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BRIGHT AGM Information 2017

Jun 21, 2017

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AGM Information

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股票代碼:3031

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佰鴻工業股份有限公司 BRIGHT LED ELECTRONICS CORP. 中華民國106年股東常會 議事手冊

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目 錄

頁次
壹、開會程序 1
貳、開會議程 2
一、報告事項 3
二、承認事項 5
三、討論事項 6
四、臨時動議 6
五、散 會 6
參、附 件
一、105 年度營業報告書 7
二、105 年度監察人查核報告書 9
三、會計師查核報告及財務決算書表 10
四、105 年度盈餘分配表 27
五、取得或處分資產處理程序修正條文對照表 28
肆、附 錄
一、公司章程 33
二、股東會議事規則 37
三、董事、監察人持股情形 41

佰鴻工業股份有限公司

106 年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 承認事項

五、 討論事項

六、 臨時動議

七、 散會

-1-

佰鴻工業股份有限公司 106 年股東常會議程

  • 一、時 間:中華民國105 年6 月13 日(星期二)上午九時整

  • 二、地 點:新北市板橋區和平路15 號1 樓

  • 三、出 席:全體股東及股權代表人

四、主 席:董事長 廖宗仁

五、主席致詞:

六、報告事項:

一 ( )105 年度營業報告書。

( 二 )105 年度監察人查核報告。

( 三 )105 年度員工及董監酬勞分派情形報告。

( 四 ) 第一次買回本公司股份執行情形報告。

七、承認事項:

一 ( )105 年度財務決算表冊案。

( 二 )105 年度盈餘分配案。

八、討論事項:

一 ( ) 「取得或處分資產處理程序」修訂案。

九、臨時動議

十、散 會

-2-

一、報告事項

第一案 董事會提 案由:105 年度營業報告書,報請公鑑。

說明:請廖宗仁董事長報告,請參閱第7 頁。

第二案 董事會提

案由:105 年度監察人查核報告,報請公鑑。

說明:本公司105 年度決算報告書經監察人查核完成並提出查核報告書,請參閱第9 頁。

-3-

案由: 105 年度員工及董監酬勞分派情形報告,報請公鑑。

  • 說明:本公司 105 年度分配員工及董監酬勞前之稅前利益為新台幣 234,141,803 元,預留 225,713 元彌補累積虧損後,於可分配員工及董監酬勞前之稅前利益新台幣 233,916,090 元提撥 8% ,即新台幣 18,713,287 元,以現金發放員工酬勞;並提撥 2% , 即新台幣 4,678,322 元,以現金發放董監酬勞。

案由:第一次買回本公司股份執行情形報告,報請公鑑。

說明:本公司第一次買回本公司股份執行情形如下:

項目 第一次
買回股份目的 維護公司信用及股東權益
買回股份種類 普通股
預定買回數量 10,000,000股
預訂買回期間 105/11/11~106/1/10
預訂買回區間價格 9~15元
實際買回數量 10,000,000股
實際買回期間 105/11/15~106/1/10
實際買回總金額 117,437,515元
實際買回平均價格 11.74元
已辦理註銷之股份 10,000,000股
累計持有本公司股份 0股
累計持有本公司股份占已
發行股份總數
-

-4-

二、承認事項

第一案 董事會提

案 由:105 年度財務決算表冊案,提請承認。

  • 說 明:1、本公司105 年度營業報告書,請參閱第7 頁。

  • 2、本公司105 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣頤 會計師查核完成,並出具無保留意見之查核報告書,其相關報告書表請參 閱第10 頁。

  • 3.本案業經董事會通過,並經監察人出具查核報告書在案。

決 議:

第二案 董事會提 案 由:105 年度盈餘分配案,提請承認。

  • 說 明:1、本公司 105 年底可分配盈餘為新台幣 157,227,307 元,擬依扣除庫藏股後 之流通在外股數每股分配現金股利新台幣 0.8 元,配發現金股利總額為新 台幣 149,339,379 元。現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合 計數計入本公司之其他收入,本公司俟股東常會通過後,授權董事會訂定 除息基準日、發放日及其他相關事宜,並依法公告。

