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BRIGHT — AGM Information 2016
Jul 13, 2016
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AGM Information
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股票代碼:3031
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佰鴻工業股份有限公司 BRIGHT LED ELECTRONICS CORP.
中華民國105年股東常會 議事手冊
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目 錄
壹、開會程序 貳、開會議程 一、討論事項 二、報告事項 三、承認事項 四、選舉事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散 會 參、附 件 一、公司章程修正條文對照表 二、「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表 三、104 年度營業報告書 四、104 年度監察人查核報告書 五、「董事及經理人道德行為準則」 六、會計師查核報告及財務決算書表 七、104 年度盈虧撥補表 八、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表 九、「資金貸與及背書保證處理準則」修正條文對照表 |
頁次 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 9 11 13 14 16 27 28 30 |
|---|---|
| 肆、附 錄 | |
|---|---|
| 一、公司章程 | 32 |
| 二、股東會議事規則 | 36 |
| 三、董事及監察人選舉辦法 | 40 |
| 四、董事、監察人持股情形 | 42 |
佰鴻工業股份有限公司
105 年股東常會開會程序
一、 宣佈開會
二、 主席致詞
三、 討論事項
四、 報告事項
五、 承認事項
六、 選舉事項
七、 討論事項
八、 臨時動議
九、 散會
-1-
佰鴻工業股份有限公司 105 年股東常會議程
-
一、時 間:中華民國105 年6 月8 日(星期三)上午九時整
-
二、地 點:新北市土城區中央路三段6 號(青青餐廳三樓會議廳)
-
三、出 席:全體股東及股權代表人
四、主 席:董事長 廖宗仁
五、主席致詞:
六、討論事項:
一 ( ) 公司章程修訂案。
( 二 ) 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
七、報告事項:
一 ( )104 年度營業報告書。
( 二 )104 年度監察人查核報告。
( 三 )104 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
「 ( 四 ) 增訂 董事及經理人道德行為準則」。
八、承認事項:
一 ( )104 年度財務決算表冊案。
( 二 )104 年度盈虧撥補案。
九、選舉事項:董監事改選案。
十、討論事項:
( 三 ) 解除新任董事競業禁止限制案。
( 四 ) 「取得或處分資產處理程序」修訂案。
( 五 ) 「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。
十一、臨時動議。
十二、散 會
-2-
一 、討論事項
第一案 董事會提
案由:公司章程修訂案,提請討論。
- 說明:依據公司法第235 條、第240 條修訂及235 條之1 增訂規定修訂本公司章程。修 訂條文對照表請參閱第8 頁【附件一】。
決議:
第二案 董事會提
案由:「董事及監察人選舉辦法」修訂案,提請討論。
- 說明:本公司 105 年股東常會董監改選將設置獨立董事職務,故新增獨立董事選舉之相 關規定。修訂條文對照表請參閱第9 頁【附件二】。
決議:
-3-
二、報告事項
第一案 董事會提 案由:104 年度營業報告書,敬請 公鑑。
說明:請廖宗仁董事長報告,請參閱第11 頁【附件三】。
第二案 董事會提 案由:104 年度監察人查核報告,敬請 公鑑。
說明:本公司104 年度決算報告書經監察人查核完成並提出查核報告書,請參閱第 13 頁【附件四】。
第三案 董事會提 案由: 104 年度員工及董監酬勞分派情形報告,敬請 公鑑。
- 說明:本公司依前項公司章程修訂案決議之修訂後條文規定,104 年度稅前利益扣除 分配員工酬勞及董監酬勞前之利益為新台幣5,692,796 元,無累積虧損需作彌 補,故擬提撥8%,即新台幣455,242 元,以現金發放員工酬勞;並提撥2%,即 新台幣113,856 元,以現金發放董監酬勞。
第四案 董事會提 案由:增訂 「 董事及經理人道德行為準則」,敬請 公鑑。
- 說明:本公司依據103 年9 月22 日金融監督委員會金管證審字1030036318 號函增訂 「 董事及經理人道德行為準則」,請參閱第14 頁【附件五】 。
-4-
三、承認事項
第一案 董事會提
案 由:104 年度財務決算表冊案,敬請 承認。
-
說 明:1、本公司104 年度營業報告書,請參閱第11 頁【附件三】。
-
2、本公司104 年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所寇惠植、郭欣怡 會計師查核完成,並出具無保留意見之查核報告書,其相關報告書表請參 閱第16 頁【附件六】。
-
3.本案業經董事會通過,並經監察人出具查核報告書在案。
決 議:
第二案 董事會提 案 由:104 年度盈虧撥補案,提請 承認。
-
說 明:1、本公司104 年期初調整後之未分配盈餘為新台幣6,285,037 元,經彌補本 期虧損並加計迴轉特別盈餘公積後,可分配盈餘為新台幣13,878,278 元。 擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 13,767,196 元配發現金股利,每股新台 幣 0.07 元,現金股利發放至元為止(元以下捨去),其畸零款合計數計入 本公司之其他收入,本公司俟股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準 日、發放日及其他相關事宜,並依法公告。盈虧撥補表請參閱第27 頁【附 件七】。
-
2、本公司於配息基準日前,因本公司流通在外股數有所變動時,擬請股東會授 權董事會依配息基準日實際流通在外普通股股數調整配息率。
決 議:
-5-
四、選舉事項:
案由:董監事改選案,敬請改選。 董事會提
-
說明:1、本公司第十六屆董事及監察人任期將於105 年6 月10 日屆滿,依公司章程規 定,提請股東會改選董事七人、監察人三人;董事七人包含非獨立董事五人, 獨立董事二人,獨立董事採候選人提名制。新任董事及監察人均自選任之日 起接任,原任董事及監察人同時解任。
-
2、「獨立董事候選人名單」經本公司105 年4 月21 董事會審議通過,名單如下:
| 序號 | 姓 名 |
持有 股數 |
主要學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃敏章 | 0 | 學歷:美國佛羅里達大學物理博士 經歷:輔仁大學物理系講師 中原大學物理系副教授 現職:中原大學物理系教授兼理學院院長 |
| 2 | 何淳雪 | 0 | 學歷:美國北達克達州立大學物理博士 經歷:中原大學物理系助教 行政院原子能委員會技士 中原大學物理系系主任 現職:中原大學物理系副教授 |
-
3、新任董事及監察人任期自105 年6 月8 日至108 年6 月7 日止。
-
選舉結果:
-6-
五、討論事項
第三案 董事會提
案由:解除新任董事競業禁止限制案,提請討論。
-
說明:1、依據公司法209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
2、為公司業務發展需要,可能發生本公司董事同時擔任與本公司業務範圍類似之 他公司董事或經理人情形,應無限制之必要,提請股東會同意解除新任董事競 業禁止之限制。【新任董事兼任職務情形於會議中提供】
決 議:
第四案 董事會提
案由:「取得或處分資產處理程序」修訂案,提請討論。
- 說明:本公司 105 年股東常會董監改選將設置獨立董事職務,依據「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」規定修訂相關條文,修訂條文對照表請參閱第28 頁【附件 八】。
決 議:
-
第五案 董事會提
-
案由:「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案,提請討論。
-
說明:本公司 105 年股東常會董監改選將設置獨立董事職務,依據「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」規定修訂相關條文,修訂條文對照表請參閱第30 頁【附 件九】。
決 議:
六、臨時動議
七、散 會
-7-
【附件 一】
佰鴻工業股份有限公司
公司章程修訂對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第二十條: 本公司應以當年度稅前利益扣除分配 |
第二十條: 本公司每年度總決算如有盈餘,除依 法繳納一切稅捐外,應先彌補以往年 度虧損,次提百分之十為法定盈餘公 積及法令規定提列或迴轉之特別盈餘 公積外,就其餘額分配員工紅利百分 之八、董監事酬勞百分之二後,其餘 額併同以往年度累積未分配盈餘作為 可供分配盈餘,由董事會擬具分派議 案,提請股東會決議分派之。 |
依據公司法第 235 條、第240 條修訂及235 條 之1 增訂規定。 |
| 員工酬勞及董監酬勞前之利益於保留 | ||
| 彌補累積虧損數額後,如尚有餘額應 | ||
| 提撥員工酬勞不低於百分之八及董監 | ||
| 酬勞不高於百分之二。 員工酬勞、董監酬勞分派比率之決定 |
||
| 及員工酬勞以股票或現金為之,應由 | ||
| 董事會以董事三分之二以上之出席及 | ||
| 出席董事過半數同意之決議行之,並 | ||
| 報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象包含 |
||
| 符合一定條件之從屬公司員工。 | ||
| 第二十條之一: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提 繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提百 分之十為法定盈餘公積,並依法令或 主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公 積,如尚有盈餘,其餘額再加計以前 年度累積未分配盈餘由董事會擬具分 派議案,提請股東會決議分派之。 本公司股東股利之發放,採股票股利 及現金股利二種,其中現金股利之比 率不低於百分之十。 |
第二十條之一: 本公司處於產業成長階段,股東股利 及員工紅利之發放,採股票股利及現 金股利二種,其中現金股利之比率不 低於百分之十。 |
