提撥2%,即新台幣 5,593,602 元, 以現金發放董監酬勞。

-3-

(四)108 年度盈餘分配現金股利報告,報請公鑑。 董事會提 說明:本公司108 年度盈餘分配之股東紅利計新台幣141,339,379 元,擬全數以現金 發放,按流通在外股數,每股配發新台幣0.8 元。現金股利按配息基準日股東 名簿記載之股東持有股份比例計算,現金配發至元為止(未滿1 元捨去),配發 不足1 元之畸零款,列入本公司之其他收入,並授權董事長決定股利分派基準 日及發放日,嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等,造成流通在外股數發 生變動,致每股配發金額亦隨之發生變動時,授權董事長調整之。

(五)本公司買回股份執行情形報告,報請公鑑。 說明:本公司買回本公司股份執行情形如下:

董事會提

項目 第一次 第二次
買回股份目的 維護公司信用及股東權益 轉讓股份予員工
買回期間 105/11/11~106/1/10 108/8/12~108/10/11
買回區間價格 9~15元 10.5~17.5元
已買回種類及數量 普通股10,000,000股 普通股10,000,000股
實際買回期間 105/11/15~106/1/10 108/8/13~108/10/9
實際買回總金額 117,437,515元 149,507,225元
實際買回平均價格 11.74元 14.95元
已辦理註銷之股份 10,000,000股 0
累計持有本公司股份 0股 10,000,000股
累計持有本公司股份占
已發行股份總數
- 5.36%

-4-

二、承認事項

第一案 董事會提

案 由:108 年度財務決算表冊案,提請承認。

說 明:

  • 1、本公司108 年度營業報告書,請參閱第8 頁。

  • 2、本公司108 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤、李慈慧會計 師查核完成,並出具無保留意見之查核報告書,其相關報告書表請參閱第 12~28 頁。

  • 3.本案業經董事會通過,並經監察人出具查核報告書在案。

決 議:

第二案 董事會提

案 由:108 年度盈餘分配案,提請承認。

說 明:

  • 1、本公司108 年度盈餘分配,依本公司章程規定擬具分派案,期初未分配盈餘加 計調整變動數及108 年度稅後淨利後,可分配盈餘為新台幣230,459,805 元, 擬提列法定盈餘公積新台幣23,035,803 元及迴轉特別盈餘公積82,968,252 元後,分派股東紅利新台幣141,339,379 元。

  • 2、盈餘分配表請參閱第29 頁。

決 議:

-5-

三、選舉事項

案由:補選一席監察人案,提請 選舉。 董事會提

說明:

  • 1、本公司本屆監察人一席於109 年3 月20 日辭任,本公司依公司章程之規定,提請 109 年股東常會補選一席監察人,新任監察人之任期與本屆董事及監察人任期相 同,自109 年6 月10 日起至111 年6 月9 日止。

  • 2、本公司監察人選舉採候選人提名制,監察人候選人業經董事會審查通過,監察人 候選人名單請參閱第30 頁。

  • 3、本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之請參閱第40 頁。

選舉結果:

-6-

四、討論事項

案 由:「公司章程」修訂案,提請討論。 董事會提

  • 說 明:本公司因應業務需要,擬新增電信管制射頻器材輸入之營業項目,並已取得 國家通訊傳播委員會之經營許可執照,擬修訂「公司章程」部分條文,相關修 訂條文對照表請參閱第31 頁。

決 議:

五、臨時動議

六、散 會

-7-

【附件 一】

營業報告書

一、前言:

  • 與107 年相比,108 年在中美貿易戰持續影響下,整體LED 產業雖緩步復甦,但價格競爭 的壓力仍存在。佰鴻工業為了對抗大環境的諸多不利情況,這些年來積極調整公司體質, 秉著精實管理進行營運。其中因精簡成本及增加高附加價值產品比重使得公司於今年取得 不錯成果,期望未來能在詭異多變的時局中仍維持獲利。

108 年公司整體在毛利率穩健的基礎下,獲利表現還算及格。但對未來公司仍需努力朝多 領域之應用產品發展,增加附加價值,結合多產業拓展市場及提供客戶更多一站式服務及 客製化產品。