  • 2、本公司於配息基準日前,因本公司流通在外股數有所變動時,擬請股東會授 權董事會依配息基準日實際流通在外普通股股數調整配息率。

  • 3、盈餘分配表請參閱第27 頁。

決 議:

-5-

五、討論事項

第一案 董事會提

案由:「取得或處分資產處理程序」修訂案,提請討論。

  • 說明:依據金管證發字第 10600012965 號「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修 訂相關條文。修訂條文對照表請參閱第28 頁。

  • 決 議:

六、臨時動議

七、散 會

-6-

【附件 一】

營業報告書

  • 一、前言:

  • 去年在全球景氣瞬息萬變的高度不確定中 , LED 產業仍舊呈現供過於求的殺價競爭 , 照 , ,

  • 明產品尤其嚴重 佰鴻在經營團隊努力控制改善成本 持續開發多款利基型產品打入 ,

  • 市場 公司獲利已較104 年明顯成長,佰鴻認為最壞的情況已經過去了。展望新的ㄧ 年,國際經濟緩慢復甦中,不確定因素仍存在,佰鴻信心度已大幅提升,相對樂觀看待 LED 產業,相信應可繳出更好的成績。

現將本公司105 年度營業結果及106 年度營業計劃,簡要報告如下:

  • 二、營業計劃實施成果

  • 105 年度全年合併營業收入淨額為新台幣2,168,224 千元,較104 年合併營業收入淨額 2,048,934 千元,增加 5.82%;稅後合併淨利為152,628 千元;歸屬於母公司之稅後淨 利為176,586 千元。

  • 三、財務收支及獲利能力分析(以合併報告分析)

項 目 105年度 104年度
財務結構 負債佔資產比率(%) 21.96 23.50
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) 368.69 309.12
獲利能力 資產報酬率(%) 4.13 (1.82)
股東權益報酬率(%) 5.66 (2.44)
稅前利益占實收資本比率(%) 9.72 (2.38)
純益率(%) 7.04 (3.52)
每股盈餘(元) 0.90 (0.07)

四、研究發展狀況

在LED 光源產品上:採用自有專利技術與特殊製程,成功開發出新一代藍寶石 LED 光源

-7-

產品Filasun,此產品擁有高光效、散熱佳、360 度全周光、高性能與大發光角度等特 點,相關專利部分也取得證書。3W 藍寶石全周光神明燈與小夜燈、10W 光引擎球泡燈、 25W 高光效藍寶石球泡燈、10W 琥珀色球泡燈也皆取得國內BSMI 證書,產品多元且有特 色,使用在各種不同環境的照明應用皆優於業界的其他商品標準。2 呎及4 呎 T8 燈管 開發出符合植物照明的特殊波光、醫療使用的環境光與車用照明的開發,且同時通過CNS 相關認證。在戶外照明產品上:開發出高效能投光燈、RGB 投光燈、非對稱及對稱型隧 道燈及景觀燈等產品,對於國內外公共工程標案上,具有絕對得標優勢。在特殊照明新 應用上:開發出多款植物照明專用特殊波長燈管,已實際銷售至農場及植物工廠中。醫 療IR 無限多色階變換格柵燈,適用於醫院等醫療場所。在利基型產品上:LED 紅外線及 馬達模組產品配合客戶進行開發,成功運用於智慧機器人及智能掃地機產品上。

五、106 年度營業計劃概要

106 年度之經營方針,擴大特殊應用領域來提升獲利,陸續開發多款利基型產品成為本公 司營收成長動能。如:紅外線辨識系統、穿戴裝置、智慧機器模組、UV 產品、機艙內照 明等,利潤優於其他市場,且進入門檻也更高。隨著LED 路燈滲透率的逐步提升,以及智 慧照明,智慧城市的推動,智慧路燈作為智慧城市的切入點,也正在快速發展。

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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮

-8-

【附件二 】

監察人查核報告書

董事會造送本公司105 年度財務報表暨合併財務報表,業經安侯建業聯 合會計師事務所寇惠植會計師及郭欣頤會計師查核竣事,並出具報告,連 同營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人等查核完峻,認為符合公司法 等相關法令,爰依公司法第219 條之規定,繕具報告,敬請 鑒察。