同上 |
| 第二十二條: 本章程訂立於中華民國七十年三月二 十八日。 ………… 第三十一次修訂於民國一O 五年六月 八 日。 |
第二十二條: 本章程訂立於中華民國七十年三月二 十八日。 ………… 第三十次修訂於民國一O 四年六月十 二 日。 |
增列修訂日期 |
-8-
【附件 二】
佰鴻工業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法修訂對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第二條: 本公司董事之選任,應考量董事會之 整體配置。董事會成員應普遍具備執 行職務所必須之知識、技能及素養, 其整體應具備之能力如下: 一. 營運判斷能力。 二. 會計及財務分析能力。 三. 經營管理能力。 四. 危機處理能力。 五. 產業知識。 六. 國際市場觀。 七. 領導能力。 八. 決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具 有配偶或二親等以內之親屬關係。 獨立董事之選任應符合「公開發行公司 |
第二條: 本公司董事之選任,應考量董事會之 整體配置。董事會成員應普遍具備執 行職務所必須之知識、技能及素養, 其整體應具備之能力如下: 一. 營運判斷能力。 二. 會計及財務分析能力。 三. 經營管理能力。 四. 危機處理能力。 五. 產業知識。 六. 國際市場觀。 七. 領導能力。 八. 決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具 有配偶或二親等以內之親屬關係。 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
| 獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關 | ||
| 獨立性之規定,並應依據「上市上櫃公 | ||
| 司治理實務守則」規定辦理。 | ||
| 第四條: 本公司獨立董事之選舉,應依照公司法第 |
第四條: 董事因故解任,致不足五人者,公司 應於最近一次股東會補選之。但董事 缺額達章程所定席次三分之一者,公 司應自事實發生之日起六十日內,召 開股東臨時會補選之。 監察人因故解任,致人數不足公司章 程規定者,宜於最近一次股東會補選 之。但監察人全體均解任時,應自事 實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
| 一百九十二條之一所規定之候選人提名 | ||
| 制度程序為之。 董事因故解任,致人數不足五人者, 公司應於最近一次股東會補選之。但 董事缺額達章程所定席次三分之一 者,公司應自事實發生之日起六十日 內,召開股東臨時會補選之。 獨立董事之人數不足證券交易法第十四 |
||
| 條之二第一項但書規定者,應於最近一次 | ||
| 股東會補選之;獨立董事均解任時,應自 | ||
| 事實發生之日起六十日內,召開股東臨時 | ||
| 會補選之。 監察人因故解任,致人數不足公司章 程規定者,宜於最近一次股東會補選 之。但監察人全體均解任時,應自事 實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。 |
||
| 第七條: 本公司董事及監察人依公司章程所定 之名額,分別計算獨立董事、非獨立董 |
第七條: 本公司董事及監察人依公司章程所 定之名額計算選舉權,由所得選舉票 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
-9-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 事之選舉權,由所得選舉票代表選舉 權數較多者分別依次當選,如有二人 以上得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定,未出席者 由主席代為抽籤。 |
代表選舉權數較多者分別依次當 選,如有二人以上得權數相同而超過 規定名額時,由得權數相同者抽籤決 定,未出席者由主席代為抽籤。 |
|
| 第十四條: 本辦法訂立於中華民國八十七年六月八 日。 ……… 第三次修訂於中華民國一O 五年六月 八日。 |
第十四條: 本辦法訂立於中華民國八十七年六月 八日。 ……… 第二次修正於中華民國一O 二年六 月十一日。 |
增列修訂日 期 |
-10-
【附件 三】
營業報告書
對LED 業者而言,中國LED 產業的政策補助,在邁入十三五規劃階段後逐步減少,預料供需 失衡狀況會逐漸緩解,市場秩序可望回歸正軌。回顧104 年佰鴻表現差強人意,但最壞的情 況已經過去了。展望105 年,儘管國際環境不確定因素不少,但佰鴻信心度已提升,相對樂 觀看待,應可繳出不錯的成績。
現將本公司104 年度營業結果及105 年度營業計劃,簡要報告如下:
一、營業計劃實施成果:
104 年度合併營業收入淨額為 2,048,934 千元,較前一年度減少 16.40% ; 104 年度主要 受轉投資公司虧損影響,合併稅後淨損為 72,121 千元,歸屬於母公司之稅後淨損為 14,379 千元。
二、財務收支及獲利能力分析(以合併報告分析)
| 項 目 | 104年度 | 103年度 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 23.50 | 21.70 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 309.12 | 273.05 |
|
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | (1.82) | 0.53 |
| 股東權益報酬率(%) | (2.44) | 0.53 |
|
| 稅前利益占實收資本比率(%) | (2.38) | 2.57 |
|
| 純益率(%) | (3.52) | 0.65 |
|
| 每股盈餘(元) | (0.07) | 0.46 |
三、研究發展狀況
在LED 光源產品上:採用自有專利技術與特殊製程,成功開發出新一代藍寶石 LED 光源, 擁有產品高性能與大發光角度的特點。另外,參與2015 年 經濟部能專計畫,進行高效 能LED 光源開發與應用研究,獲選為亮點計畫執行廠商。在室內照明產品上:10W 海王 星球泡燈已取得國內CNS、BSMI 及節能標章相關認証,並榮獲 2015 年金點設計獎。2
-11-
呎及4 呎 T8 燈管產品也同時通過CNS 相關認證。在戶外照明產品上:全系列模組化路 燈,為國內2015 第一家取得路燈節能標章認證的公司,對於國內外公共工程標案上, 具有絕對得標優勢。在特殊照明新應用上:開發出多款植物照明專用特殊波長燈管、大 棚燈產品,已實際銷售至農場及植物工廠中。在利基型產品上:LED 紅外線及馬達模組 產品配合客戶進行開發,成功運用於智慧機器人及智能掃地機產品上。
四、 105 年度營業計劃概要
-
105 年度之經營方針,朝向特殊應用領域來提升獲利,佰鴻在技術及專利的佈局下,陸 續開發多款利基型產品成為本公司營收成長動能。如:紅外線IR LED 在安控市場、穿 戴裝置、無線傳輸等應用帶動下成為市場新寵,具有領先技術者將有機會享受市場的先 期獲利,其使用量及規模將在今年發酵。
-
佰鴻在照明市場將以商業照明、政府標案及特殊應用市場為主。如:機艙照明、植物生 長燈、漂亮鏡子等等,在出貨量持續增加,公司透過成本降低維持毛利率走穩,另外, 市場應用面擴大,利於產品出貨量與滲透率拉高,是公司照明產值持續成長因素。
佰鴻感謝各位股東的支持,本公司經營團隊將秉持平實的經營態度,執行既定目標,以不負 各位股東厚望與支持,最後,謹祝各位 身體健康、萬事如意。
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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮
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-13-
【附件五 】
佰鴻工業股份有限公司 董事及經理人道德行為準則
-
第一條 本準則僅係為本公司董事及經理人提供道德行為之指導原則。
-
對於可能涉及本準則中一或數條條文之特定情事之相關疑問,本公司鼓勵董事及經理 人將該疑問向本公司董事長反映。董事長並得視情況徵詢法律顧問之意見。
-
第二條 本準則適用於本公司全體董事及經理人。
-
兼任本公司經理人之董事,於閱讀本準則時,應一併閱讀適用於本公司員工之相關規範。
-
第三條 董事或經理人應避免自本公司以外取得之任何報酬來源、與第三人間之關係、或給予或 收受任何形式之餽贈等任何不當行為,造成其個人之利益與本公司整體之利益相違背或 可能違背之情況。
-
第四條 任何涉及或依合理預期可能涉及之與本公司間之利益衝突應立即向董事會揭露。
-
第五條 董事或經理人不得為下列事項:
-
一、為其個人私利而竊取經由使用本公司財產、資訊或利用其職位而得知之本公司機 密。
-
二、透過使用本公司財產、資訊或藉由職務之便而獲取私利。
-
三、與本公司競爭。
-
第六條 董事及經理人應保護並有效率地使用本公司之資產,以增進本公司之利益。
-
第七條 除非業經授權或係依法令規定,就本公司交付其保管之資訊,以及基於其董事或經理人 之職務,於本公司通常營運中自任何來源所知悉之任何其他公司機密資訊,董事及經理 人應保持該等資訊之機密性,不得揭露。
-
第八條 董事或經理人應遵守適用於本公司之法令、規則及命令,包括內線交易相關法令,以及 本公司制定供董事及經理人遵守之相關政策、程序。任何董事或經理人均不得透過操 縱、隱匿、濫用基於職務所獲悉之資訊,對重要事項作不實陳述或藉由其他蓄意之不公 平交易影響,而自任何人獲取不當利益。
-
第九條 董事或經理人確保本公司之全部帳冊、財務報告、記錄與相關各種形式之文書資料係完 整、允當、正確與及時且可理解之方式記錄、呈現與保存。企業活動相關文件之編製與 揭露,均應符合相關適用於本公司之法令規定與主管機關之規範。
-
第十條 董事及經理人應推廣道德行為,並應採取下列措施,以確保本公司合法營運:
-
一、鼓勵當其就於某一特定情形下所應為之最佳行為有疑問時,與董事、經理人及其 他適當人員討論。
-
二、鼓勵向其他適當人員報告法令、規則命令、本公司內部準則或從業道德準則之違 反情事。
-
三、不允許對善意報告者報復。
-14-
-
第十一條經發現任何可疑之違反本準則行為,應立即向董事會、內部稽核人員或其他適當人員 報告。善意報告該等可疑違規情事將不致遭受報復。該等可疑違規情事,將由董事會 或董事會所指定之一人或數人調查之。
-
第十二條如有任何違反本準則之行為,董事會應決定採取適當之行動,並依相關程序供受懲戒 者尋求救濟。該等行動應經合理設計,俾得以對違反者產生嚇阻作用,並促進對遵守 本準則之責任感。於決定特定狀況下之適當行動,董事會應考量全部相關資訊,包括 違反態樣及嚴重性,該等違反應係出於蓄意抑或怠慢,以及於違反情事發生前是否曾 有人對該名人員提出忠告。
-