二、營業計劃實施成果:

  • (一) 集團營運結果

108 年度全年合併營業收入淨額為新台幣1,763,659 千元,較107 年合併營業收入淨 額1,650,740 千元,增加6.84%;稅後合併淨利為233,879 千元,較前一年度合併稅 後淨利 86,910 千元增加 169.10% ;歸屬於母公司之稅後淨利為234,486 千元,較前 一年度稅後淨利為 109,022 千元增加115.08%。

(二)財務收支及獲利能力分析(以合併報告分析)

項 目 108 年度 107 年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 19.43 17.00
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) 416.70 446.93
獲利能力 資產報酬率(%) 6.91 2.57
股東權益報酬率(%) 8.31 3.08
稅前利益占實收資本比率(%) 13.90 5.96
純益率(%) 13.26 5.26
每股盈餘(元) 1.28 0.58

(三)研究發展狀況

108 年在LED 元件應用開發上,環境光感測元件(Ambient Light Sensor,ALS)已開

-8-

發完成並陸續受客戶肯定。其主要優點在於可量測所在環境的周遭光量,以近似人眼的 響應特性感知光強,繼而自動調節亮度。安防監控、醫療、智慧電表等應用相關的光耦 合器(Photo Coupler)及IR LED 元件也已改良開發完成並持續推廣中。在今年出貨量 有相對上軌道之趨勢。另外,光繼電器(Photo Relay)的階段性開發結果也取得不錯表 現,在既定之開發時程計畫中持續進行。光繼電器與機械繼電器相比而言,有更長的使 用壽命、低電流驅動和快速回應,是智慧生產及機械製造領域不可或缺的元件之一。 最後應用於環境殺菌及保健醫療領域中之UVC LED 元件產品在開發時程上更是有明顯 成果。其產品相關規格與樣品已陸續推出並且持續針對產品品質及製程方面進行優化以 符合客戶客製化及差異化之需求。UVC LED 元件的小型化特點帶來許多應用優勢,可與 多類型的應用產品相輔使用。如表面殺菌:醫療器具、母嬰用品、智慧馬桶、冰箱、餐 具櫥櫃、保鮮盒、智慧垃圾桶、保溫杯、電扶梯扶手及自動售票機按鈕等高頻公共接觸 表面等;靜止水殺菌:飲水機水箱、加濕器、制冰機;流動水殺菌:流動水殺菌模組、 直飲水機;空氣殺菌:空氣淨化器、空調。這些應用產品很多都是傳統汞燈無法搭配而 成的。此外,UVC LED 還具有啟動快速、允許的開關次數更多、可用電池供電等諸多優 勢。鑒於今年109 年初所發生COVID-19 病毒肆虐,造成世界不小衝擊,公司預計今年 加快量產時程為未來帶動更多UVC 產品應用普及化。

  • 三、本年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境 之影響:

展望109 年的營業計劃除了對於現有量產之應用產品,包含智能家居應用、安防安控、航 空及運輸電子應用、電腦相關應用、感應感測應用及照明應用等各種相關產品之品質及功 能持續優化外,同時向客戶提供新方案達到客製化以及差異化的需求,提高產品的附加價 值。對於新興科技產品的LED 技術尤其是UVC LED 及Photo relay 持續加快進行,以期 能拓展5G 產品市場、環境殺菌及保健醫療市場。在新產品的注入下為公司取得新商機, 增加營收與獲利。109 年1 月至今,COVID-19 病毒造成世界不小衝擊,可預期109 年總體 世界經濟將下滑。公司109 年初的表現雖也因此事件受到影響,但109 年下半年公司會持 續加強風險控管,精進內部管理及加強公司應變能力。鑒於外在,如健康環境及國際政策 之不可掌握預測之風險考量下,公司營運模式持續朝精實管理進行,同時推動智慧化生產 及加速改善製程和作業模式以分散風險和加速公司應對及適應能力,讓佰鴻工業能在現今

-9-

、 動盪 不確定性高的世代下永續經營發展。

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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮

-10-

【附件二 】

監察人查核報告書

董事會造送本公司108 年度個體財務報表暨合併財務報表,業經安侯建 業聯合會計師事務所郭欣頤會計師及李慈慧會計師查核竣事,並出具查核報 告,連同營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人等查核完峻,認為符合公 司法等相關法令,爰依公司法第219 條之規定,繕具報告,敬請 鑒核。 此 致

本公司109 年股東常會

佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司

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中 華 民 國 一 O 九 年 三 月 二 十 日

-11-

【附件三 】

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-16-

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20


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131,529
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21


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710
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15

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-
(79,582)
-
2,719,236
-
-
-
-
109,022
109,022
-
-
-
-
-
109,022
-
-
-
-
(88)
(88)
(4,662)
(274)
-
(4,936)
-
(5,024)
-
-
-
-
108,934
108,934
(4,662)
(274)
-
(4,936)
-
103,998
-
-
21,595
-
(21,595)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,175
(31,175)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(158,673)
(158,673)
-
-
-
-
-
(158,673)
-
-
-
-
(136)
(136)
-
136
-
136
-
-
-
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
1,866,742
441,608
247,758
79,582
113,302
440,642
(89,632)
5,250
-
(84,382)
-
2,664,610
-
-
-
-
(5,547)
(5,547)
-
-
-
-
-
(5,547)
1,866,742
441,608
247,758
79,582
107,755
435,095
(89,632)
5,250
-
(84,382)
-
2,659,063
-
-
-
-
234,486
234,486
-
-
-
-
-
234,486
-
-
-
-
568
568
(89,357)
173,177
-
83,820
-
84,388
-
-
-
-
235,054
235,054
(89,357)
173,177
-
83,820
-
318,874
-
-
11,330
-
(11,330)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,799
(4,799)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(97,071)
(97,071)
-
-
-
-
-
(97,071)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(149,507)
(149,507)
-
-
-
-
851
851
-
(851)
-
(851)
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,866,742
441,683
259,088
84,381
230,460
573,929
(178,989)
177,576
-
(1,413)
(149,507)
2,731,434
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-27-

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111,261
$ 259,547

120,540
(44)
(388)
5,093
(6,696)
(19,592)
(9,121)
(722)
(7,621)
(2,263)



96,421

(2,149)

(247)

1,732

(4,787)

(29,451)

(3,919)

20,793

-

-

79,186


78,393

(101,883)
34,245
(22,156)
14,108
17,091
26,599
(6,932)
239



36,273

74,602

-

90,972

(8,768)

(34,278)

(26,168)

(7,173)
40,497

203,853

300,044
6,696
(5,093)
(30,286)



315,114

4,697

(1,732)

(19,447)

271,361



298,632

-
10,599
-
80,724
29,122
(11,824)
724
612
(135)
(7,917)
22,649


(13,991)

9,448
(30,000)

30,000

-

(34,070)

926

1,236

50,717

(2,238)

32,545

124,554



44,573

(18,815)
(42,666)
(3,798)
(97,071)
(149,507)
(6,379)
(170)



(18,815)

-

(519)

(158,673)

-

-

-

(318,406)


(178,007)

(65,547)



(3,438)

11,962
771,126



161,760

609,366

$
783,088



771,126


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-28-

【附件四 】

佰鴻工業股份有限公司

盈餘分配表 民國一○八年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項目 金額
調整前期初未分配盈餘 101,771
加(減):
本期稅後淨利 234,485,558
首次採用新公報調整淨額 (5,546,366)
處分金融資產利益變動 851,045
精算損益本期變動數 567,797
可供分配盈餘 230,459,805
增(減):
提列法定盈餘公積
(23,035,803)
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積 82,968,252
股東紅利 (每股 0.8 元) (141,339,379)
期末未分配盈餘 149,052,875

董事長:廖宗仁

經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮

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-29-

【附件五 】

佰鴻工業股份有限公司 109 年股東常會 監察人候選人名單

候選人
類別
姓 名 學歷 經歷 現職 持有股數
(單位:股)
監察人 林鴻昌 美國喬治華盛頓大
學財務金融碩士
台大EMBA
鴻海M次集團財務長 台灣肥料(股)獨立董事 0

