BRIGHT - AGM Information 2013 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 佰鴻工業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:3031）

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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 31 親自出席無須寄回 1 國內郵資已付台北郵局許可證台北字第1 3 3 3 號國內郵簡未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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`股東台啟`

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`開會通知書`

一、茲訂於民國102年6月11日上午9時整假新北市土城區中央路三段6號(青青餐廳3樓會議廳)舉行本公司102 年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告。3.修訂「董事會議事規則」報告。4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.101年度財務決算表冊案。2.101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.公司章程修訂案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。6.改選董事及監察人案。7.解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
五、敬請察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

佰鴻工業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 102 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章佰鴻工業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 102 出席簽到卡
司 102 年 6 月 11 日舉行之時間：102年6月11日上午9時整
地點：新北市土城區中央路三段6號
股東常會，請察照。 (青青餐廳3樓會議廳)
此致股東戶號 :
持有股數 :
佰鴻工業股份有限公司
股東親自出席簽章處
: 郵遞區號：
戶號
股東戶名：
股東 : 股東通訊地址：
戶名
31 佰鴻
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請 (
場
於收
件
此辦人)
聯理
簽
出
章
後席
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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/ 或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※2
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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`委託書`	`委託書`	`委託人(股東)`	`編`	`佰鴻` 31
`格式一` `(一)茲委託君` `(須由委託人親自填` `寫，不得以蓋章方` `式代替) 為本股東` `代理人，出席本公` `司1 0 2 年6 月1 1 日` `舉行之股東常會，` `代理本股東就會` `議事項行使股東權` `利，並得對會議臨` `時事宜全權處理` `之。` `(二)請將出席簽到卡寄` `交代理人收執，如` `因故改期開會，本` `委託書仍屬有效` `(限此一會期)。` `此致` `授權日期年月日` 佰鴻工業股份有限公司	`格式二` `(一)茲委託君` `(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方` `式代替)為本股東代理人，出席本公司` `102年6月11日舉行之股東常會，代理` `本股東就下列各項議案行使本股東所` `委託表示之權利與意見。` `1.101年度財務決算表冊案：` `□(1)承認□(2)反對□(3)棄權` `2.101年度虧損撥補案：` `□(1)承認□(2)反對□(3)棄權` `3.公司章程修訂案：` `□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權` `4.修訂「股東會議事規則」案：` `□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權` `5.修訂「董事及監察人選舉辦法」` `案：` `□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權` `6.修訂「取得或處分資產處理程序」` `案：` `□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權` `7.修訂「資金貸與及背書保證處理準` `則」案：` `□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權` `8.改選董事及監察人案。` `9.解除董事競業禁止限制案：` `□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權` `10.臨時動議。` `(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對` `各該議案表示承認或贊成。` `(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權` `處理之。` `(四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如` `因故改期開會，本委託書仍屬有效(限` `此一會期)。` `此致` `授權日期年月日` `佰鴻工業股份有限公司`	`股` `東` `戶`	`號` `簽` `名` `或` `蓋` `章`
		`號` `姓` `名` `或` `名`
		`稱` `持` `有` `股`
		`數` `徵求人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名`
		`稱` `受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶`
		`姓` `名` `或` `名` `號`
		`稱` `身` `分` `證` `字` `或` `統` `一` `編`
		`號` `號` `住`
		`址`

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