第十三條本準則之豁免僅得由董事會為之。相關之細節,包括獲得該等豁免之人員之姓名及職 稱、做成豁免決議之董事會日期、豁免之有效期間、給予豁免之理由及原則,將立即 向本公司股東及其他相關法令所定之人揭露。
第十四條本行為準則經董事會通過後施行,修正時亦同。
- 訂於中華民國一O 三年十一月十二日。
-15-
【附件六 】
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-16-
| �������� | 104.12.31 103.12.31 |
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33,158 1 56,178 2 |
1,113,130 28 1,316,985 31 |
31,979 1 40,716 1 |
4,918 - 8,039 - |
14,015 1 - - |
14,015 1 - - |
1,197,200 31 1,421,918 34 |
1,197,200 31 1,421,918 34 |
50,221 1 - - |
2,145 - 5,695 - |
47,917 1 46,450 1 |
2,362 - 205 - |
2,362 - 205 - |
102,645 2 52,350 1 |
102,645 2 52,350 1 |
1,299,845 33 1,474,268 35 |
1,299,845 33 1,474,268 35 |
1,966,742 50 1,966,742 47 |
459,915 11 453,195 11 |
269,315 7 386,359 9 |
(46,910) (1) (68,881) (2) |
(46,910) (1) (68,881) (2) |
2,649,062 67 2,737,415 65 |
2,649,062 67 2,737,415 65 |
3,948,907 100 4,211,683 100 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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463,381 12 638,275 15 2180 ������������������� |
60,406 1 157,352 4 2200 ������������������������� |
77,672 2 89,567 2 2230 ������� |
5,204 - 600 - 2322 ����������������� |
13,345 - 209,940 5 ������ |
31,773 1 37,898 1 ������ |
2,630 - 4,602 - 2540 ������������ |
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2640 �������������������� |
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���� | $ 3,948,907 100 4,211,683 100 ������� |
(�������������) | ���� ����� |
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-17-
����������
�����
�����������������������
���������
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|
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|
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|
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|
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|
| (57,381) (5) |
35,339 1 |
|
| 5,124 - 19,503 1 |
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|
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90,329 3 |
|
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(2,218) - 377 - |
|
| (1,549) - |
(1,841) - |
|
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||
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26,508 1 |
|
| $ 6,043 - |
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|
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0.46 | |
| $ - |
0.46 |
( ������������� )
����
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���� �����
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-18-
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- - |
- (68,836) |
- - |
- 90,329 |
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28,349 116,837 |
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(68,881) 2,737,415 |
- - |
- (98,337) |
- - |
- (14,379) |
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21,971 6,043 |
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|||||||||||
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������� - - - - (98,337) (98,337) - - |
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-19-
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(�������������) ���� ���� ����� ���������� ����� ����������������������� � 104�� ���������� ������ $ 5,124 ����� ������ ������� 3,313 ������� 1,587 ���� 576 ���� (1,186) ���������� 1,962 ������������������������ 65,942 ���������� 1,597 ���������� (903) �������� 72,888 ����������������� ��������������� ��������� 270,253 ������������� 11,895 ����������� (4,604) ���� 99,929 ������������ 1,972 ���������������� 379,445 ��������������� ������������� (130,209) ����������������� (8,737) ��������� 1,820 ���������������� (137,126) ������������������� 242,319 ������ 315,207 ��������� 320,331 ����� 1,186 ����� (576) ����� (25,239) ���������� 295,702 ���������� ������������ (119,330) ���������� (78,189) ����������� (2,036) �������� 3,921 ��������������� 8,717 ��������������� 6,125 ���������������� (17,181) ��������� (5,252) ����� 2,575 ���������� (200,650) ���������� ������ 70,076 ������ (5,840) ��������� 2,157 ������ (98,337) ���������� (31,944) ���������������� 63,108 ����������� 281,579 ����������� $ 344,687 |
������� 103�� |
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|
| 72,888 | 23,547 | |
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|
| 379,445 | (49,274) | |
| (130,209) (8,737) 1,820 |
168,165 83,842 1,122 |
|
| (137,126) | 253,129 | |
| 242,319 | 203,855 | |
| 315,207 | 227,402 | |
| 320,331 1,186 (576) (25,239) |
343,680 2,708 (3) (18,984) |
|
| 295,702 | 327,401 | |
| (119,330) (78,189) (2,036) 3,921 8,717 6,125 (17,181) (5,252) 2,575 |
- (327,547) (1,351) 49 - (8,127) 17,975 (943) 4,647 |
|
| (200,650) | (315,297) | |
| 70,076 (5,840) 2,157 (98,337) |
- - - (68,836) |
|
| (31,944) | (68,836) | |
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(56,732) 338,311 |
|
| $ 344,687 |
281,579 | |
-20-
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-22-