此 致 本公司106 年股東常會

佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司

監察人:廖如卿

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監察人:黃晉隆

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監察人:億潤投資股份有限公司

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代表人:張水

中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 4 日

-9-

【附件三 】

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-14-

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(52,104)
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(39,839)
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(95,609)
3,000
(23,514)
(1,235)
(13,767)
(89,696)
-
(125,212)
(14,337)
(56,855)
784,470
$
727,615

-26-

【附件四 】

佰鴻工業股份有限公司

盈餘分配表 民國一○五年度

單位:新台幣元

項目 金額
調整前期初未分配盈餘 111,082
加(減):
精算損益本期變動數 (119,586)
子公司股東權益變動 (217,209)
調整後期初未分配盈餘 (225,713)
加:
本期稅後淨利 176,585,890
減:
提列法定盈餘公積 (17,636,018)
權益減項提列特別盈餘公積 (1,496,852)
可供分配盈餘 157,227,307
分配項目:(依流通在外股數186,674,224 股)
股東紅利(每股0.8 元) (149,339,379)
期末未分配盈餘 7,887,928

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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮

-27-

【附件五 】

佰鴻工業股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
第二條:法令依據
本處理程序係依證券交易法第三
十六條之一及金融監督管理委員
會(以下簡稱金管會)相關規定訂定
之。
第二條:法令依據
本處理程序係依證券交易法(以下
簡稱本法)第三十六條之一及金融
監督管理委員會相關規定訂定之。
以現況修訂
第三條:資產範圍

二、不動產(含土地、房屋及建築、投
資性不動產、土地使用權)及設備。
第三條:資產範圍

二、不動產(含土地、房屋及建築、投
資性不動產、土地使用權、營建業之存
貨)及設備。
以現況修訂
第四條:名詞定義

二、依法律合併、分割、收購或股份受
讓而取得或處分之資產:指依企業併購
法或其他法律進行合併、分割或收購而
取得或處分之資產,或依公司法第一百
五十六條第八項規定發行新股受讓其他
公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
第四條:名詞定義

二、依法律合併、分割、收購或股份受
讓而取得或處分之資產:指依企業併購
法或其他法律進行合併、分割或收購而
取得或處分之資產,或依公司法第一百
五十六條第六項規定發行新股受讓其他
公司股份(以下簡稱股份受讓)者。
以現況修訂
第七條:取得或處分不動產或設備之處
理程序

四、不動產或設備估價報告
本公司取得或處分不動產或設備,除與
政府機關交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備外,交
易金額達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,應於事實發生日
前取得專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:
第七條:取得或處分不動產或設備之處
理程序

四、不動產或設備估價報告
本公司取得或處分不動產或設備,除與
政府機構交易、自地委建、租地委建,
或取得、處分供營業使用之設備外,交
易金額達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者,應於事實發生日
前取得專業估價者出具之估價報告,並
符合下列規定:
「公開發行
公司取得或
處分資產處
理準則」§9

-28-

修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
第九條:關係人交易

二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動產或與
關係人取得或處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新台幣三億元以
上者,除買賣公債、附買回、賣回條件
之債券、申購或買回國內證券投資信託
事業發行之貨幣市場基金外,應將下列
資料,提交董事會通過及監察人承認
後,始得為之:
第九條:關係人交易

二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不動產或與
關係人取得或處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新台幣三億元以
上者,除買賣公債、附買回、賣回條件
之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金
外,應將下列資料,提交董事會通過及
監察人承認後,始得為之:
「公開發行
公司取得或
處分資產處
理準則」§14
第十條:取得或處分會員證或無形資產
之處理程序
一、評估及作業程序
本公司取得或處分會員證或無形資產,
悉依本公司內部控制制度不動產、廠房
及設備及研發循環程序辦理。

四、會員證或無形資產專家評估意見報


(三)本公司取得或處分會員證或無形資
產之交易金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,除與政府
機關交易外,應於事實發生日前洽請會
計師就交易價格之合理性表示意見,會
計師並應依會計研究發展基金會所發布
之審計準則公報第二十號規定辦理。
第十條:取得或處分會員證或無形資產
之處理程序
一、評估及作業程序
本公司取得或處分會員證或無形資產,
悉依本公司內部控制制度固定資產循環
程序辦理。