-30-

【附件六 】

佰鴻工業股份有限公司

公司章程修訂條文對照表

公司章程修訂條文對照表 公司章程修訂條文對照表 公司章程修訂條文對照表
109年6月10 日
修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
第二條:本公司所營事業如下:
…………
二十一、F401021 電信管制射頻器材輸
第二條:本公司所營事業如下:
…………
二十一、ZZ99999 除許可業務外,得經
營法令非禁止限制之業務。。
新增電信管制射頻
器材輸入業。
入業。
二十二、ZZ99999 除許可業務外,得經
營法令非禁止限制之業務。
第二十二條:
本章程訂立於中華民國七十年三月二
十八日。
…………
第三十四次修訂於民國一O 九年六月十
第二十二條:
本章程訂立於中華民國七十年三月二
十八日。
…………
第三十三次修訂於民國一O 八年六月
十二日。
增列修訂次數及日
日。

-31-

【附錄一】

佰鴻工業股份有限公司公司章程

第一章總則

第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為佰鴻工業股份有限公司,英文名稱為BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.。

第二條:本公司所營事業如下:

一、CC01040 照明設備製造業。 二、CC01080 電子零組件製造業。 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 四、CE01040 鐘錶製造業。 五、CH01040 玩具製造業。 六、E601020 電器安裝業。

七、E603050 自動控制設備工程業。 八、E603080 交通號誌安裝工程業。 九、E605010 電腦設備安裝業。 十、F113020 電器批發業。 十一、F401010 國際貿易業。 十二、F113070 電信器材批發業。 十三、F213090 交通標誌器材零售業。 十四、I501010 產品設計業。 十五、I301010 資訊軟體服務業。 十六、I301020 資料處理服務業。 十七、E601010 電器承裝業。 十八、EZ06010 交通標示工程業。 十九、E603090 照明設備安裝工程業。 二十、IG03010 能源技術服務業。 二十一、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止限制之業務。

  • 第二條之一:本公司就業務上需要得對外轉投資,其轉投資總額不受公司法十三條,不得超過 本公司實收資本百分之四十之限制。並得應業務需要對外保證。

第三條:本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條:刪除。

第二章股份

  • 第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元,分為參億伍仟萬股,每股新台幣壹拾元整, 得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項資本總額內保留新台 幣貳億元供發行員工認股權憑證,共計貳仟萬股,每股壹拾元,得依董事會決議分次 發行。

第六條:刪除。

第七條:本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第七條之一:本公司股務作業悉依公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等有關法令規 定辦理。

-32-

第八條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止之。

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第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開 之,並於三十日前通知各股東;臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。 第九條之一:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理, 未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 第十條:股東因事不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。 但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。股東委託出席之辦法除公司法另有規 定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第十條之一: 本公司召開股東會時 得採行以書面或電子方式行使表決權。以書面或電子方式 ,

  • 行使表決權之股東 視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案 ,

  • 之修正 視為棄權。其意思表示依公司法第一七七條之二規定辦理。

第十一條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。

第十二條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以 出席股東表決權過半數之同意行之。

第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄之分發,得以公告方式為之。議事錄應記載會議 之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結 果,在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其 保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者應保存至 訴訟終結為止。

第四章董事及監察人

第十三條: 本公司設董事五~七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任,且董事、監察人最低持股比例應符合證券主管機關之規定。 前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。董 , 事及監察人之選舉採候選人提名制度 由股東會就候選人名單中選任之。董事及監 察人之提名、選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。

第十三條之一:董事會職權如下:

一、年度業務計畫之審議與監督。

  • 二、預算之審定及決算之審議。

  • 三、盈餘分配或彌補虧損之擬議。

四、資本增減計劃之擬議。

  • 五、重大資本支出計劃之核議。

  • 六、分支機構(辦事處除外)設立或撤銷之議定。

  • 七、公司章程或修訂之擬議。

  • 八、對外重要合約或其他重大事項之審定。

九、公司轉投資其他事業或轉投資事業股份讓售之審定。

十、公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核議。

十一、總經理、副總經理及協理之任免。

十二、重要財產購置處分及重要制度規則之審定。

十三、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。

-33-

第十三條之二:監察人職權如下:

一、業務之查詢。

二、簿冊文件及財務狀況之查核。

三、其他依公司法及股東會賦予之職權。

第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,董事長對外代表本公司,對內依照法令、公司章程、股東會及董事 會之決議執行本公司一切事務。

第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

  • , ,

  • 第十五條之一:董事會之議事,應作成議事錄 由主席及記錄人員簽名或蓋章 於會後二十日 ,

  • 內分送各董事 公司存續期間永久保存。議事錄應記載事項依公司法及「公開 ,

  • 發行公司董事會議事辦法」規定辦理。議事錄之製作及分發 得以電子方式為 之。

第十五條之二:刪除。

  • 第十五條之三:董事應親自出席董事會,因故不能親自出席董事會時,得出具委託書,並列舉 召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。

  • 第十五條之四:本公司董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但有 緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

第十六條:本公司董事及監察人支領之車馬費,不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章經理人

第十七條:本公司得設總經理一人,副總經理及協理若干人,其委任、解任及報酬依照公司法 第二十九條規定辦理。

第六章會計

  • 第十八條:本公司每屆會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日 前,交監察人查核後提請股東常會承認: 一、營業報告書

  • 二、財務報表

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條:刪除。

  • 第二十條:本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積 虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之八及董監酬勞不高於百分之 二。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之,應由董事 會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一定 條件授權董事會訂定之。

  • 第二十條之一:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提百分之 十為法定盈餘公積,但法定公積累積已達本公司資本總額時,不在此限。並依 法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,其餘額加計以前 年度累積未分配盈餘為股東紅利,由董事會擬具分派議案,以發行新股方式為 之時,應提請股東會決議分派之。

  • 本公司依公司法規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過 半數之決議,將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定

-34-

公積及資本公積之全部或一部,以發放現金之方式為之,並報告於股東會。 本公司股東股利之發放,採股票股利及現金股利二種,其中現金股利之比率不 低於百分之十。

第七章附則

第二十一條:本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。 第二十二條:本章程訂立於中華民國七十年三月二十八日 第一次修訂於民國七十年五月十九日 第二次修訂於民國七十三年六月二十七日 第三次修訂於民國七十三年十月二十日 第四次修訂於民國七十三年十二月二十四日 第五次修訂於民國七十五年七月十四日 第六次修訂於民國七十六年二月二十七日 第七次修訂於民國八十年五月十八日 第八次修訂於民國八十年六月十日 第九次修訂於民國八十二年十一月二十日 第十次修訂於民國八十四年六月七日 第十一次修訂於民國八十六年七月七日 第十二次修訂於民國八十六年八月七日 第十三次修訂於民國八十七年六月八日 第十四次修訂於民國八十八年六月二十二日 第十五次修訂於民國八十九年六月九日 第十六次修訂於民國九十年六月八日。 第十七次修訂於民國九十一年六月十二日。 第十八次修訂於民國九十二年六月十二日。 第十九次修訂於民國九十三年五月三十一日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十日。 第二十一次修訂於民國九十五年六月十四日。 第二十二次修訂於民國九十六年六月八日。 第二十三次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十四次修訂於民國九十八年六月十日。 第二十五次修訂於民國九十九年三月四日。 第二十六次修訂於民國九十九年六月十四日。 第二十七次修訂於民國一百年六月九日。 第二十八次修訂於民國一 0 一年六月六日。 第二十九次修訂於民國一 0 二年六月十一日。 第三十次修訂於民國一O 四年六月十二 日。 第三十一次修訂於民國一O 五年六月八 日。 第三十二次修訂於民國一O 七年六月八 日。 第三十三次修訂於民國一O 八年六月十二 日。

-35-

【附錄二】

佰鴻工業股份有限公司

股東會議事規則

第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察 人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東 會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所 提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列 為議案。

  • 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受 理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。