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% �� % ����� �� � �� � |
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8 208,592 6 ������ 738,780 20 722,099 19 |
1 44,726 1 ������ |
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2 56,299 2 2600 ������� 13,836 - 24,421 1 |
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3400 ������������ (46,910) (1) (68,881) (2) |
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36XX ����� 236,586 7 299,428 8 |
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���� 2,885,648 77 3,036,843 78 |
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(�������������) | ����� |
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���� | ||||||||||||
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1170 ��������������������� |
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1190 ������������������� |
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1310 ���������� |
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1470 ����������� |
������ | ������ | 1550 ���������������� |
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������� | ���� | ���� |
-23-
��������������� ������� �����������������������
��������
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|||
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||
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||
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|
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|
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84,428 3 38,549 2 (5,109) - 5,792 - (356) - |
||
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|
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||
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15,959 1 |
||
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(2,218) - 377 - |
||
| (1,549) - |
(1,841) - |
||
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10,358 - 18,259 1 2,988 - - - |
||
| 15,926 1 |
29,764 1 |
||
| $ (56,195) (3) |
45,723 2 |
||
| $ (14,379) (1) (57,742) (3) |
90,329 4 (74,370) (3) |
||
| $ (72,121) (4) |
15,959 1 |
||
| $ 6,043 - (62,238) (3) |
116,837 5 (71,114) (3) |
||
| $ (56,195) (3) |
45,723 2 |
||
| $ (0.07) |
0.46 | ||
| $ - |
0.46 |
( ������������� )
���� ����
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�����
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-24-
| �������� | ��� | �� ���� |
269,573 2,957,472 |
- - |
- - |
- (68,836) |
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3,256 29,764 |
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(71,114) 45,723 |
- 4,666 |
(3,498) (6,649) |
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104,467 104,467 |
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- - |
- - |
- (98,337) |
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(4,496) 15,926 |
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(62,238) (56,195) |
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(604) 1,375 |
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236,586 2,885,648 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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���� ��� ��� �� �� �� �(�)� �� ���� |
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- 867 - (867) - - - - - |
- - (62,103) 62,103 - - - - - |
- - - (68,836) (68,836) - - - (68,836) |
- - - 90,329 90,329 - - - 90,329 |
- - - (1,841) (1,841) 10,090 18,259 28,349 26,508 |
- - - 88,488 88,488 10,090 18,259 28,349 116,837 |
4,666 - - - - - - - 4,666 |
(3,151) - - - - - - - (3,151) |
- - - - - - - - - |
453,195 199,571 97,230 89,558 386,359 17,653 (86,534) (68,881) 2,737,415 |
- 8,956 - (8,956) - - - - - |
- - (28,349) 28,349 - - - - - |
- - - (98,337) (98,337) - - - (98,337) |
- - - (14,379) (14,379) - - - (14,379) |
- - - (1,549) (1,549) (7,321) 29,292 21,971 20,422 |
- - - (15,928) (15,928) (7,321) 29,292 21,971 6,043 |
1,962 - - - - - - - 1,962 |
4,758 - - (2,779) (2,779) - - - 1,979 |
459,915 208,527 68,881 (8,093) 269,315 10,332 (57,242) (46,910) 2,649,062 |
(�������������) | ���� ����� |
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| ��� | �� | 1,966,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,966,742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,966,742 | ||||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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-25-
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104�� 103�� $ (46,787) 50,473 211,434 250,876 2,937 14,323 2,930 5,109 (7,136) (20,321) 1,962 4,666 12,884 (5,792) (1,224) 21,127 1,597 - - 5,680 |
|---|---|
| 225,384 275,668 |
|
| 168,596 137,219 11,895 (166,539) (32,887) 93,235 33,883 53,294 |
|
| 181,487 117,209 |
|
| (102,900) (21,340) 70,695 104,170 1,820 1,122 |
|
| (30,385) 83,952 |
|
| 151,102 201,161 |
|
| 376,486 476,829 |
|
| 329,699 527,302 7,136 20,321 (2,930) (5,109) - (22,889) (47,251) 12,652 |