四、會員證或無形資產專家評估意見報


(三)本公司取得或處分會員證或無形資
產之交易金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,除與政府
機構交易外,應於事實發生日前洽請會
計師就交易價格之合理性表示意見,會
計師並應依會計研究發展基金會所發布
之審計準則公報第二十號規定辦理。
以現況修訂
「公開發行
公司取得或
處分資產處
理準則」§11
第十二條:取得或處分衍生性商品之處
理程序

三、內部稽核制度
第十二條:取得或處分衍生性商品之處
理程序

三、內部稽核制度
以現況修訂

-29-

修訂後條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
(二)內部稽核人員應於次年二月底前將
稽核報告併同內部稽核作業年度查核情
形向金管會指定網站申報,且至遲於次
年五月底前將異常事項改善情形向金管
會指定網站申報備查。
(二)內部稽核人員應於次年二月底前將
稽核報告併同內部稽核作業年度查核情
形向證期會申報,且至遲於次年五月底
前將異常事項改善情形申報證期會備
查。
第十三條:辦理合併、分割、收購或股份
受讓之處理程序
一、評估及作業程序
(一)本公司辦理合併、分割、收購或股份
受讓時宜委請律師、會計師及承銷商等
共同研議法定程序預計時間表,且組織
專案小組依照法定程序執行之。並於召
開董事會決議前,委請會計師、律師或
證券承銷商就換股比例、收購價格或配
發股東之現金或其他財產之合理性表示
意見,提報董事會討論通過。但本公司
合併其直接或間接持有百分之百已發行
股份或資本總額之子公司,或其直接或
間接持有百分之百已發行股份或資本總
額之子公司間之合併,得免取得前開專
家出具之合理性意見。

二、其他應行注意事項
(一)董事會日期:參與合併、分割或收購
之公司除其他法律另有規定或有特殊因
素事先報經金管會同意者外,應於同一
天召開董事會及股東會,決議合併、分
割或收購相關事項。參與股份受讓之公
司除其他法律另有規定或有特殊因素事
先報經金管會同意者外,應於同一天召
開董事會。
第十三條:辦理合併、分割、收購或股
份受讓之處理程序
一、評估及作業程序
(一)本公司辦理合併、分割、收購或股
份受讓時宜委請律師、會計師及承銷商
等共同研議法定程序預計時間表,且組
織專案小組依照法定程序執行之。並於
召開董事會決議前,委請會計師、律師
或證券承銷商就換股比例、收購價格或
配發股東之現金或其他財產之合理性表
示意見,提報董事會討論通過。

二、其他應行注意事項
(一)董事會日期:參與合併、分割或收
購之公司除其他法律另有規定或有特殊
因素事先報經本會同意者外,應於同一
天召開董事會及股東會,決議合併、分
割或收購相關事項。參與股份受讓之公
司除其他法律另有規定或有特殊因素事
先報經本會同意者外,應於同一天召開
董事會。
「公開發行
公司取得或
處分資產處
理準則」§22
以現況修訂
第十四條:資訊公開揭露程序
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或與關
第十四條:資訊公開揭露程序
一、應公告申報項目及公告申報標準
(一)向關係人取得或處分不動產,或與
「公開發行
公司取得或
處分資產處