  • 第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點應充分考 量獨立董事之意見。

-36-

第五條 受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之。 股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或 其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文 件,以備核對。 本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。 第六條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董長亦請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財 務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦 同。 董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司所委任之律師、會計師、或相關人員得列席股東會。 第七條 股東會之開會過程應全程錄音及錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第 一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。 第八條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助 出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席,繼續開會。

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主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及 戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。

第十二條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決 同;有異議者,應依前項規定採投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計 票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

  • 第十三條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。

第十四條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

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  • 第十五條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當 日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、台灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十六條 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 第十七條 會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁 定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。

  • 第十八條 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

  • 第十九條 本規則於中華民國八十七年六月八日通過實施。 第一次修正於中華民國九十一年六月十二日。 第二次修正於中華民國一O 二年六月十一日。 第三次修正於中華民國一O 七年六月八日。

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【附錄三】

佰鴻工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法

第一條 本公司董事及監察人之選舉,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦理。

  • 第二條 本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執行職務 所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

  • 一. 營運判斷能力。

  • 二. 會計及財務分析能力。

  • 三. 經營管理能力。

  • 四. 危機處理能力。

  • 五. 產業知識。

  • 六. 國際市場觀。

  • 七. 領導能力。

  • 八. 決策能力。

    • 董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 獨立董事之選任應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨 立性之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。

第三條 本公司監察人應具備下列之條件:

  • 一. 誠信踏實。

  • 二. 公正判斷。

  • 三. 專業知識。

  • 四. 豐富之經驗。

  • 五. 閱讀財務報表之能力。

  • 本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至少一人須為會計 或財務專業人士。

    • 監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關 獨立性之規定,選任適當之監察人,以強化公司風險管理及財務、營運 之控制。

監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等以 內之親屬關係。

監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員,且宜在國內有住所,以即 時發揮監察功能。

  • 第四條 本公司董事及監察人之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一及第二百十六條之一 所規定之候選人提名制度程序為之。

董事因故解任,致人數不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事 缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股 東臨時會補選之。

獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次股東 會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選 之。

監察人因故解任,致人數不足公司章程規定者,宜於最近一次股東會補選之。

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但監察人全體均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選 之。

  • 第五條 本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事 或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。獨立董事與 非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。

  • 第六條 董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發 出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第七條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事及 監察人之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人 以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主 席代為抽籤。

  • 第八條 選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務,監 票員應具有股東身分。 投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 第九條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及 股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政 府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名 稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加 填代表人姓名。

  • 第十條 選舉票有下列情事之一者無效:

  • 一. 不用董事會製備之選票者。

  • 二. 以空白之選票投入投票箱者。

  • 三. 字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • 四. 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所 填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

  • 五. 除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分配選 舉權數外,夾寫其他文字者。

  • 六. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號 可資識別者。

第十一條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。

第十二條 當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。

  • 第十三條本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

第十四條 本辦法訂立於中華民國八十七年六月八日。

  • 第一次修訂 於中華民國九十一年六月十二日。 第二次修訂於中華民國一O 二年六月十一日。 第三次修訂於中華民國一O 五年六月八日。 第四次修訂於中華民國一O 七年六月八日。

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佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司
董事、監察人名冊 基準日:109 年04月12 日
備註
現在持有股數 占當時
發行比率
11.22% 3.09% 0.00% 14.12% 1.76% 0.00% 0.00% 1.20% 0.00% 31.39%
股數 20,938,417 5,766,547 0 26,355,397 3,292,333 0 0 2,240,541 0 58,593,235
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 占當時
發行比率

10.89%

3.09%

0.00%

13.86%

1.76%

0.00%

0.00%

1.20%

0.00%

30.80%
股數 20,323,417 5,766,547 0 25,880,397 3,292,333 0 0 2,240,541 0 57,503,235
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 108.6.12 108.6.12 108.6.12 108.6.12 108.6.12 108.6.12 108.6.12 108.6.12 108.6.12 合計
姓名 廖宗仁 王淑貞 謝其嘉 萬旭投資股份有限公司代
表人﹕林勃遠
廖心蓓 黃敏章 何淳雪 廖如卿 黃晉隆
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 監察人 監察人

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