|
| 286,654 532,277 |
|
| (119,330) - 3,921 - - 3,342 - (18,016) 8,717 - (95,457) (486,166) 43,892 44,471 (16,895) 17,879 - (3,095) (111,219) (22,438) (47,258) 18,852 2,575 - - 104,467 |
|
| (331,054) (340,704) |
|
| 37,000 30,000 54,735 (9,500) (98,337) (68,836) (604) - |
|
| (7,206) (48,336) |
|
| (30,533) (5,800) |
|
| (82,139) 137,437 866,609 729,172 |
|
| $ 784,470 866,609 |
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-26-
【附件七 】
佰鴻工業股份有限公司
盈虧撥補表 民國一○四年度
單位:新台幣元
| 期初未分配盈餘 | 10,614,753 | ||
|---|---|---|---|
| 加(減):精算損益本期變動數 | (1,549,626) | ||
| 子公司股東權益變動 | (2,780,090) | ||
| 調整後期初未分配盈餘 | 6,285,037 | ||
| 加:本期稅後淨利(損) |
(14,379,139) | ||
| 權益減項提列/迴轉特別盈餘公積 | 21,972,380 | ||
| 可供分配盈餘 | 13,878,278 | ||
| 分配項目: | |||
| 股東股息 (每股現金0.07) | (13,767,196) | - |
|
| 期末未分配盈餘 | 111,082 |
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董事長:廖宗仁 經理人:廖宗仁 會計主管:林美蓮
-27-
【附件八 】
佰鴻工業股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第三條:資產範圍 一、有價證券:包括股票、公債、公司債、 金融債券、表彰基金之有價證券、存 託憑證、認購(售)權證、受益證券及 資產基礎證券等投資。 略 |
第三條:資產範圍 一、有價證券:包括股票、公債、公 司債、金融債券、國內受益憑證、 海外共同基金、存託憑證、認購 (售)權證、受益證券及資產基礎證 券等投資。 略 |
修正資產適用 範圍應包括各 類型之基金。 |
| 第七條:取得或處分不動產或設備之處理 程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分不動產及設備, 悉依本公司內部控制制度不動產、 廠房及設備循環程序辦理。 略 (三)本公司取得或處分資產依所訂處理 程序或其他法律規定應經董事會通 過者,如有董事表示異議且有紀錄或 書面聲明,公司並應將董事異議資料 送各監察人。 依前項規定將取得或處分資產交易 提報董事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,獨立董事如有反對意 見或保留意見,應於董事會議事錄載 明。 略 |
第七條:取得或處分不動產或設備之處 理程序 一、評估及作業程序 本公司取得或處分不動產及設 備,悉依本公司內部控制制度固 定資產循環程序辦理。 略 (三)本公司取得或處分資產依所訂處 理程序或其他法律規定應經董事 會通過者,如有董事表示異議且有 紀錄或書面聲明,公司並應將董事 異議資料送各監察人。 略 |
依內控作部份 文字修正。 新增獨立董事 之相關規定。 |
| 第九條:關係人交易 略 第一項交易金額之計算,應依第四條第七 項規定辦理,且所稱一年內係以本次交易 事實發生日為基準,往前追溯推算一年, 已依本程序規定提交董事會通過及監察 人承認部分免再計入。母子公司間取得或 處分供營業使用之設備,董事會得授權董 事長在一定額度內先行决行,事後再提報 最近期之董事會追認。 依前項規定提報董事會討論時,應充分 考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反 對意見或保留意見,應於董事會議事錄載 明。 |
第九條:關係人交易 略 第一項交易金額之計算,應依第四條第 七項規定辦理,且所稱一年內係以本次 交易事實發生日為基準,往前追溯推算 一年,已依本程序規定提交董事會通過 及監察人承認部分免再計入。母子公司 間取得或處分供營業使用之設備,董事 會得授權董事長在一定額度內先行决 行,事後再提報最近期之董事會追認。 |
新增獨立董事 之相關規定。 |
| 第十二條:取得或處分衍生性商品之處理 程序 略 五、從事衍生性商品交易時,董事會之監 督管理原則 (一)董事會應指定高階主管人員隨時注意 |
第十二條:取得或處分衍生性商品之處 理程序 略 五、從事衍生性商品交易時,董事會之 監督管理原則 (一)董事會應指定高階主管人員隨時 |
新增獨立董事 之相關規定。 |
-28-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 衍生性商品交易風險之監督與控制, 其管理原則如下: 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否 適當並確實依本程序及公司所訂之從事 衍生性商品交易處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形,發現有異常情事 時,應採取必要之因應措施,並立即向 董事會報告,董事會應有獨立董事出席 並表示意見。 略 |
注意衍生性商品交易風險之監督 與控制,其管理原則如下: 1.定期評估目前使用之風險管理措施 是否適當並確實依本程序及公司所 訂之從事衍生性商品交易處理程序 辦理。 2.監督交易及損益情形,發現有異常情 事時,應採取必要之因應措施,並立 即向董事會報告,本公司若已設置獨 立董事者,董事會應有獨立董事出席 並表示意見。 略 |
|
| 第十四條:資訊公開揭露程序 略 4.取得或處分之資產種類屬供營業使用之 設備且其交易對象非為關係人,交易金 額未達新臺幣五億元以上。 |
第十四條:資訊公開揭露程序 略 4.取得或處分之資產種類屬供營業使 用之機器設備且其交易對象非為關 係人,交易金額未達新臺幣五億元 以上 |
依內控作部份 文字修正。 |
| 第十七條:實施與修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」經董 事會通過後,送各監察人並提報股東會同 意,修正時亦同。如有董事表示異議且有 紀錄或書面聲明者,公司並應將董事異議 資料送各監察人。 依前項規定將取得或處分資產處理程序提 |
第十七條:實施與修訂 本公司「取得或處分資產處理程序」經 董事會通過後,送各監察人並提報股東 會同意,修正時亦同。如有董事表示異 議且有紀錄或書面聲明者,公司並應將 董事異議資料送各監察人。 |
新增獨立董事 之相關規定。 |
| 報董事會討論時,應充分考量各獨立董事 | ||
| 之意見,獨立董事如有反對意見或保留意 | ||
| 見,應於董事會議事錄載明。 | ||
| 第十九條: 中華民國87年4月8日通過。 略 第九次修訂於民國103年6月12日。 第十次修訂於民國105年6月8日。 |
第十九條: 中華民國87年4月8日通過。 略 第九次修訂於民國103年6月12日。 |
增列修訂日 期。 |
-29-
【附件九 】
佰鴻工業股份有限公司
資金貸與及背書保證處理準則修正條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 第8條 公司擬將公司資金貸與他人者,應依本 準則規定訂定資金貸與他人作業程序, 經董事會通過後,送各監察人並提報股 東會同意,如有董事表示異議且有紀錄 或書面聲明者,公司應將其異議併送各 監察人及提報股東會討論,修正時亦同。 依前項規定將資金貸與他人作業程序提 報董事會討論時,應充分考量各獨立董 事之意見,並將其同意或反對之明確意 見及反對之理由列入董事會紀錄。 |
第8條 公司擬將公司資金貸與他人者,應依本 準則規定訂定資金貸與他人作業程 序,經董事會通過後,送各監察人並提 報股東會同意,如有董事表示異議且有 紀錄或書面聲明者,公司應將其異議併 送各監察人及提報股東會討論,修正時 亦同。 公司已設置獨立董事者,依前項規定將 資金貸與他人作業程序提報董事會討 論時,應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之明確意見及反對 之理由列入董事會紀錄。 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
| 第11條 公司擬為他人背書或提供保證者,應依 本準則規定訂定背書保證作業程序,經 董事會通過後,送各監察人並提報股東 會同意,如有董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者,公司應將其異議併送各監 察人及提報股東會討論,修正時亦同。 依前項規定將背書保證作業程序提報董 事會討論時,應充分考量各獨立董事之 意見,並將其同意或反對之明確意見及 反對之理由列入董事會紀錄。 |
第11條 公司擬為他人背書或提供保證者,應依 本準則規定訂定背書保證作業程序,經 董事會通過後,送各監察人並提報股東 會同意,如有董事表示異議且有紀錄或 書面聲明者,公司應將其異議併送各監 察人及提報股東會討論,修正時亦同。 公司已設置獨立董事者,依前項規定將 背書保證作業程序提報董事會討論 時,應充分考量各獨立董事之意見,並 將其同意或反對之明確意見及反對之 理由列入董事會紀錄。 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
| 第14條 公司將公司資金貸與他人前,應審慎評 估是否符合本準則及公司所訂資金貸與 他人作業程序之規定,併同第九條第六 款之評估結果提董事會決議後辦理,不 得授權其他人決定。 略 依第一項提報董事會決議時,應充分考 量各獨立董事之意見,並將其同意或反 對之明確意見及反對之理由列入董事會 紀錄。 |
第14條 公司將公司資金貸與他人前,應審慎評 估是否符合本準則及公司所訂資金貸 與他人作業程序之規定,併同第九條第 六款之評估結果提董事會決議後辦 理,不得授權其他人決定。 略 公司已設置獨立董事者,其將資金貸與 他人,應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之明確意見及反對 之理由列入董事會紀錄。 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
| 第17條 公司為他人背書或提供保證前,應審慎 評估是否符合本準則及公司所訂背書保 證作業程序之規定,併同第十二條第五 款之評估結果提報董事會決議後辦理, 或董事會依第十二條第八款授權董事長 在一定額度內決行,事後再報經最近期 之董事會追認。 略 依第一項提報董事會決議時,應充分考 |