-30-

修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
係人為取得或處分不動產外之其他資產
且交易金額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新台幣三億元以
上。但買賣公債或附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券投資信託事
業發行之貨幣市場基金,不在此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所訂處
理程序規定之全部或個別契約損失上限
金額。
(四)除前三款以外之資產交易、金融機構
處分債權或從事大陸地區投資,其交易
金額達公司實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上。但下列情形不在此限:
1.買賣公債。
2.買賣附買回、賣回條件之債券、申購
或買回國內證券投資信託事業發行之
貨幣市場基金。
3.取得或處分之資產種類屬供營業使用
之設備且其交易對象非為關係人,交
易金額未達新臺幣五億元以上。
4.以自地委建、租地委建、合建分屋、
合建分成、合建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交易金額未達新
臺幣五億元以上。
二、辦理公告及申報之時限
本公司取得或處分資產,應公告項目且
交易金額達前項應公告申報標準者,應
於事實發生之即日起算二日內辦理公告
申報。
三、公告申報程序
(一)本公司應將相關資訊於金管會指定
關係人為取得或處分不動產外之其他資
產且交易金額達公司實收資本額百分之
二十、總資產百分之十或新台幣三億元
以上。但買賣公債或附買回、賣回條件
之債券、申購或贖回國內貨幣市場基
金,不在此限。
(二)進行合併、分割、收購或股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失達所訂
處理程序規定之全部或個別契約損失上
限金額。
(四)除前三款以外之資產交易、金融機
構處分債權或從事大陸地區投資,其交
易金額達公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上。但下列情形不在此
限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外證券交易
所或證券商營業處所所為之有價證券
買賣,或證券商於初級市場認購及依
規定認購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債券、申購
或贖回國內貨幣市場基金。
4.取得或處分之資產種類屬供營業使用
之設備且其交易對象非為關係人,交
易金額未達新臺幣五億元以上。
5.以自地委建、租地委建、合建分屋、
合建分成、合建分售方式取得不動
產,公司預計投入之交易金額未達新
臺幣五億元以上。
二、辦理公告及申報之時限
本公司取得或處分資產,應公告項目且
交易金額達前項應公告申報標準者,應
於事實發生之即日起算二日內辦理公告
申報。
三、公告申報程序
(一)本公司應將相關資訊於證券暨期貨
理準則」§30

-31-

修訂後條文 修訂前條文 修訂理由
網站辦理公告申報。
(二)本公司應按月將本公司及其非屬國
內本公司之子公司截至上月底止從事衍
生性商品交易之情形依規定格式,於每
月十日前輸入金管會指定之資訊申報網
站。
(三)本公司依規定應公告項目如於公告
時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於知
悉之即日起算二日內將全部項目重行公
告申報。
(四)本公司取得或處分資產,應將相關契
約、議事錄、備查簿、估價報告、會計
師、律師或證券承銷商之意見書備置於
本公司,除其他法律另有規定者外,至
少保存五年。
(五)本公司依前項規定公告申報之交易
後,有下列情形之一者,應於事實發生
之即日起算二日內將相關資訊於金管會
指定網站辦理公告申報:
1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止
或解除情事。
2.合併、分割、收購或股份受讓未依契
約預定日程完成。
3.原公告申報內容有變更。
管理委員會指定網站辦理公告申報。
(二)本公司應按月將本公司及其非屬國
內本公司之子公司截至上月底止從事衍
生性商品交易之情形依規定格式,於每
月十日前輸入本會指定之資訊申報網
站。
(三)本公司依規定應公告項目如於公告
時有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全
部項目重行公告申報。
(四)本公司取得或處分資產,應將相關
契約、議事錄、備查簿、估價報告、會
計師、律師或證券承銷商之意見書備置
於本公司,除其他法律另有規定者外,
至少保存五年。
(五)本公司依前項規定公告申報之交易
後,有下列情形之一者,應於事實發生
之即日起算二日內將相關資訊於金融監
督管理委員會指定網站辦理公告申報:
1.原交易簽訂之相關契約有變更、終止
或解除情事。
2.合併、分割、收購或股份受讓未依契
約預定日程完成。
3.原公告申報內容有變更。
第十九條:
中華民國87年4月8日通過。

第十次修訂於民國105年6月8日。
第十一次修訂於民國106年6月13日。
第十九條:
中華民國87年4月8日通過。

第十次修訂於民國105年6月8日。
增列修訂日
期。

-32-

【附錄一】

佰鴻工業股份有限公司公司章程

第一章總則

第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為佰鴻工業股份有限公司。 第二條:本公司所營事業如下:

一、CC01040 照明設備製造業。

  • 二、CC01080 電子零組件製造業。

  • 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 四、CE01040 鐘錶製造業。

  • 五、CH01040 玩具製造業。

  • 六、E601020 電器安裝業。

  • 七、E603050 自動控制設備工程業。

  • 八、E603080 交通號誌安裝工程業。

  • 九、E605010 電腦設備安裝業。

  • 十、F113020 電器批發業。

十一、F401010 國際貿易業。

  • 十二、F113070 電信器材批發業。

十三、F213090 交通標誌器材零售業。

十四、I501010 產品設計業。

十五、I301010 資訊軟體服務業。 十六、I301020 資料處理服務業。 十七、E601010 電器承裝業。 十八、EZ06010 交通標示工程業。 十九、E603090 照明設備安裝工程業。 二十、IG03010 能源技術服務業。 二十一、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止限制之業務。

