BRIGHT — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/20	發言時間	17:00:36
發言人	林美蓮	發言人職稱	副處長	發言人電話	2959-1090 # 210
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:新北市板橋區和平路15號1樓 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告書。 (二)108年度監察人查核報告。 (三)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (四)108年度盈餘分配現金股利報告。 (五)本公司買回股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)108年度財務決算表冊案。 (二)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:補選一席監察人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項: (1)本次股東會停止股票過戶期間自109年4月12日起至6月10日止，股東提案及提名權採 書面受理方式，股東提案及提名監察人候選人之受理期間為109年3月27日起至4月6日止 ，受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月11日至109年6月7日 止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。 網址 www.stockvote.com.tw】。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.