第17條 公司為他人背書或提供保證前,應審慎 評估是否符合本準則及公司所訂背書 保證作業程序之規定,併同第十二條第 五款之評估結果提報董事會決議後辦 理,或董事會依第十二條第八款授權董 事長在一定額度內決行,事後再報經最 近期之董事會追認。 略 公司已設置獨立董事者,其為他人背書 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
-30-
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂理由 |
|---|---|---|
| 量各獨立董事之意見,並將其同意或反 對之明確意見及反對之理由列入董事會 紀錄。 |
保證,應充分考量各獨立董事之意見, 並將其同意或反對之明確意見及反對 之理由列入董事會紀錄。 |
|
| 第19條 略 於前項董事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將其同意或反對之明 確意見及反對之理由列入董事會紀錄。 |
第19條 略 公司已設置獨立董事者,於前項董事會 討論時,應充分考量各獨立董事之意 見,並將其同意或反對之明確意見及反 對之理由列入董事會紀錄。 |
新增獨立董 事之相關規 定。 |
| 第27條 訂於中華民國八十七年四月 八日。 略 第六次修正於中華民國一0二年六月十 一日。 第七次修正於中華民國一0五年六月 |
第27條 訂於中華民國八十七年四 月八日。 略 第六次修正於中華民國一0二年六月十 一日。 |
增列修訂日 期。 |
| 八日。 |
-31-
【附錄一】
佰鴻工業股份有限公司公司章程
第一章總則
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為佰鴻工業股份有限公司。 第二條:本公司所營事業如下:
一、CC01040 照明設備製造業。 二、CC01080 電子零組件製造業。 三、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 四、CE01040 鐘錶製造業。 五、CH01040 玩具製造業。 六、E601020 電器安裝業。 七、E603050 自動控制設備工程業。 八、E603080 交通號誌安裝工程業。 九、E605010 電腦設備安裝業。 十、F113020 電器批發業。 十一、F401010 國際貿易業。 十二、F113070 電信器材批發業。 十三、F213090 交通標誌器材零售業。 十四、I501010 產品設計業。 十五、I301010 資訊軟體服務業。 十六、I301020 資料處理服務業。 十七、E601010 電器承裝業。 十八、EZ06010 交通標示工程業。 十九、E603090 照明設備安裝工程業。 二十、IG03010 能源技術服務業。 二十一、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止限制之業務。
-
第二條之一:本公司就業務上需要得對外轉投資,其轉投資總額不受公司法十三條,不得超過 本公司實收資本百分之四十之限制。並得應業務需要對外保證。
-
第三條:本公司設總公司於新北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。 第四條:刪除。
第二章股份
- 第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾伍億元,分為參億伍仟萬股,每股新台幣壹拾元整, 得分次發行。未發行股份授權董事會視實際需要決議發行。前項資本總額內保留新台 幣貳億元供發行員工認股權憑證,共計貳仟萬股,每股壹拾元,得依董事會決議分次 發行。
第六條:刪除。
-
第七條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其核定之發行 登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事 業機構登錄。
-
第七條之一:本公司股務作業悉依公司法及「公開發行股票公司股務處理準則」等有關法令規 定辦理。
-
第八條:股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內或公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止之。
-32-
第三章股東會
第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次,於每會計年度終了後六個月內召開 之,並於三十日前通知各股東;臨時會於必要時召集之,並於十五日前通知各股東。 第九條之一:股東會開會時,以董事長為主席,遇董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理, 未指定時,由董事互推一人代理之。
-
第十條:股東因事不能出席股東會時,應出具公司印發之委託書載明授權範圍委託代理人出席。 但一人同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權 之百分之三,超過時其超過之表決權不予計算。
-
股東委託出席之辦法除公司法另有規定外悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股 東會使用委託書規則」辦理之。
第十一條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。
-
第十二條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席,以 出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十二條之一:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內, 將議事錄分發各股東,議事錄之分發,得以公告方式為之。議事錄應記載會議 之年、月、日、場所、主席姓名及決議方法,並應記載議事經過之要領及其結 果,在公司存續期間應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其 保存期限至少為一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者應保存至 訴訟終結為止。
第四章董事及監察人
-
第十三條: 本公司設董事五~七人,監察人三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任, 連選得連任,且董事、監察人最低持股比例應符合證券主管機關之規定。 配合證券交易法第14 之2 條規定,本公司董事自第十七屆起,上項董事名額中,獨 立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,獨立董事採候選人提名 制度。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。獨立董事之提 名、選任方式及其他應遵行事項,依主管機關之相關規定辦理。
-
一、年度業務計畫之審議與監督。
-
二、預算之審定及決算之審議。
-
三、盈餘分配或彌補虧損之擬議。
-
四、資本增減計劃之擬議。
-
五、重大資本支出計劃之核議。
-
六、分支機構(辦事處除外)設立或撤銷之議定。
-
七、公司章程或修訂之擬議。
-
八、對外重要合約或其他重大事項之審定。
-
九、公司轉投資其他事業或轉投資事業股份讓售之審定。
-
十、公司與關係人(包括關係企業)間重大交易事項之核議。
-
十一、總經理、副總經理及協理之任免。
-
-
十二、重要財產購置處分及重要制度規則之審定。
十三、其他依據法令規章及股東會所賦予之職權。
第十三條之二:監察人職權如下:
- 一、業務之查詢。
二、簿冊文件及財務狀況之查核。
-33-
三、其他依公司法及股東會賦予之職權。
第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意,互選 一人為董事長,董事長對外代表本公司,對內依照法令、公司章程、股東會及董事 會之決議執行本公司一切事務。
-
第十五條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
-
第十五條之一:董事會之議事,應作成議事錄並準用本章程第十二條之一規定辦理之。 第十五條之二:刪除。
-
第十五條之三:董事應親自出席董事會,因故不能親自出席董事會時,得出具委託書,並列舉 召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席,但代理人以受一人之委託為限。
-
第十五條之四:本公司董事會之召集,應載明召集事由,於七日前通知各董事及監察人。但有 緊急情事時,得隨時召集之。本公司董事會之召集通知得以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式通知各董事及監察人。
第十六條:本公司董事及監察人支領之車馬費,不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。
第五章經理人
第十七條:本公司得設總經理一人,副總經理及協理若干人,其委任、解任及報酬依照公司法 第二十九條規定辦理。
第六章會計
- 第十八條:本公司每屆會計年度終了,應由董事會編造下列各項表冊,於股東常會開會三十日 前,交監察人查核後提請股東常會承認: 一、營業報告書 二、財務報表
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。
第十九條:刪除。
- 第二十條:本公司每年度總決算如有盈餘,除依法繳納一切稅捐外,應先彌補以往年度虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積及法令規定提列或迴轉之特別盈餘公積外,就其餘額 分配員工紅利百分之八、董監事酬勞百分之二後,其餘額併同以往年度累積未分配 盈餘作為可供分配盈餘,由董事會擬具分派議案,提請股東會決議分派之。
第二十條之一:本公司處於產業成長階段,股東股利及員工紅利之發放,採股票股利及現金股 利二種,其中現金股利之比率不低於百分之十。
第七章附則
第二十一條:本章程未訂事項悉依照公司法之規定辦理。 第二十二條:本章程訂立於中華民國七十年三月二十八日 第一次修訂於民國七十年五月十九日 第二次修訂於民國七十三年六月二十七日 第三次修訂於民國七十三年十月二十日 第四次修訂於民國七十三年十二月二十四日 第五次修訂於民國七十五年七月十四日 第六次修訂於民國七十六年二月二十七日 第七次修訂於民國八十年五月十八日 第八次修訂於民國八十年六月十日 第九次修訂於民國八十二年十一月二十日
-34-
-
第十次修訂於民國八十四年六月七日 第十一次修訂於民國八十六年七月七日
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第十二次修訂於民國八十六年八月七日 第十三次修訂於民國八十七年六月八日 第十四次修訂於民國八十八年六月二十二日
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第十五次修訂於民國八十九年六月九日
