BRIGHT — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3031 佰鴻　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/18	發言時間	16:51:45
發言人	王怡嫻	發言人職稱	協理	發言人電話	2959-1090 # 116
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段6號(青青餐廳三樓會議廳) 4.召集事由:一、討論事項： (一)公司章程修訂案。 (二)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 二、報告事項： (一)104年度營業報告書。 (二)104年度監察人查核報告。 (三)104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (四)增訂「董事及經理人道德行為準則」 三、承認事項： (一)104年度財務決算表冊案。 (二)104年度盈虧撥補案。 四、選舉事項：董監事改選案。 五、討論事項： (三)解除新任董事競業禁止限制案。 (四)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: 一、本次股東會股東提案權受理期間為105年3月25日起至4月6日止， 受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。 二、本次董監改選案應選獨立董事2名，受理獨立董事候選人提名期間為 105年3月25日起至4月6日止，受理地址：新北市板橋區和平路19號3樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.