  • 第二條之一:本公司就業務上需要得對外轉投資,其轉投資總額不受公司法十三條,不得超過 本公司實收資本百分之四十之限制。並得應業務需要對外保證。

第三條:本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條:刪除。

第二章股份

  • 第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元,分為參億伍仟萬股,每股新台幣壹拾元整, 得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項資本總額內保留新台 幣貳億元供發行員工認股權憑證,共計貳仟萬股,每股壹拾元,得依董事會決議分次 發行。

第六條:刪除。

  • 第七條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其核定之發行 登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事 業機構登錄。

  • 第七條之一:本公司股務作業悉依公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等有關法令規 定辦理。

第八條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公司決

-33-

定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止之。

第三章股東會

  • 第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開 之,並於三十日前通知各股東;臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。

  • 第九條之一:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理, 未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 第十條:股東因事不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。 但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。

  • 股東委託出席之辦法除公司法另有規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股 東會使用委託書規則」辦理之。

  • 第十一條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。

  • 第十二條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以 出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄之分發,得以公告方式為之。議事錄應記載會議 之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結 果,在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其 保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者應保存至 訴訟終結為止。

第四章董事及監察人

  • 第十三條: 本公司設董事五~七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任,且董事、監察人最低持股比例應符合證券主管機關之規定。 配合證券交易法第14 之2 條規定,本公司董事自第十七屆起,上項董事名額中,獨 立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,獨立董事採候選人提名 制度。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。獨立董事之提 名、選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。

     - 一、年度業務計畫之審議與監督。
    
     - 二、預算之審定及決算之審議。
    
     - 三、盈餘分配或彌補虧損之擬議。
    
     - 四、資本增減計劃之擬議。
    
     - 五、重大資本支出計劃之核議。
    
     - 六、分支機構(辦事處除外)設立或撤銷之議定。
    
     - 七、公司章程或修訂之擬議。
    
     - 八、對外重要合約或其他重大事項之審定。
    
     - 九、公司轉投資其他事業或轉投資事業股份讓售之審定。
    
     - 十、公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核議。
    
     - 十一、總經理、副總經理及協理之任免。
    
    • 十二、重要財產購置處分及重要制度規則之審定。

      • 十三、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
  • 第十三條之二:監察人職權如下:

  • 一、業務之查詢。

-34-

  • 二、簿冊文件及財務狀況之查核。

三、其他依公司法及股東會賦予之職權。

  • 第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,董事長對外代表本公司,對內依照法令、公司章程、股東會及董事 會之決議執行本公司一切事務。

  • 第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

  • 第十五條之一:董事會之議事,應作成議事錄並準用本章程第十二條之一規定辦理之。 第十五條之二:刪除。

  • 第十五條之三:董事應親自出席董事會,因故不能親自出席董事會時,得出具委託書,並列舉 召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。

  • 第十五條之四:本公司董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但有 緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。

  • 第十六條:本公司董事及監察人支領之車馬費,不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。

第五章經理人

  • 第十七條:本公司得設總經理一人,副總經理及協理若干人,其委任、解任及報酬依照公司法 第二十九條規定辦理。

第六章會計

  • 第十八條:本公司每屆會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日 前,交監察人查核後提請股東常會承認: 一、營業報告書

  • 二、財務報表

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條:刪除。

  • 第二十條:本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留彌補累積 虧損數額後,如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之八及董監酬勞不高於百分之 二。員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定及員工酬勞以股票或現金為之,應由董事 會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包含符合一定條件之從屬公司員工。

  • 第二十條之一:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提百分之 十為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積,如尚 有盈餘,其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分派議案,提請 股東會決議分派之。

本公司股東股利之發放,採股票股利及現金股利二種,其中現金股利之比率不 低於百分之十。

第七章附則

第二十一條:本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。 第二十二條:本章程訂立於中華民國七十年三月二十八日 第一次修訂於民國七十年五月十九日