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第十六次修訂於民國九十年六月八日。
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第十七次修訂於民國九十一年六月十二日。 第十八次修訂於民國九十二年六月十二日。
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第十九次修訂於民國九十三年五月三十一日。 第二十次修訂於民國九十四年六月十日。 第二十一次修訂於民國九十五年六月十四日。
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第二十二次修訂於民國九十六年六月八日。 第二十三次修訂於民國九十七年六月十三日。 第二十四次修訂於民國九十八年六月十日。 第二十五次修訂於民國九十九年三月四日。 第二十六次修訂於民國九十九年六月十四日。 第二十七次修訂於民國一百年六月九日。 第二十八次修訂於民國一 0 一年六月六日。 第二十九次修訂於民國一 0 二年六月十一日。 第三十次修訂於民國一O 四年六月十二 日。
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【附錄二】
佰鴻工業股份有限公司 股東會議事規則
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第十五條 本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。
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第十六條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會 開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察 人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀 測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東 會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東 會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時 索閱,並陳列於公司及其股務代理機構,且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第 一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之 事項應在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所 提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列 為議案。
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本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受 理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股 東會說明未列入之理由。
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第十七條 股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。
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委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第十八條 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點應充分考 量獨立董事之意見。
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第十九條 受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或 其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文 件,以備核對。
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本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。 政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。
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第二十條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董長亦請假或因故不能行使職 權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事 一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財 務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦 同。
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董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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本公司所委任之律師、會計師、或相關人員得列席股東會。
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第二十一條股東會之開會過程應全程錄音及錄影,並至少保存一年。但經股東依公司法第 一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第二十二條股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計 算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 由主席宣布流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股 東於一個月內再行召集股東會。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
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第二十三條股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助 出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席,繼續開會。
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主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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第二十四條出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編號) 及 戶名,由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘, 惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第二十五條股東會之表決,應以股份為計算基準。
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股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
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前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。
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第二十六條股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。
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議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。表決時,應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數。 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決 同;有異議者,應依前項規定採投票方式表決。
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同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計 票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
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第二十七條股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
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第二十八條股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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第二十九條徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當
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日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 股東會決議事項,如有屬法令規定、台灣證券交易所股份有限公司規定之 重大訊息者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第三十條 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
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會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第三十一條會議進行時,主席得酌定時間宣佈休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁 定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能 繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集 會。
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第三十二條本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。
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第三十三條本規則於中華民國八十七年六月八日通過實施。 第一次修正於中華民國九十一年六月十二日。
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第二次修正於中華民國一O 二年六月十一日。
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【附錄三】
佰鴻工業股份有限公司 董事及監察人選舉辦法
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第三十四條本公司董事及監察人之選舉,除法令或章程另有規定者外,應依本辦法辦 理之。
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第三十五條本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備執 行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下: 一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。 董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
第三十六條本公司監察人應具備下列之條件:
一、誠信踏實。
二、公正判斷。
三、專業知識。
四、豐富之經驗。
- 五、閱讀財務報表之能力。
本公司監察人除需具備前項之要件外,全體監察人中應至少一人須為會計 或財務專業人士。
監察人之設置應參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法有關 獨立性之規定,選任適當之監察人,以強化公司風險管理及財務、營運之 控制。
監察人間或監察人與董事間,應至少一席以上,不得具有配偶或二親等以 內之親屬關係。
監察人不得兼任公司董事、經理人或其他職員,且宜在國內有住所,以即 時發揮監察功能。
- 第三十七條董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事 缺額達章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召 開股東臨時會補選之。
監察人因故解任,致人數不足公司章程規定者,宜於最近一次股東會補選 之。但監察人全體均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨 時會補選之。
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第三十八條本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積選舉法,每一股份有與應選出 董事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分開選舉數人。
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第三十九條董事會應製備與應選出董事及監察人人數相同之選舉票,並加填其權數, 分發出席股東會之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼 代之。
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第四十條 本公司董事及監察人依公司章程所定之名額計算選舉權,由所得選舉票 代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人以上得權數相同而超過規 定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
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第四十一條選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務, 監票員應具有股東身分。
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投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。
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第四十二條被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選舉人戶 名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編 號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該 政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有 數人時,應分別加填代表人姓名。
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第四十三條選舉票有下列情事之一者無效: 一、不用董事會製備之選票者。
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二、以空白之選票投入投票箱者。
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三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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四、所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者; 所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不 符者。
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五、除填被選舉人之戶名 (姓名) 或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分 配選舉權數外,夾寫其他文字者。
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六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件 編號可資識別者。
第四十四條投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣布董事及監察人當選名單。
第四十五條當選之董事及監察人由本公司董事會發給當選通知書。
第四十六條本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。
- 第四十七條本辦法訂立於中華民國八十七年六月八日。 第一次修正於中華民國九十一年六月十二日。 第二次修正於中華民國一O 二年六月十一日。
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| 佰 鴻 工 業 股 份 有 限 公 司 董事、監察人名冊 基準日:104 年04 月10 日 |
合計 71,684,114 36.45% 79,476,114 40.41% 102 年06 月11 日發行總股數﹕ 196,674,224 股 105 年04 月10 日發行總股數﹕ 196,674,224 股 備註:本公司全體董事法定應持有股數: 14,750,566 股,截至105 年04 月10 日止持有:77,235,573 股 本公司全體監察人法定應持有股數:1,475,056 股,截至105 年04 月10 日止持有: 2,240,541 股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備註 | ||||||||||
| 現在持有股數 | 佔當時 發行比率 |
9.63% | 2.93% | 0.00% | 12.36% | 14.35% | 1.14% | 0.00% | 40.41% | |
| 股數 | 18,949,417 | 5,766,547 | 0 | 24,303,397 | 28,216,212 | 2,240,541 | 0 | 79,476,114 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任時持有股數 | 佔當時 發行比率 |
9.63% | 2.93% | 0.00% | 10.76% | 11.98% | 1.14% | 0.00% | 36.45% | |
| 股數 | 18,949,417 | 5,766,547 | 0 | 21,156,397 | 23,571,212 | 2,240,541 | 0 | 71,684,114 | ||
| 種類 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | 普通股 | |||
| 選任日期 | 102.06.11 | 102.06.11 | 102.06.11 | 102.06.11 | 102.06.11 | 102.06.11 | 102.06.11 | 合計 | ||
| 姓名 | 廖宗仁 | 王淑貞 | 謝其嘉 | 萬旭投資股份有限公司 代表人﹕王怡嫻 |
億潤投資股份有限公司 代表人:李盛鑫 |
廖如卿 | 黃晉隆 | |||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 監察人 | 監察人 | |||
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==> picture [54 x 11] intentionally omitted <==