第二次修訂於民國七十三年六月二十七日

-35-

第三次修訂於民國七十三年十月二十日 第四次修訂於民國七十三年十二月二十四日 第五次修訂於民國七十五年七月十四日 第六次修訂於民國七十六年二月二十七日 第七次修訂於民國八十年五月十八日 第八次修訂於民國八十年六月十日 第九次修訂於民國八十二年十一月二十日 第十次修訂於民國八十四年六月七日 第十一次修訂於民國八十六年七月七日 第十二次修訂於民國八十六年八月七日 第十三次修訂於民國八十七年六月八日 第十四次修訂於民國八十八年六月二十二日 第十五次修訂於民國八十九年六月九日 第十六次修訂於民國九十年六月八日。 第十七次修訂於民國九十一年六月十二日。 第十八次修訂於民國九十二年六月十二日。 第十九次修訂於民國九十三年五月三十一日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十日。 第二十一次修訂於民國九十五年六月十四日。 第二十二次修訂於民國九十六年六月八日。 第二十三次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十四次修訂於民國九十八年六月十日。 第二十五次修訂於民國九十九年三月四日。 第二十六次修訂於民國九十九年六月十四日。 第二十七次修訂於民國一百年六月九日。 第二十八次修訂於民國一 0 一年六月六日。 第二十九次修訂於民國一 0 二年六月十一日。 第三十次修訂於民國一O 四年六月十二 日。 第三十一次修訂於民國一O 五年六月八 日。

-36-

【附錄二】

佰鴻工業股份有限公司

股東會議事規則

  • 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 第二條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察 人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東 會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。

  • 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所 提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列 為議案。

  • 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受 理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

  • 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。

  • 第三條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。

  • 一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。

  • 委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 第四條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點應充分考 量獨立董事之意見。

  • 第五條 受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確

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標示,並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或 其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文 件,以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。

  • 第六條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董長亦請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財 務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦 同。

董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。 本公司所委任之律師、會計師、或相關人員得列席股東會。

  • 第七條 股東會之開會過程應全程錄音及錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第 一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第八條 股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計 算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

  • 第九條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助 出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

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第十條 出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及 戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條 股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。

第十二條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決 同;有異議者,應依前項規定採投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計 票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

  • 第十三條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。

  • 第十四條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

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  • 第十五條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當 日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、台灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 第十六條 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

  • 會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 第十七條 會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁 定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。

  • 第十八條 本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

  • 第十九條 本規則於中華民國八十七年六月八日通過實施。 第一次修正於中華民國九十一年六月十二日。 第二次修正於中華民國一O 二年六月十一日。

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【附錄三】
本公司全體董事、監察人持有股數及最低應持有股數
佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司
董事、監察人名冊 基準日:106 年04 月15 日
合計
82,768,447
42.08%
84,290,447
45.15%
105 年6 月8 日發行總股數﹕ 196,674,224 股
106 年4 月15 日發行總股數﹕ 186,674,224 股
備註:本公司全體董事法定應持有股數: 11,200,453 股,截至106 年04 月15 日止持有: 53,833,694 股
本公司全體監察人法定應持有股數:1,120,045 股,截至106 年04 月15 日止持有: 30,456,753 股
備註
現在持有股數 占當時
發行比率
10.89% 3.09% 0.00% 13.10% 1.76% 0.00% 0.00% 1.20% 0.00% 15.11% 45.15%
股數 20,323,417 5,766,547 0 24,451,397 3,292,333 0 0 2,240,541 0 28,216,212 84,290,447
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 占當時
發行比率
9.63% 2.93% 0.00% 12.36% 1.67% 0.00% 0.00% 1.14% 0.00% 14.35% 42.08%
股數 18,949,417 5,766,547 0 24,303,397 3,292,333 0 0 2,240,541 0 28,216,212 82,768,447
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 105.6.8 105.6.8 105.6.8 105.6.8 105.6.8 105.6.8 105.6.8 105.6.8 105.6.8 105.6.8 合計
姓名 廖宗仁 王淑貞 謝其嘉 萬旭投資股份有限公司代
表人﹕王怡嫻
廖心蓓 黃敏章 何淳雪 廖如卿 黃晉隆 億潤投資股份有限公司代
表人:張水
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 監察人 監察人 監察人

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